董监高身份信息申报 - 特定时点或期间内2个交易日内委托公司申报个人及相关账户所有人身份信息[6] 董监高股份变动报告 - 股份变动应在事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[7] 董监高股份转让限制 - 上市交易之日起一年内、离职后半年内所持股份不得转让[10] - 年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[11] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[11] - 买入或卖出后六个月内禁止反向交易[11] - 任职期间和任期届满后6个月内，每年转让不超所持总数的25% [13] - 所持本公司股票不超1000股可一次全部转让[13] 董监高减持规定 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[16] 其他情况披露 - 股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[17] 制度相关 - 违反规定公司将追究责任[18] - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起生效[20] - 制度落款时间为二零二四年十月[21]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-061 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长王志刚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监 会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实 际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证 ...

会议情况 - 公司第十一届监事会第十四次会议2024年10月30日通讯召开[1] - 会议通知2024年10月23日邮件发出[1] - 应出席和实际出席监事均为5人[1] - 会议由监事会主席周金阳主持[1] 报告审议 - 与会监事审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 《2024年第三季度报告》编制审核合规且反映实际经营[1] - 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票[2] 报告披露 - 《天津卓朗信息科技股份有限公司2024年第三季度报告》2024年10月31日披露[2][3]

业绩造假数据 - 2019 - 2023年子公司虚构业务分别虚增营收24,915.28万元、48,912.89万元、33,861.50万元、65,612.78万元、8,225.45万元，占各期披露营收的21.05%、45.19%、41.60%、72.46%、13.22%[3] - 2019 - 2023年子公司虚构业务分别虚增利润总额24,915.28万元、30,989.93万元、33,861.50万元、35,713.19万元、8,225.45万元，占各期披露利润总额绝对值的33.81%、7.68%、41.26%、86.08%、50.27%[3] - 2021、2022年虚假记载营业收入合计99474.28万元，占比57.85%；虚假记载利润总额合计69574.69万元，占比56.31%[11] 担保事项 - 2019年9月子公司恒泰汇金以27台涡轮风扇发动机为天津农商行对大新华航空7.02亿元本金及利息等债权提供担保[7] - 抵押物认定价值4.91亿元，占2019年、2020年年末经审计净资产绝对值的比例为71.89%、14.82%[7] 人员责任 - 张坤宇2019 - 2023年在年度报告签字，策划并组织实施财务造假[4] - 戴颖2022 - 2023年在年度报告签字，组织财务造假资金划转等[4] - 阎鹏、王志刚、刘新林等未对卓朗发展经营有效管控[5][6] 处罚情况 - 对公司责令改正，给予警告，并处以1000万元罚款[9] - 对张坤宇、戴颖给予警告，并处以500万元、400万元罚款，采取终身市场禁入措施[9][10] - 对阎鹏等多人给予警告并分别处以不同金额罚款[9][10] 股票情况 - 公司股票于2024年10月31日起停牌，11月1日起复牌，复牌实施退市风险警示[10]

营业收入 - 第三季度营业收入为29,819,137.77元，同比下降90.62%[2] - 年初至报告期末营业收入为837,731,023.13元，同比增长46.75%[2] - 2024年前三季度营业总收入为837,731,023.13元，同比增长46.75%[15] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-130,279,310.37元，同比下降635.09%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-248,413,968.64元，同比下降604.42%[2] - 2024年前三季度净利润为-280,911,763.29元，去年同期为30,630,802.85元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-248,413,968.64元，去年同期为49,247,916.30元[16] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.0382元，同比下降616.22%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0728元，同比下降605.56%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0728元，去年同期为0.0144元[17] 资产 - 本报告期末总资产为7,334,601,455.23元，比上年度末减少5.23%[3] - 公司总资产从2023年12月31日的7,739,688,493.11元减少至2024年9月30日的7,334,601,455.23元[12] - 流动资产从2023年12月31日的3,354,563,707.80元减少至2024年9月30日的2,970,799,995.01元[12] - 非流动资产从2023年12月31日的4,385,124,785.31元减少至2024年9月30日的4,363,801,460.22元[12] - 货币资金从2023年12月31日的508,754,882.15元减少至2024年9月30日的57,304,057.41元[11] - 应收账款从2023年12月31日的392,591,837.05元增加至2024年9月30日的477,432,672.98元[11] - 预付款项从2023年12月31日的460,424,172.76元减少至2024年9月30日的308,827,718.40元[11] - 存货从2023年12月31日的1,583,479,884.50元增加至2024年9月30日的1,640,200,163.53元[12] - 短期借款从2023年12月31日的1,702,173,488.29元减少至2024年9月30日的1,311,576,793.48元[12] 股东权益 - 本报告期末所有者权益为1,745,840,967.64元，比上年度末减少17.27%[3] - 所有者权益合计为2,048,679,176.19元，较上期减少16.23%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-138,181,867.63元，同比下降175.40%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-138,181,867.63元，同比下降175.40%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-339,218,597.80元，同比下降62.59%[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为52,123,544.89元，同比下降92.77%[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-425,276,947.43元，同比下降518,000.00%[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为32,509,843.41元，同比下降85.31%[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为403,923.13元，同比下降98.08%[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为146,432,322.34元，同比增长12.73%[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为34,929,450.66元，同比下降37.84%[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1,193,470,000.00元，同比下降43.36%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,652[8] - 天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有661,271,578股人民币普通股[9] - 天津津诚金石资本管理有限公司持有687,227,959股人民币普通股[9] 成本与费用 - 2024年前三季度营业总成本为1,114,442,535.97元，同比增长76.78%[15] - 2024年前三季度研发费用为87,153,258.31元，同比增长5.84%[15] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为714,379,088.63元，同比下降23.15%[1] 负债 - 流动负债合计为3,911,986,653.98元，较上期减少5.11%[13] - 非流动负债合计为1,373,935,625.06元，较上期增长17.28%[13] - 负债和所有者权益总计为7,334,601,455.23元，较上期减少5.23%[14]

第一章 总则 第一条 为加强天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）重大信息内部报告工作，明确信息报告义务人 的责任，保证公司内部信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 及时、准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息，依据《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）等法律法规及规范性文件，以及《天 津卓朗信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天 津卓朗信息科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司 实际，制定本制度。 天津卓朗信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定的信息报告义务人，应在规定的时间内直接 将有关信息向公司董事会秘书或证券事务负责部门报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司及控股子公司负责人或指定 ...

业绩造假情况 - 2019 - 2023年分别虚增营业收入24,915.28万元等，占比21.05%等[5] - 2019 - 2023年分别虚增利润总额24,915.28万元等，占比33.81%等[5] - 2021、2022年虚假记载营收和利润总额合计99,474.28万元等，占比57.85%等[6] 后续影响 - 2024年3月14日因信披违规被证监会立案[4] - 2019 - 2023年年报虚假记载或触及强制退市[6] - 若触及退市将申请停牌，上交所5个交易日内发告知书[2] 其他 - 公司配合证监会工作，结果以处罚决定为准[3] - 指定信披媒体为《中国证券报》等及上交所网站[9]

业绩造假数据 - 2019 - 2023年分别虚增营收24,915.28万元、48,912.89万元、33,861.50万元、65,612.78万元、8,225.45万元[5] - 2019 - 2023年分别虚增利润总额24,915.28万元、30,989.93万元、33,861.50万元、35,713.19万元、8,225.45万元[5] - 2021、2022年虚假记载营收合计99,474.28万元，占2年披露营收合计57.85%[2][6] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计69,574.69万元，占2年披露利润总额合计56.31%[2][6] 股票相关 - 2024年10月31日停牌1天，11月1日起实施退市风险警示[2][3][7][8] - 实施退市风险警示后在风险警示板交易，日涨跌幅限制为5%[7] - 股票简称由“卓朗科技”变更为“*ST卓朗”，代码仍为“600225”[4][8] 未来策略 - 配合证监会工作，开展合规自查，加强财务管理和信披工作[9] - 若触及强制退市情形，应申请停牌并披露内容[10] - 接受投资者咨询方式不变，指定信披媒体为《中国证券报》等[11]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-060 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查，公司市场环境和行业政策未发生重大调整，公司内部生产经营 秩序正常。 （二）重大事项情况 重要内容提示: 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 11 日、10 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 经公司自查并向控股股东、间接控股股东核实，截至 2024 年 10 月 14 日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2024 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 15 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案 告知书的公告》，并于 2024 年 4 月 13 日、 ...

合规情况 - 公司2024年3月14日因信披违规被证监会立案[1] - 2024年3月15日披露收到立案告知书公告[1] - 2024年4月13日至9月14日每月披露立案进展及风险提示[1] - 截至2024年10月15日，调查尚在进行，未收到结论[2] - 立案期间每月披露1次风险性提示说明进展[2] - 若触及重大违法退市情形，股票将被强制退市[2]