证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-010 北京万通新发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人 杨晓军 ，已充分了解并同意由提名人 北京万通新发 展集团股份有限公司董事会 提名为北京万通新发展集团股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京万通新发 展集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万通新发展集团股份有限公司董事会，现提名 杨晓军 为北京万通新发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万通 新发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京万通新发展集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-008 北京万通新发展集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第八届董事会第三十五次临时会议和第八届监事会第十七次临 时会议，审议通过了本次换届选举事项的相关议案。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王忆会先生、钱 劲舟先生、鲜燚先生、孙华先生、吴丹毛先生、张国安先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人；同意提名黄晓京先生、荣健女士、杨晓军先生为第九届董事 会独立董事候选人，其中荣健女士为会计专业人士（董事候选人简历详见附件）。 董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人 均具备担任上市公 ...

提名人北京万通新发展集团股份有限公司董事会，现提名 黄晓京 为北京万通新发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万通 新发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京万通新发展集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监 事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3，由公司职工代表大会选举产生。 为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 17 日召开职工代表大会，经 民主表决，选举薛江莲女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事 会，监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 北京万通新发展集团股份有限公司 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-009 北京万通新发展集团股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 2024 年 1 月 18 日 附件：职工代表监事简历 薛江莲女士，1980 年出生，中国国籍，本科学历，会计学学士。2003 年至 2005 年任湖北华中光电科技有限公司总部财务部会计，200 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 本人 荣健 ，已充分了解并同意由提名人 北京万通新发展 集团股份有限公司董事会 提名为北京万通新发展集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京万通新发展 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-004 北京万通新发展集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东 GLP Capital Investment 4 (HK) Limited（以下简称"GLP"）持有公司股份 176,069,911 股，占公司总股本的 8.57%。 集中竞价减持计划的主要内容 GLP 拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 20,540,000 股，减 持不超过公司总股本的 1%。减持期间自本公告披露之日起 15 个交易日后三个 月内；减持价格将按照减持实施期间的市场价格确定。 本次减持系因公司近几年持续推进向通信与数字科技的转型（包括 5G 和 低轨卫星通信产业等），与 GLP 战略入股时相比，公司的业务发展方向有所变化。 GLP 尊重公司实际控制人和管理层有关业务发展方向的选择， ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-003 北京万通新发展集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 1 月 12 日收到持股 5%以上股东 GLP 出具的告知函，其于 2023 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 11 日期间，通过集中竞价和大宗交易方式合计 减持公司股份 29,331,020 股，占公司总股本比例的 1.43%，现将有关权益变动的 具体情况公告如下： | 信息披 露义务 | 名称 | | | | | | | | GLP Capital Investment 4 (HK) Limited | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 | 地址 | 38 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司董事收到中国证券监督管理委员会北京监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事吴丹毛先生于 近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具 的《关于对吴丹毛采取出具警示函监管措施的决定》【2023】258 号（以下简称 《决定书》）。现将《决定书》内容公告如下： 经查，你担任北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称万通发展或公司） 董事期间，你的配偶黄卓通过其账户买卖公司股票，2022 年 4 月 27 日至 2022 年 7 月 21 日期间买入 100,000 股、交易金额 861,000 元，卖出 40,000 股、交易 金额 406,510 元；2022 年 10 月 17 日至 2023 年 2 月 22 日期间买入 40,000 股、 交易金额 349,600 元，卖出 100,000 股、交易金额 672,410 元。 上述行为违反了《证券法》第四十四条的规定 ...