会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1504人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数900,677,812股，占比48.1326%[4] - 公司在任董事8人、监事3人及董事会秘书出席会议[9] 议案表决情况 - 注销回购股份议案A股同意票898,330,372，比例99.7393%[7] - 修订《公司章程》议案A股同意票898,805,112，比例99.7920%[8] - 聘任会计师事务所议案A股同意票898,880,012，比例99.8003%[8] - 注销回购股份议案5%以下股东同意票22,181,442，比例90.4298%[15] - 修订《公司章程》议案5%以下股东同意票22,656,182，比例92.3653%[15] - 聘任会计师事务所议案5%以下股东同意票22,731,082，比例92.6706%[15] 议案审议结果 - 议案1和议案2为特别表决事项，获2/3以上审议通过[10]

股份回购 - 2022年1月5日完成第二次股份回购，实际回购43,737,886股[2] - 回购使用自有资金1.5 - 3亿元，价格不超10.93元/股[2] 注销股份 - 2024年审议通过注销回购股份暨减资议案[2] - 注销后总股本减至1,943,644,076股，注册资本减至同额[3] 债权申报 - 申报时间为2024年11月16日起45日内工作日特定时段[10] - 地点为北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层[10] - 联系电话010 - 59071169，邮箱dongban@vantone.com[10]

股权情况 - 嘉华控股485,038,158股质押股份被司法标记，占其持股88.69%，总股本24.40%[2] - 嘉华控股及其一致行动人合计持股占总股本44.09%[2] - 嘉华控股及其一致行动人累计被司法标记股份占总股本32.49%[2] 冻结情况 - （2024）京03执1030号案冻结嘉华控股163,000,000股[4] - （2024）京03执1088号案冻结嘉华控股322,038,158股[4] 其他情况 - 控股股东近一年债务逾期2.4亿元，纠纷协商解决[6] - 控股股东及一致行动人无侵害公司利益情形[7]

监管问询 - 公司2024年8月23日收到上交所二次问询函[1] - 上交所要求公司十日内书面回复并修改重组草案[1] - 截至2024年11月6日公司申请延期回复问询函[1,4] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等及上交所网站[2]

股份回购 - 2022年1月5日完成第二次股份回购，实际回购43,737,886股，支付299,951,447.09元，均价6.86元/股[11] - 拟注销43,737,886股回购股份，总股本减至1,943,644,076股，注册资本减至1,943,644,076元[13][14] - 回购股份方案资金1.5 - 3亿元，价格不超10.93元/股，期限12个月[11] - 回购股份最高价10.82元/股，最低价5.92元/股[11] 股东大会 - 2024年11月15日15:00召开，地点在北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室[7] - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[7] - 审议注销回购股份暨减资、修订《公司章程》、聘任会计师事务所三项议案[8] 会计师事务所 - 拟聘任致同所为2024年度审计机构，前任为安永华明[30] - 致同所2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[24] - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[25] - 致同所2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户4家[25] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[25][26] - 致同所近三年受监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次[26] - 本期审计费用155万元，较上一期下降18.42%[28]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同所为2024年度审计机构，原聘任为安永华明[2] - 本次聘任尚需股东大会审议，通过后生效[12] 致同所情况 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[4] 审计费用 - 本期审计费用155万元，较上期降18.42%[6]

会议信息 - 公司于2024年11月4日召开第九届监事会第十次临时会议[2] - 会议通知于2024年11月1日以电子邮件发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审计机构聘任 - 拟聘任致同会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[3] - 《关于聘任会计师事务所的议案》表决3票同意，待股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024年11月11日[2] - 现场会议召开时间为2024年11月15日15点[7] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[8] 股东与提案 - 嘉华东方控股（集团）有限公司单独持有27.52%股份，于2024年11月4日提出临时提案[4] - 临时提案为《关于聘任会计师事务所的议案》，已通过审议[6] 议案相关 - 股东大会议案包括注销回购股份、修订《公司章程》、聘任会计师事务所[10] - 议案1、议案2为特别决议议案[11] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[13]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买标的公司60.16%股份，将持有123,753,703股[2] - 2024年6月23日董事会通过重组方案，9月20日通过补充协议议案[3] - 2024年10月31日董事会等会议全票通过补充协议（二）议案，尚需股东大会审议[5] 交易条款 - 与11名交易对方付款条件最晚2025年3月31日，可协商延长[6] - 与11名交易对方第一期转让价款154,232,296美元含税，占51%，10个工作日内付但不晚于2025年3月31日[8] - 2024年12月31日前公司可终止交易无责，2025年1月1日后特定情形付1%分手费含税[9] - 与PSD付款条件最晚2025年3月31日，可协商延长[14] - 与PSD第一期转让价款10,995,201美元含税，占51%，10个工作日内付但不晚于2025年3月31日[16] - 与PSD第二期转让价款10,564,017美元含税，占49%，2025年3月31日前支付[16] 其他 - 调整签署《补充协议（二）》对重组无重大不利影响，不损害公司及中小股东利益[21] - 重大资产重组工作进行中，相关事项存在不确定性[22] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[22] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[22] - 公告发布时间为2024年11月1日[24]

会议情况 - 2024年10月31日召开第九届监事会第九次临时会议[2] - 会议通知于2024年10月30日以邮件发出[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 市场扩张和并购 - 公司拟收购Source Photonics Holdings (Cayman) Limited控制权[3] - 监事会同意签署交易股份转让协议补充协议（二）[3] - 表决3票同意，0票反对弃权，议案待股东大会审议[3]