行业动态 - A股房地产板块出现异动拉升现象 [1] - 合肥城建股价直线涨停 [1] - 万通发展股价逼近涨停 [1] - 特发服务、新城控股、滨江集团、金地集团、招商蛇口等公司股价均有拉升 [1] 政策影响 - 国常会提出进一步优化房地产现有政策 [1] - 政策目标为提升实施的系统性和有效性 [1] - 政策方向包括稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险 [1] - 更大力度推动房地产市场止跌回稳 [1]

回购股份情况 - 公司在2022年4月27日至2022年6月15日期间通过集中竞价交易方式回购股份45,672,700股，占当时总股本的2.3826% [1] - 回购股份计划旨在维护公司价值及股东权益 [1] - 回购股份来源为集中竞价交易取得 [2] 减持计划实施结果 - 公司于2025年5月1日披露减持计划，拟减持不超过总股本的1% [2] - 截至2025年6月13日，公司通过集中竞价交易方式减持19,169,100股，占公司总股本的1%，减持计划实施完毕 [2] - 减持价格区间为5.67～6.59元/股，减持总金额为116,117,617元 [2] - 减持后回购专用证券账户剩余26,503,600股，占公司总股本的1.3826% [2] 股份变动情况及影响 - 减持前后公司总股本保持1,916,916,076股不变，无限售条件股份占比100% [3] - 本次减持不会导致公司控制权或股权结构发生变化 [3] - 减持所得资金将计入资本公积，用于补充公司日常经营流动资金 [3] - 减持行为符合《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引要求 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月13日在北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 会议由董事长王忆会主持，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.7% [1][2] - 议案1：A股同意票735,850,591股（99.7748%） [1] - 议案2：A股同意票735,861,691股（99.7763%） [1] - 议案3：A股同意票735,861,691股（99.7763%） [1] - 议案4：A股同意票735,826,591股（99.7715%） [1] - 议案5：A股同意票735,660,491股（99.7490%） [1] - 议案6：A股同意票735,730,691股（99.7585%） [2] - 议案7：A股同意票735,899,791股（99.7814%） [2] - 议案8：A股同意票735,868,191股（99.7771%） [2] 重大事项表决 - 议案7和议案8为特别表决事项，获出席会议股东所持有效表决权股份数的2/3以上审议通过 [2] 律师见证 - 周圆律师和王雅格律师出具法律意见书，确认本次股东大会程序合法有效 [2] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规和公司章程规定 [2]

股份回购 - 2022年4月27日至6月15日回购股份45,672,700股，占总股本2.3826%[2] 股份减持 - 2025年5月1日披露减持计划，拟减持不超19,169,100股，占总股本1%[2] - 2025年5月27日至6月13日减持19,169,100股，占总股本1%[2][7] - 减持价格区间5.67 - 6.59元/股，总金额116,117,617元[7] 股份情况 - 减持后回购专用账户剩26,503,600股，占总股本1.3826%[2] - 回购股份出售前后无限售股均占总股本100%[8] 资金用途 - 出售已回购股份资金计入资本公积补充流动资金[8]

股份回购 - 公司拟用4 - 8亿元自有资金回购股份，回购价不超13.88元/股[2] - 2022年6月15日完成回购，实际回购45,672,700股[2] 股份处理 - 已回购股份中19,169,100股拟出售，26,503,600股拟注销[2] 股本与注册资本变化 - 注销完成后，总股本减至1,890,412,476股[3] - 注销完成后，注册资本减至1,890,412,476元[3] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或担保[5] - 债权申报时间为2025年6月14日起45日内[7] - 申报地点为北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层[10] - 联系部门为董事会秘书办公室，电话010 - 59071169 [10] - 电子邮箱为dongban@vantone.com [10]

报告披露 - 公司于2025年4月30日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2025年6月20日16:00 - 17:00举办业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] 投资者参与 - 2025年6月20日前可会前提问[4] - 2025年6月20日16:00 - 17:00参与互动交流[5] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书办公室，有电话、传真、邮箱[6] 查看途径 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为420人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为737,511,391股，占比39.1784%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.7748%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票比例99.7763%[7] - 2024年年度报告全文及摘要同意票比例99.7763%[7] - 2024年度利润分配预案A股同意票比例99.7490%，5%以下股东86.1588%[9] - 续聘会计师事务所议案A股同意票比例99.7585%，5%以下股东86.6838%[9] - 注销回购股份暨减资议案A股同意票比例99.7814%，5%以下股东87.9483%[9] - 修订《公司章程》议案A股同意票比例99.7771%，5%以下股东87.7120%[9]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月23日决议召集2024年年度股东大会，5月24日刊登通知[3] - 2025年6月13日下午14:30，股东大会在北京市朝阳区召开，由董事长主持[4][5] - 现场出席和网络参加投票持有公司有表决权股份数为737,511,391股[6] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告同意股份数735,850,591股，占比99.7748%[9] - 2024年度监事会工作报告同意股份数735,861,691股，占比99.7763%[9] - 2024年年度报告全文及摘要同意股份数735,861,691股，占比99.7763%[9] - 2024年度财务决算报告同意股份数735,826,591股，占比99.7715%[9] - 2024年度利润分配预案同意股份数735,660,491股，占比99.7490%[9] - 关于注销回购股份暨减少注册资本的议案同意股份数735,899,791股，占比99.7814%[9]

跨界并购计划 - 公司拟通过财务资助及并购方式跨界进入光通信行业，计划向索尔思成都提供5000万美元可转债贷款，并拟以现金收购其母公司索尔思光电不低于51%股权 [3] - 该计划遭到两名董事反对，反对理由为议案推进仓促且研究时间不足 [3][4][5] - 公司主营业务为房地产开发与销售，而标的公司索尔思光电主营光通信元器件，产品涉及数据中心与电信通信领域 [3] 并购交易细节 - 公司公布交易方案拟以3.24亿美元现金收购索尔思光电60.16%股权，其中40%资金(约9.18亿元)来自自有资金，60%(约13.77亿元)需自筹 [7] - 截至2024年一季度末公司货币资金余额仅11.81亿元，不足交易对价一半 [7] - 交易未设置业绩承诺机制引发监管关注，标的公司2023年净利润亏损1749.88万元且毛利率(19.30%)低于行业平均水平(30.04%) [7][8] 财务资助逾期 - 公司分两期支付5000万美元财务资助款，截至2024年5月31日仅收回681万美元本金，剩余4319万美元已逾期 [10][12] - 贷款质押物为索尔思成都30%股权，付款条件包括委任公司提名董事等 [12] - 公司已对相关方提起仲裁，但未披露质押股权价值是否与贷款额等值 [13] 标的公司财务状况 - 索尔思光电2024年4月底总资产23.72亿元，负债17.34亿元，评估值达41.93亿元(增值率603%) [8] - 2022-2023年营收从15.01亿元降至12.93亿元，净利润由1.25亿元转为亏损1749.88万元 [8] - 盈利预测显示2024年营收增速高达204.56%，且预测期毛利率稳定在25%左右，显著高于2023年水平 [8]

财务资助概述 - 公司于2023年11月与索尔思光电及其关联方签订《可转债投资协议》和《购买索尔思光电优先股认股权证协议》，向索尔思成都提供5,000万美元等值人民币可转债贷款 [1] - 索尔思光电和索尔思美国对贷款提供连带责任保证，并以索尔思美国持有的索尔思成都30%股权作为质押担保 [2] - 截至2025年5月31日，索尔思成都仅偿还681万美元本金及等值人民币7,749万元利息，剩余4,319万美元本金等值人民币逾期未还 [2] 仲裁案件情况 - 公司因索尔思成都未按期偿还贷款及其他相关方违约，向深圳国际仲裁院提起两起仲裁 [2] - 案件一（5914号-1）涉案金额33,232,481元，涉及被申请人包括索尔思光电等6方，仲裁理由为未履行《收购框架协议》配合义务导致公司投资收益损失 [2][4] - 案件二（5915号-1）涉案金额318,483,595元，涉及索尔思成都等3方，仲裁请求包括偿还43,163,84523美元等值本金及利息，并追究质押担保和连带清偿责任 [4] 仲裁进展与影响 - 深圳国际仲裁院已受理两起仲裁申请，目前尚未开庭审理 [1] - 公司暂无法判断仲裁结果对本期或期后利润的具体影响，将持续关注进展并履行信息披露义务 [1][5]