证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-031 新疆冠农股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 新疆银通棉业有限公司（以下简称"银通棉业"） | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 8,700 万元 | | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 12,300 | 万元（含本次担保） | | | 是否在前期预计额度内 | □√是 □否 | | | | 本次担保是否有反担保 | □√是（其中 | 8,400 万元担保有反担保） □否 | | 担保对象二 | 被担保人名称 | | 巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称"巴州冠农棉业"） | | | 本次担保金额 | 4,300 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 28,100 | 万元（含本次担保） | | | 是否在前期预计额度内 | □√是 □否 | | | | 本次 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-030 新疆冠农股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.08元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本776,993,583股为基数，每股派发现 金红利0.08元（含税），共计派发现金红利62,159,486.64元。 | | | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后 ...

利润分配方案 - 每股现金红利为0.08元（含税），以总股本776,993,583股为基数，共计派发现金红利62,159,486.64元 [1][2] - 股权登记日为2025年6月17日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月18日 [1][3] - 差异化分红送转不适用 [1] 股东分红实施 - 新疆冠农集团有限责任公司、新疆绿原鑫融贸易有限公司、新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司的现金红利由公司自行发放 [2] - 无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴个人所得税，实际派发0.08元/股 [3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发0.072元/股 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后实际派发0.072元/股 [5] - 其他法人股东及机构投资者自行缴纳企业所得税，实际派发税前0.08元/股 [5] 税务处理细节 - 个人股东持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免征个人所得税 [3] - QFII和沪股通投资者可自行申请税收协定待遇 [4][5] 分配方案审议 - 利润分配方案经2024年年度股东会于2025年4月23日审议通过 [1] 分红发放方式 - 除自行发放的股东外，其他股东现金红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1]

新疆冠农股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-030 A 股每股现金红利0.08元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本776,993,583股为基数，每股派发现 金红利0.08元（含税），共计派发现金红利62,159,486.64元。 | | | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | ...

公司基本情况 - 公司成立于1999年12月，经新疆维吾尔自治区人民政府批准设立，注册地址为新疆铁门关市库西工业园区 [1][2] - 2003年5月首次公开发行4,000万股A股，同年6月在上海证券交易所上市，股票代码未披露 [2] - 注册资本为人民币776,993,583元，全部为普通股 [2][8] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3，设职工董事1名由职工代表大会选举产生 [64] - 董事长为公司法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定接任人选 [2][8] - 公司设立党委和纪委，实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记与董事长一般由同一人担任 [53][54] 主营业务与战略 - 经营宗旨为"精准服务三农、实现农业现代化"，聚焦农产品加工主业推动农业循环经济发展 [6] - 主营业务范围包括棉花种植加工、农产品购销、食品生产、仓储物流等，覆盖农业全产业链 [6] - 通过科技创新构建"联农带农"机制，促进一二三产业融合发展 [6] 股东权利与义务 - 连续180日持股3%以上的股东可申请查阅会计凭证，公司需在15日内答复 [18] - 控股股东需保持人员、资产、财务、业务、机构五独立，不得占用公司资金或干预经营 [22][23][24] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上的需经股东大会批准 [29] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国结算上海分公司集中存管，发起人包含新疆生产建设兵团下属单位 [8][20] - 董事/高管任职期间每年转让股份不得超过持股量的25%，离职后半年内不得转让 [14] - 公司回购股份情形包括员工激励、可转债转换等，回购后3年内需转让或注销 [11][12] 重大事项决策 - 对外担保超净资产50%、交易金额超总资产30%等重大事项需股东大会特别决议通过 [27][43] - 董事会可决定经营计划、投资方案、利润分配预案等事项，但利润分配政策调整需股东大会批准 [64][44] - 采用累积投票制选举董事，独立董事与非独立董事表决分开进行 [48][49]

董事会会议召开情况 - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年5月20日通过传真、电子邮件、OA系统或亲自送达发出 [3] - 会议于2025年5月30日以现场方式召开 [3] - 应表决董事9人，实际表决董事9人 [3] 董事会会议审议情况 - 选举刘中海为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [3] - 聘任孙保新为公司总经理，任期至本届董事会届满 [3] - 聘任张国玉为公司副总经理、金建霞为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会届满 [3] - 聘任金建霞为公司董事会秘书、李雪为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满 [2][3] 董事会专门委员会选举 - 选举董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满 [3] - 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 关键人员简历 - 董事长刘中海：1968年生，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）副总经理、冠农股份第五届至第七届董事会董事长，现任冠农集团董事长 [3][4] - 总经理孙保新：1970年生，高级会计师，曾任新疆绿原鑫融贸易董事长、冠农集团总经理，现任冠农股份董事、总经理 [4] - 副总经理张国玉：1983年生，硕士研究生，高级工程师，曾任天伟化工生产技术部部长、冠农股份副总工程师 [4] - 财务总监兼董事会秘书金建霞：1974年生，高级会计师，曾任冠农股份董事、副总经理、财务总监 [4] - 证券事务代表李雪：1985年生，本科学历，会计师，曾任新疆天业财务部会计、冠农股份证券投资部副经理 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长刘中海主持，采用现场投票与网络投票结合的表决方式 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，律师见证确认召集、出席资格及表决结果合法有效 [2][3] 议案表决结果 非累积投票议案 - **议案1**：A股股东同意票357,284,353票（97.4357%），反对票8,508,412票（2.3203%），弃权票894,500票（0.2440%） [1] - **议案2**：A股股东同意票356,735,853票（97.2861%），反对票9,014,312票（2.4583%），弃权票937,100票（0.2556%） [1] - **议案3**：A股股东同意票356,739,753票（97.2871%），反对票8,586,712票（2.3416%），弃权票1,360,800票（0.3713%） [1] - **议案4**：A股股东同意票356,279,053票（97.1615%），反对票9,009,512票（2.4570%），弃权票1,398,700票（0.3815%） [1] 重大事项表决 - 涉及5%以下股东表决的议案包括取消监事会、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及独立董事津贴等 [2] - 所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 法律意见与文件 - 北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [3] - 股东大会决议文件已报备 [3]

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.，LTD. 《公司章程》 新疆冠农股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.，LTD. 《公司章程》 新疆冠农股份有限公司章程 第一章 总则 英文名称：XINJIANG GUANNONG CO.，LTD. 第五条 公司住所：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东 11 栋 35 号 101 室—120 室。 邮政编码：841007 第六条 公司注册资本为人民币 776，993，583 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下 简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民 ...

公司治理 - 公司于2025年5月29日召开职工代表大会[1] - 彭智茹女士被选为公司第八届董事会职工代表董事[1] - 公司第八届董事会非职工代表董事有8位[1] 人员信息 - 彭智茹为蒙古族，1988年生，安徽阜阳人[4] - 彭智茹曾任冠农股份团委副书记等职[4] - 彭智茹现任新疆冠农天沣物产有限责任公司多职[4]

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0302 号 致:新疆冠农股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国 ...