证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2026-014 新疆冠农股份有限公司 2026 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交 易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上 市公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026年4月16日，公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审 议通过《公司2026年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意本次关 联交易事项，并同意将《公司2026年预计日常关联交易的议案》提交第八届董事 会第十一次会议审议。 2、2026 年 4 月 17 日，公司八届十一次董事会审议通过《公司 2026 年预计 日常关联交易的议案》。应参加董事 8 人，实际出席董事 8 人。表决结果：5 票 ...

独立董事独立性情况的专项意见 农 股 份 有限公司 GUANNONG CO. LTD 新疆冠农股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求,新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任的 4 名独立 董事,姚文英女士、王传兵先生、康晨先生、毕新胜先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查上述人员的任职经历及个人签署的《独立董事关于 2025 年度独立性 情况的自查报告》,确认上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务,也未在公司的主要股东公司中担任任何职务,与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 独立资事独立性情况的专项意见 （此页无正文，为《新疆冠农股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2026-017 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 04 月 29 日（星期三）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度及 2026 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 04 月 29 日（星期三）11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：刘中海先生； 财务总 ...

新疆冠农股份有限公司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 者任团结创新 地址：新疆库尔勒市团结南路48号冠农大厦 邮编： 841000 电话: 0996-2113788 传真: 0996- 2113155 官网：www.gngf.cn 新疆冠农股份有限公司 。 冠农股份 《 N N G S XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025年度社会责任报告 2025 年度社会责任报告 Social Responsibility Report 报告概述 > 报告综述 本报告是新疆冠农股份有限公司发布的第17份社会责任报告，报告回顾了公司2025年在实现自身发展的同时 积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、实践和成绩。 编制准则 (v) 本报告根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布（上海证券交易所上市公司环境 信息披露指引）的通知》《公司履行社会责任的报告》编制指引的相关要求，并参考《可持续发展报告指南（G4）》 《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR4.0）》《ISO260000：社会责任指南》《社会责任绩效分类指引 ...

新疆冠农股份有限公司 关于大信会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年度履职情况的评估报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 4 月 2 日七届三十七 次董事会,2025年4月23日 2024年年度股东会审议通过《公司续聘 2025年度 财务和内部控制审计机构的议案》:同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"大信所")为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期 一年。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对大信所 2025年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下: 一、资质条件 大信所成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位 于北京,注册地址北京市海淀区知春路1 号 22 层 2206,首席合伙人谢泽敏先生。 截至 2025年 12月 31 日,大信所从业人员总数 3914 人,其中合伙人 182 人,注 册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2024 年度业务收入 15.75 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 ...

董事会审计委员会周职情况报告 Ⅲ 冠 农 股 份 有 限 公 司 GUANNONG CO. . LTD. 新疆冠农股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号一规范运作》《新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司") 童程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则,积极认真履行职责,现就公司审计委员会 2025年度履 职情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会成员为胡本源、王传兵、李大明、李小红、万 江春,主任委员由独立董事胡本源先生担任。胡本源先生具备注册会计师资格, 为会计学博士、教授、博士研究生导师,具备丰富的会计和财务管理专业知识和 经验。第七届董事会审计委员会任期已于2025年5月董事会换届完成之日届满。 2025年5月30日,公司完成董事会换届选举。第八届董事会第一次会议审 议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》,第八届董事会审计委员 ...

二、适用期限 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2026-011 新疆冠农股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开了第八 届董事会第十一次会议，审议了《公司关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》，因薪 酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司 2025 年年度股东会审议。同 时，审议通过了《公司关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情 况公告如下： 为进一步完善公司激励与约束机制，规范公司董事、高级管理人员的薪酬考核 与薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发 展，根据有关法律法规及公司薪酬管理相关制度，结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下： 一、适用对象 公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人 ...

新疆冠农股份有限公司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年年度股东会会议资料 新疆冠农股份有限公司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年年度股东会会议资料 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2025年年度股东会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二六年五月八日 1 目 录 | 2025 年年度股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 议案一：2025 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二：关于公司 2025 年度计提减值准备的议案 | 15 | | 议案三：公司 2025 年度利润分配方案及 | 2026 年中期分红规划的议案 16 | | 议案四：公司关于董事 2026 | 年度薪酬方案的议案 17 | | 议案五：续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案 | 18 | | 议案六：关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 | 19 | | 议案七：关于 2026 年度自有资金委托理财计划的议案 | 20 | | 听取：2025 年度独立董事述职报告 | 【姚文英、王传兵、康晨、毕新胜】 【 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2026-015 新疆冠农股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关 规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 公司 ...

行业投资评级 - 对食品饮料行业评级为“看好”，并维持此评级 [6] 核心观点 - 当前市场更重视业绩确定性，尤其是利润端的确定性，能够兑现盈利的企业估值具备支撑 [8] - **需求侧与成本侧**：需求侧预期回落压制估值，原料价格上行对盈利的冲击可能在2026年下半年体现得较为明显 [8] - **食品饮料上游**：看好供给侧逻辑，上游可能提前迎来供给侧拐点及业绩改善机会，相对看好供给侧格局优化或具备直接提价能力的子行业 [8] - **食品饮料下游**：主要矛盾是表观业绩下修，市场需等待对业绩形成“L”型预期，在存量竞争下，各赛道龙头企业业绩确定性强，具备估值溢价，相对看好挖掘下沉市场机会的企业 [8] 投资建议与投资标的 - **上游主线**： - **农产品加工**：相关标的中粮科技、冠农股份、祖名股份 [4] - **食品原料供应商**：相关标的晨光生物、华康股份、阜丰集团 [4] - **牧业**：推荐优然牧业（评级：买入），相关标的现代牧业 [4] - **下游主线**： - **白酒**：推荐山西汾酒、贵州茅台、舍得酒业、今世缘（评级均为：买入） [4] - **餐饮供应链**：推荐颐海国际（买入）、千味央厨（增持）、华润啤酒（买入）、青岛啤酒（买入），相关标的锅圈、安井食品、千禾味业、海天味业 [4] - **乳制品**：推荐新乳业、妙可蓝多、伊利股份（评级均为：买入），相关标的三元股份 [4] - **休闲食品**：推荐洽洽食品、盐津铺子（评级均为：买入），相关标的卫龙美味、鸣鸣很忙、万辰集团 [4] - **保健品**：相关标的主要为民生健康 [4]