证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-052 新疆冠农股份有限公司 关于追加控股子公司为其子公司棉花期货交 割业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 阿克苏益康仓储物流有限公司（以下简称"益康仓储"） | | --- | --- | --- | | 担保对象 | 本次担保事项 | 为益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务 所应承担的一切责任提供全额连带责任担保 | | 一 | 实际为其提供的担保 | 截止目前，需履行担保义务的事项未发生 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □√否 | | | 本次担保是否有反担保 | □√是 □否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（亿元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司 | 30.92 | | 对外担保总额（亿元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审 | 86.09 | | 计净资产的比 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-054 新疆冠农股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-053 新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 （二）本次会议的通知于 2025 年 9 月 24 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 （四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 （五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》（详见 2025 年 9 月 30 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于修订、 制定部分公司治理制度的公告》，公告编号：临 2025-050） 为进一步完善公司治理，同意对部分公司治理制度进行的修订和制定。 本议案已分别经公司董 ...

第一条 为明确新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 职责权限，规范董事会秘书的履职行为，促使董事会秘书勤勉尽责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员。 新疆冠农股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制 度的有关规定，承担公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉 义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品 种变动管理、投资者关系管理等事务。 公司设证券投资部，由董事会秘书分管，负责办理公司治理、信息披露、投 资者关系等相关事务，协助董事会秘书开展工作。 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 董 ...

新疆冠农股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）对公司财务 信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，提高 公司风险识别与控制能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《新疆冠 农股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、研究和评估公司的风险控制状 况和业务合规情况等工作，并行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效的监督和评估公司内外部审计工作，提出完善公司风险控制和规范治理的建 议，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告 ...

新疆冠农股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第八条 因成员辞职、免职或其他原因导致成员人数少于第三条规定人数时， 公司董事会应及时增补新的成员。若辞职导致成员人数低于法定人数，则在增补 的新成员就任前，原成员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本细则规定继 续履行职责。 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《新疆冠农股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会根据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审 查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

新疆冠农股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《新疆 冠农股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会根据《公司章程》设立的专门工作 机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会成员的任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期不 得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 第七条 任期 ...

新疆冠农股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的关联交易行为，保护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则-关联方 披露》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益； （三）关联董事和关联股东回避表决。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织,以下均统称为关联法人） 和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组 ...

新疆冠农股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。当董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。 公司董事会审计委员会对公 ...

新疆冠农股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司在投资者关系管理工作中应当客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，做到守 底线、负责任、有担当，营造健康良好的市场生态。 第五条 投资者关系管理的目的： （一）通过与投资者充分沟通，促进投资者了解、认同、接受和支持公司的 发展战略和经营理念，以实现公司价值最大化和股东利益最大化； 第一条 ...