新疆冠农股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 9 月修订 1 | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 4 | | 第一节 | 基本原则 4 | | 第二节 | 一般规定 5 | | 第三章 | 信息披露的内容和标准 6 | | 第一节 | 定期报告 6 | | 第二节 | 临时报告 10 | | 第四章 | 应披露信息的传递、审核及披露流程 13 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责及相关主体行为规范 15 | | 第一节 | 信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责 15 | | 第二节 | 董事和董事会、审计委员会成员和审计委员会、高级管理人员等在 | | | 信息披露事务中的报告、审议、审核和披露的职责 17 | | 第三节 | 公司各部门及所属子分公司等在信息披露事务中的职责 20 | | 第六章 | 控股股东、实际控制人信息问询和信息披露管理 21 | | 第七章 | 未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任 24 | | 第八章 | 信息披露暂缓、豁免事项的管理 25 | | ...

新疆冠农股份有限公司 董事离职管理制度 （二）如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞 （一）合法合规原则：严格遵守法律法规、监管规定及《公司章程》要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构稳定； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东合法权益。 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解除其职务的； （四）法律法规或者《公司章程》规定的其他情形。 （2025 年 9 月） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职相关事 宜，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、 证券交易所 ...

新疆冠农股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性、及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的质 量和透明度，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《新疆冠农股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"年报信息披露重大差错"，是指足以影响年报使用人 对公司财务状况、经营成果和现金流量以及年报的其他内容做出正确判断的重大 差错，包括但不限于年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第三条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息存在虚假记载 和重大差错，对公司造成重大经济损失或者不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高 ...

新疆冠农股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2025 年 9 月） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保证投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法规、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）相关 ...

新疆冠农股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 9 月） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 规范市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《新疆冠农 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量 提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时 积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司立足 提升公司质量和可持续发展能力，依法依规运用各类方式提升公司投资 ...

新疆冠农股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证 券法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及各职能部门、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报 告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披 露媒体上正式公开。 第四条 公司证券投资部是公司外部信息报送和使用的统一管理部门。公司 各部门或相关人员应按照本制度规定履行对外报送程序。 第二章 外部信息报送的管理及流程 第五条 公司的董事、高级管理 ...

新疆冠农股份有限公司 投资管理制度 2025 年 9 月修订 1 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 投资遵循的基本原则 | | 第三章 投资管理机构及投资项目负面清单 | | 第四章 投资审批权限 . | | 第五章 投资计划管理 . | | 第六章 投资的可行性论证 . | | 第七章 投资审批管理 . | | 第八章 参股投资管理 . | | 第九章 投资监控与管理 | | 第十章 投资项目中止、终止和处置 . | | 第十一章 投资项目后评价 . | | 第十二章 责任追究 | | 第十三章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为加强投资管理，规范投资行为，强化投资监督，控制投资风险，提高 投资收益，根据《新疆冠农股份有限公司章程》及有关法律法规和文件，结合实际 制定本制度。 第二条 本制度所称"公司"指新疆冠农股份有限公司，"投资主体"是指公司 及公司纳入合并报表范围内的各级子、分公司。所称"净资产"是指归属于母公司 所有者权益。 原则上，公司外的其他投资主体在进行投资决策前，需事先征求公司意见。 第三条 本制度所称投资是指公司及合并报表范围内的子公司在境内外从事的投 资行为，按投资 ...

新疆冠农股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会成员的任期与同届董事会董事的任期相同，每届 任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超 过六年。 第八条 任期内如有成员因辞任或其他原因不再担任公司董事职务，自其不 再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委员会职务，由董事会根据《公司章程》及 本工作细则第四至第六条规定补足委员人数。成员可以在任期届满以前提出辞职， 成员辞职应向董事会提交书面辞职报告，成员辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第九条 因成员辞职、免职或其他原因导致成员人数少于第四条规定人数时， 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 ...

新疆冠农股份有限公司 现金理财管理制度 （2025 年 9 月修订） （经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）、全资及控股子 公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风 险，提高资金收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》及《新疆冠农股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指 "现金管理"，是指公司及子公司在符合国家宏观政策、 法律法规及证券交易所相关业务规则要求的前提下，以风险可控为首要前提，以 "提升资金使用效率、增厚公司整体收益" 为核心原则，委托具备合法资质的 金融机构，对账面闲置资金开展保本保收益型管理的行为。方式包括但不限于： 本金保障型结构性存款、购买保本型券商收益凭证、国债逆回购操作等。为严格 控制投资风险，公司及子公司开展现金管理时，严禁将闲置资金用于购买股票及 其衍生产品、证券投资基金、信托计划等非保本保收益类产品。 第三条 本 ...

公司财务与担保情况 - 公司及子公司对外担保总额为30.92亿元，占公司2024年末经审计净资产的86.09% [1] - 上市公司对控股子公司提供的担保总额为28.82亿元，占公司2024年末经审计净资产的80.25% [1] - 公司对外担保余额为8.12亿元，占公司2024年末经审计净资产的22.61% [1] 公司经营与市值 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业占比68.69%，商业占比27.37%，服务及其他占比3.94% [1] - 公司当前市值约为63亿元 [2]