（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，冠农股份发布公告称，冠农股份第八届董事会第八次会议审议通过《关于控 股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬相关事项 的议案》。 ...

证券日报网讯 12月29日，冠农股份（600251）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月末， 公司股东人数为35040户。 ...

证券日报网讯 12月29日，冠农股份发布公告称，公司2025年第六次临时股东会审议通过《关于公司注 册地址表述调整暨修订的议案》《关于制定的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

公司聘任会计师事务所从事除上述审计业务之外的其他审计业务的，按照公司其他 相关制度组织实施。 第三条 公司选聘会计师事务所应遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑其专业 胜任能力、执业质量、独立性、诚信状况以及审计费用等因素，确保选聘过程和结果的 合理性与科学性。 第四条 本制度适用于公司。 第二章 职责分工 新疆冠农股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2025 年 12 月 29 日公司 2025 年第六次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所（外 部审计机构）相关行为，提高审计工作质量，确保财务信息的真实、准确、完整及年度 审计工作的连续性和稳定性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规和《新疆冠农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司年度财务会计报告、内部控制情况及中国证监会、上海证券交易所要 求 ...

公司基本信息 - 公司于2003年5月26日首次发行4000万股人民币普通股，6月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为776,993,583元[6] - 公司设立时发行股份总数为80,000,000股，面额股每股1元[12] - 公司已发行股份总数为776,993,583股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让，持股不超1000股可一次全转[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] 重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[40] - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产30%以上须经股东会审议[41] - 公司拟与关联人发生交易金额超3000万元，且占最近一期经审计归母净资产（绝对值）5%以上为重大关联交易[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于1/3，设职工董事1人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[100] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[102] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由5名董事组成，独立董事至少3名[113][114] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[114] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[126] - 公司每年以现金形式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[129] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后2个月内完成股利（或股份）派发[134] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[125] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[140] - 本章程自2025年12月股东会审议通过之日起施行[163]

市场扩张和并购 - 2025年12月23日公司同意嘉兴高新开发区下属公司有偿收回浙江嘉兴地块资产并签约[2] 业绩总结 - 补偿补助项目总金额3763.73万元[2] - 已收第一期补偿款2258.24万元及奖励费60.85万元，合计2319.09万元[3] - 该事项对利润影响以资产移交及审计结果为准[4]

借款情况 - 2025年冠农集团累计提供4.05亿无息借款，公司已偿还[2][3] - 2025年12月29日董事会通过4.06亿无息借款议案[4] 关联交易 - 过去12个月与冠农集团及其子公司关联交易79.31万元[5] - 本次关联交易不构成重大资产重组[2][4] 决策相关 - 独立董事认为借款不损害公司及中小股东权益[4] - 公司经理层获授权办理借款事宜[4]

关于新疆冠农股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0649 号 致：新疆冠农股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 对 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-072 新疆冠农股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,539,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.1444 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及 《公 ...

资金相关 - 同意控股股东提供4.06亿元无息借款，利率0%[3] 议案表决 - 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》7票同意[3] - 《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬相关事项的议案》8票同意[4] 会议安排 - 会议通知2025年12月24日发出，29日召开[2]