北京大成律师事务所 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 事项的 法律意见书 北 京 大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 1 / 10 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：广西梧州中恒集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受广西梧州中恒集团股份有限公司（以 下简称"中恒集团"或"公司"）的委托，担任中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-41 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第八次会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件的方式发出， 会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由监事会主席刘明亮先生主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人；会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 和《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-37 本议案尚需提交公司股东大会审议。 职工代表监事梁键先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回 ...

重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）于 2024 年 3 月 8 日和 2024 年 3 月 28 日分别召开第十届董事会第十二次会议和 2024 年第二 次临时股东大会，会议审议通过了《中恒集团关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司以自有资金，以不超过 3.34 元/股回购公司部分社会公众股份， 用于实施股权激励，未实施股权激励部分将依法予以注销。回购资金总额为不低 于人民币 15,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）。回购期限为 自 2024 年 3 月 28 日召开的股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团关 于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-18）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内，公告截至上月末的回购进展情况，包括已回 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入805,896,093.75元，同比增长20.34%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,087,497.49元，同比增长1461.09%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,861,697.83元，同比减少53.79%[3] - 本报告期末总资产11,696,236,079.64元，较上年度末增长0.26%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,591,643,953.71元，较上年度末增长0.34%[3] - 加权平均净资产收益率为0.83%，较上期增加1.09个百分点[3] - 非经常性损益合计28,623,697.64元，其中委托他人投资或管理资产的损益为22,804,512.45元，所得税影响额为9,901,711.94元，少数股东权益影响额（税后）为2,044,823.95元[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为1,461.09%，主要系公司本期期间费用减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动比例为 -53.79%，主要系公司医药、食品流通采购业务规模扩大及部分采购业务于本期采用预付方式所致[18] - 2024年3月31日流动资产合计69.33亿美元，较2023年12月31日的67.69亿美元增长2.43%[29] - 2024年3月31日非流动资产合计47.63亿美元，较2023年12月31日的48.97亿美元下降2.74%[31] - 2024年3月31日资产总计116.96亿美元，较2023年12月31日的116.66亿美元增长0.26%[31] - 2024年3月31日流动负债合计25.89亿美元，较2023年12月31日的25.29亿美元增长2.37%[31][33] - 2024年3月31日非流动负债合计8.11亿美元，较2023年12月31日的8.61亿美元下降5.71%[33] - 2024年3月31日负债合计33.99亿美元，较2023年12月31日的33.89亿美元增长0.32%[33] - 2024年3月31日所有者权益合计82.96亿美元，较2023年12月31日的82.77亿美元增长0.23%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1.05亿美元，较2023年的7497.67万美元增长39.67%[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2352.96万美元，较2023年的 - 1.22亿美元实现由负转正[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.64亿美元，较2023年的3023.00万美元增长443.08%[38] - 2024年第一季度营业总收入805,896,093.75元，2023年第一季度为669,688,145.45元[51] - 2024年第一季度营业总成本796,062,123.50元，2023年第一季度为683,670,796.28元[51] - 2024年第一季度营业利润57,179,314.64元，2023年第一季度为 - 31,199,103.23元[51] - 2024年第一季度净利润52,079,837.67元，2023年第一季度为 - 29,006,693.77元[52] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润54,711,195.13元，2023年第一季度为 - 17,116,845.17元[52] - 2024年第一季度综合收益总额17,836,635.12元，2023年第一季度为 - 61,491,525.83元[52] - 2024年第一季度基本每股收益0.0160元/股，2023年第一季度为 - 0.0050元/股[52] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额35,861,697.83元，2023年第一季度为77,608,123.07元[56] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计159,533,345.59元，2023年第一季度为122,260,955.73元[56] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数119,454人[7] - 广西投资集团有限公司持股859,343,587股，持股比例24.90%[7] - 广西投资集团有限公司持有公司859,343,587股人民币普通股，广西广投医药健康产业集团有限公司持有104,253,215股，广西中恒实业有限公司持有69,209,162股等[23] 资产转让 - 田七家化转让相关资产成交价格130,269,731.33元，已全额收到价款[10] - 公司拟转让联合资管18%股权，挂牌价格不低于19,411.24万元，成交价格194,112,400.00元，最终转让尚不确定[10] 股份回购 - 公司拟以不超过3.34元/股回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于15,000.00万元且不超过20,000.00万元，回购期限自2024年3月28日起不超过6个月，截至2024年3月31日尚未进行股份回购[24] 款项收付 - 2024年1月26日，公司控股孙公司肇庆中恒制药有限公司收到肇庆高新区土储中心支付的本期欠付款本金及欠付款本金利息合计14,731,260.42元，截至报告披露日，肇庆高新区土储中心累计支付394,915,003.42元，尚欠本金410,000,000.00元及对应利息[26] 人员变动 - 2023年11月30日，非职工代表监事韦毅兰因工作变动辞职；2024年1月29日，王剑当选公司第十届监事会非职工代表监事[26] 会计准则调整 - 2024年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[60]

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-31 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）于 2024 年 3 月 8 日和 2024 年 3 月 28 日分别召开第十届董事会第十二次会议和 2024 年第二 次临时股东大会，会议审议通过了《中恒集团关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司以自有资金，以不超过 3.34 元/股回购公司部分社会公众股份， 用于实施股权激励，未实施股权激励部分将依法予以注销。回购资金总额为不低 于人民币 15,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）。回购期限为 自 2024 年 3 月 28 日召开的股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团关 于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-18）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-30 特此公告。 （以下无正文） 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 9 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中恒集团"）董事会收到公司董事李林先生提交的书面辞职信。李林先生因工 作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务， 辞去上述职务后，其不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，李林先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作， 李林先生的辞职自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽 快完成董事的补选工作。 截至目前，李林先生持有公司 2021 年限制性股票激励获授的股份 536,000 股，持股比例占公司目前总股本的 0.0155%。李林先生辞职后，不再具备激励对 象的资格，公司将按照《中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-29 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）将所 持广西联合资产管理股份有限公司（以下简称"联合资管"）的 18%股权通过北 部湾产权交易中心公开挂牌转让。竞买人广西宏桂资本运营集团有限公司（以下 简称"广西宏桂集团"）以 194,112,400.00 元成交。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 二、交易进展 2023 年 9 月 13 日，公司在北部湾产权交易中心公开挂牌转让上述股权， 挂牌价格为 19,411.24 万元。 1 2024 年 3 月 29 日，在挂牌期满后，公司收到北部湾产权交易中心出具的 《电子竞价成交确认书》，竞买人广西宏桂集团以 194,112,400.00 元成交。同日， 公司与受让方广西宏桂集团签署了《广西联合资产管理股份有限公司股份转让 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-28 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于为控股子公司广西中恒中药材产业发展有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称及是否为关联担保：广西中恒中药材产业发展有限公司（以 下简称"中恒中药材"）为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 恒集团"）的控股子公司。本次担保不涉及关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中恒中药材提供 的担保金额最高额为人民币 9,999,852 元；截至本公告披露日，公司为中恒中药 材实际提供的担保余额为人民币 19,999,704 元（含本次）。 公司分别于 2023 年 3 月 27 日、5 月 8 日召开中恒集团第九届董事会第五 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司中恒中药材日常经营和业务发展需求，保证中恒中药材 生产经营活动的顺利开展，公司为中恒中药材向金融机构申请融资 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-27 （以下无正文） （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的进展公告》盖章页） | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 3 | 28 | 日~2024 | 年 9 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 15,000.00 | | 万元~20,000.00 | 万元 | | | | | 回购用途 | 用于股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | ...