股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会召开日期为12月29日[2] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[2] - A股股权登记日为2025年12月22日[8] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 登记信息 - 登记时间为2025年12月29日上午9:00 - 9:45[9] - 登记地点为广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室[9] - 联系电话为0771 - 2742275[9] - 邮箱地址为zh600252@126.com[9] 选举信息 - 某股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[17] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[17][18] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[18] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[18] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[18]

会议相关 - 第十届董事会第三十四次会议2025年12月12日召开，8位董事全出席[2] - 拟定2025年12月29日上午10:00开2025年第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 取消监事会并修订公司章程及附件议案待股东大会审议[3][4] - 修订董事会审计委员会议事规则议案通过[5] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，费用92万待审议[6] 人事变动 - 2025年12月12日徐诗玥和陈虎辞职[7] - 提名杨绍孙和刘龙为董事候选人待审议[7]

公司人事变动 - 中恒集团于2025年12月12日收到董事徐诗玥女士和陈虎先生的辞职报告 [1] - 辞职原因为岗位调整和工作变动 [1] - 两人辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员等职务 辞职后不再担任公司其他任何职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]

公司担保行为 - 中恒集团为其控股子公司中恒中药材向金融机构申请融资提供连带责任保证担保 [2] - 担保合同于2025年12月9日与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订 [2] - 担保最高金额不超过人民币2,999.9556万元 [2] 担保具体条款 - 担保针对中恒中药材与浦发银行南宁分行签署的《流动资金贷款合同》项下债务 [2] - 保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该合同约定的债务履行期届满之日后三年止 [2] - 本次担保无反担保 [2] 担保目的 - 为满足中恒中药材日常经营和业务发展需求 [2] - 确保中恒中药材生产经营活动的顺利开展 [2]

公司动态 - 中恒集团控股子公司重庆莱美药业股份有限公司的子公司海南莱美医疗器械有限公司于12月10日晚间公告，近日获得海南省药品监督管理局颁发的两项《医疗器械注册证》[2]

公司产品注册获批 - 公司控股孙公司海南莱美医疗器械有限公司于近日获得海南省药品监督管理局颁发的两项《医疗器械注册证》[1] - 获批产品分别为“医用电子内窥镜图像处理器”（注册证编号：琼械注准20252060115）和“电子支气管镜”（注册证编号：琼械注准20252060116）[1] 产品功能与意义 - 获批产品是莱美医疗器械研发的内窥镜产品，能直接观察患者图像，有利于临床使用中对患者病症的判断及治疗[1] - 此次产品获证将进一步丰富公司医疗器械产品种类，满足市场多样化的需求[1] 对公司经营的影响 - 此次控股孙公司产品获证将提升公司综合竞争力[1] - 该事件对公司未来经营将产生积极影响[1]

公司财务与担保状况 - 截至公告披露日 公司及子公司实际对外担保余额约为3.69亿元 占公司2024年经审计归母净资产的比例为6.12% [1] - 截至发稿时 公司市值为91亿元 [1] 公司业务收入构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为：医药制造业占比76.26% 其他业务占比13.84% 食品占比9.9% [1]

新产品和新技术研发 - 公司控股孙公司获医用电子内窥镜图像处理器和电子支气管镜两项医疗器械注册证[1] - 两证有效期均从2025年11月17日至2030年11月16日[2] - 获证产品将丰富公司医疗器械产品种类，提升综合竞争力[1] 未来展望 - 获证产品销售取决于市场推广，暂无法预测对业绩具体影响[1]

担保情况 - 为中恒中药材提供最高2999.9556万元连带责任保证担保[2][4][8] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额36873.62万元，占2024年经审计归母净资产比例6.12%[3][12] - 无逾期担保事项[3][12] 授信情况 - 2025年度拟申请综合授信总额不超50亿元，担保总额度不超25亿元[5] 股权情况 - 直接持有中恒中药材60%股份，间接持有40%股份[6] 财务数据 - 中恒中药材2025年1 - 9月资产14513.78万元，负债8084.06万元，净利润41.43万元[7] - 中恒中药材2024年12月资产12847.42万元，负债6459.12万元，净利润18.94万元[7] 决策相关 - 2025年3月27日董事会7票同意通过相关授信担保议案[11] - 本次担保在2024年年度股东大会批准额度内，无需再次审议[5] 合同信息 - 担保合同于2025年12月9日与浦发银行南宁分行签订，保证期间为债务履行期届满后三年[4]

公司动态 - 公司控股子公司重庆莱美药业的子公司海南莱美医疗器械有限公司，于近日获得海南省药品监督管理局颁发的两项《医疗器械注册证》，涉及产品包括“医用电子内窥镜图像处理器”等 [1] - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：医药制造业占比76.26%，其他业务占比13.84%，食品占比9.9% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为91亿元，收盘价为2.84元 [1]