会议信息 - 股东大会于2025年12月29日在广西南宁召开[2] - 出席股东和代理人475人，持股994,557,116股，占比31.1263%[2] - 见证律师事务所为国浩律师（南宁）事务所[6] 议案表决 - 《取消监事会并修订章程》A股同意率97.9275%[4] - 《续聘2025年度会计师事务所》A股同意率99.3826%[4] 董事选举 - 杨绍孙得票比例98.6337%当选董事[4] - 刘龙得票比例98.5816%当选董事[4]

会议信息 - 中恒集团第十届监事会第十八次会议通知和议案材料于2025年12月26日发出，29日9:20召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过核定监事会主席2024年度绩效奖金议案，拟发80,000元[2] - 监事会主席刘明亮回避表决，表决结果同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议[2]

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-107 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第三十五次会议通知和议案材料于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件的方 式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高 岭路 100 号办公楼会议室召开，公司董事长杨金海先生现场方式出席并主持会议， 董事王靓女士、王海润先生以现场方式出席会议，其他董事以通讯方式出席会议。 会议应当出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于广西力合中恒医 药投资合伙企业（有限合伙）拟清算的议案》； 董事会同 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日召开第十届第三十五次董事会会议，审议了关于核定职业经理人2024年度绩效考核结果及年度绩效事项的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为88亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：医药制造业占比76.26%，其他业务占比13.84%，食品占比9.9% [1]

国浩律师（南宁）事务所 关于 广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 地址：南宁市良庆区宋厢路 16 号太平金融大厦二十一层 2101 号房 邮编：530200 电话：0771-5760061 传真：0771-5760065 电子信箱：grandallnn@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于本法律意见书，本所及本律师声明如下： 一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会，并审查了公司提 供的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向本律师提供 了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件 一致。 二、本所及本律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见， 不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性 和准确性发表意见。 1 关于 广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 ...

担保事项概述 - 公司为控股子公司田七家化向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保 [2] - 担保最高金额不超过人民币554.426万元 保证期间为债务履行期限届满日起三年 本次担保无反担保 [2] 内部决策与授权 - 本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的2025年度综合授信及担保额度内 无需再次履行董事会或股东大会审议程序 [3] - 公司2024年年度股东大会已批准2025年度综合授信总额不超过人民币50.00亿元 其中担保总额度不超过25.00亿元 [3] - 公司第十届董事会第二十七次会议以7票同意 0票反对 0票弃权审议通过了相关年度授信及担保议案 [5] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证 保证期间为债务履行期限届满日起三年 [4][5] - 担保范围涵盖主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权和担保权利的各项费用 [5] 担保的必要性与合理性 - 公司为控股子公司提供担保旨在满足其日常经营和业务发展资金需求 确保生产经营活动顺利开展 [2] - 该担保符合公司及股东的整体利益 公司能够及时掌握被担保子公司的经营及资信状况 [5] 公司累计担保情况 - 截至本公告披露日 公司及子公司实际发生的对外担保余额为31,926.42万元 [6] - 该对外担保余额占公司2024年经审计归母净资产的比例为5.30% 公司无逾期担保事项 [6]

公司持股与担保 - 公司持有田七家化55.4426%股份[6] - 为田七家化提供最高额554.426万元连带责任保证担保[2][4][8] - 截至公告日对外担保总额31926.42万元，占比5.30%[3][12] 田七家化业绩 - 2025年9月30日资产总额11649.83万元、净额6779.53万元[7] - 2025年1 - 9月营收13748.91万元、净利润 - 983.11万元[7] 授信担保安排 - 2025年度拟申请综合授信不超50.00亿元，担保不超25.00亿元[5] - 本次担保在批准额度内，无需再审议[5]

公司股价与资金流向 - 12月23日盘中下跌2.09%，报2.81元/股，成交额9654.59万元，换手率1.07%，总市值89.79亿元 [1] - 当日主力资金净流出783.53万元，特大单净卖出703.86万元，大单净卖出79.67万元 [1] - 今年以来股价上涨14.23%，近5日、20日、60日分别上涨2.55%、4.85%、0.36% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为11月26日，龙虎榜净买入4669.67万元，买入总计7968.61万元（占总成交额21.29%），卖出总计3298.94万元（占总成交额8.81%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司位于广西梧州，成立于1993年7月28日，于2000年11月30日上市 [2] - 主营业务涉及医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理，以及房地产开发与经营等 [2] - 主营业务收入构成为：药品销售66.19%，食品销售19.21%，日化产品销售5.58%，其他产品或服务销售5.17%，商品房销售2.47%，其他(补充)1.38% [2] - 所属申万行业为医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ，概念板块包括广西国资、小盘、医药电商、中药、低价等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入19.48亿元，同比增长1.10%；归母净利润2464.04万元，同比增长119.61% [2] - 截至9月30日，股东户数11.90万，较上期增加3.54%；人均流通股26766股，较上期减少6.87% [2] - A股上市后累计派现29.41亿元，近三年累计派现6874.28万元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，南方中证1000ETF持股2423.75万股（较上期减少64.15万股），香港中央结算有限公司持股2408.94万股（较上期减少142.43万股），汇添富中证中药ETF（新进）持股1655.74万股，华夏中证1000ETF（新进）持股1440.69万股，广发中证1000ETF（新进）持股1114.05万股 [3]

限售股解禁总体情况 - 2023年12月22日，共有18家上市公司发生限售股解禁，解禁总市值约为1029.66亿元 [1] 各公司解禁详情 - **华电能源(600726)**：解禁股数为47.28亿股，限售股类型为增发A股法人配售上市 [1] - **首创证券(601136)**：解禁股数为22.52亿股，限售股类型为发行前股份限售流通 [1] - **三一重能(688349)**：解禁股数为9.42亿股 [1] - **安控科技(300370)**：解禁股数为2.37亿股，限售股类型为其他 [1] - **南网科技(688248)**：解禁股数为3.36亿股 [1] - **慕思股份(001323)**：解禁股数为3亿股，限售股类型为延长限售锁定期流通 [1] - **沃顿科技(000920)**：解禁股数为5062.11万股，限售股类型为增发A股法人配售上市 [1] - **亚香股份(301220)**：解禁股数为3339万股，限售股类型为延长限售锁定期流通 [1] - **潍柴动力(000338)**：解禁股数为2348.1万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1] - **源杰科技(688498)**：解禁股数为2385.07万股 [1] - **中恒集团(600252)**：解禁股数为235.95万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1] - **新亚制程(002388)**：解禁股数为346.55万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1] - **甘李药业(603087)**：解禁股数为164.53万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1] - **中航重机(600765)**：解禁股数为268万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1] - **康为世纪(688426)**：解禁股数为43.42万股 [1] - **经纬恒润(688326)**：解禁股数为11.84万股 [1] - **兆易创新(603986)**：解禁股数为6.46万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1] - **南京港(002040)**：解禁股数为15.18万股，限售股类型为股权激励限售流通 [1]

文章核心观点 - 中恒集团因2024年度业绩未达股权激励计划考核条件及部分激励对象退出或不符合条件，决定回购注销总计11,065,300股限制性股票，并已完成相关决策与债权人通知程序，预计于2025年12月24日完成注销 [1][3][4][5] 本次回购注销的原因与依据 - 回购注销主要原因包括：公司2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润未达到《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的第三个解除限售期业绩考核条件 [1][3] - 同时，存在204名激励对象因个人原因申请自愿退出激励计划，以及7名激励对象因退休、离职或身故不再具备激励条件 [1][4] - 基于上述原因，公司决定对相关激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 [1] 本次回购注销的具体情况 - 本次回购注销涉及激励对象共计215人，回购注销股票数量合计为11,065,300股 [1][4] - 其中，因业绩未达标需回购注销102,000股，涉及4名激励对象 [3] - 因激励对象个人原因退出及不符合条件需回购注销10,963,300股，具体包括：自愿退出10,215,300股、退休136,000股、离职510,000股、身故102,000股 [4] - 公司已足额支付股份回购款项，本次回购注销完成后，公司将不再存在任何限制性股票 [4] 决策程序与信息披露 - 公司于2025年4月28日召开董事会和监事会会议，审议通过回购注销议案 [1] - 公司于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了该议案 [2] - 公司已就本次注销股份暨减少注册资本事宜履行通知债权人程序，在申报期间内未收到债权人异议或清偿要求 [2] - 公司监事会发表了同意意见，并由北京大成律师事务所出具法律意见书，国泰君安证券股份有限公司出具独立财务顾问报告 [1][8] 回购注销安排与后续影响 - 公司已在中国结算上海分公司开设回购专用证券账户并提交注销申请，预计本次限制性股票于2025年12月24日完成注销 [5] - 回购注销完成后，公司需依法办理工商变更登记等手续，公司股本结构将相应变动 [5][6] - 公司董事会说明本次回购注销决策程序及信息披露符合相关法律法规及激励计划规定，并承诺相关信息真实、准确、完整 [7]