股东大会召集与召开 - 2024年4月29日第九届董事会第六次会议表决通过2023年年度股东大会召集议案[7] - 6月8日发布召开股东大会通知，6月28日现场会议召开并提供网络投票平台[7] 出席股东情况 - 出席股东大会股东或其委托代理人407名，代表股份17.09亿股，占比48.0045%[8] - 现场出席会议股东等2名，代表股份12.20亿股，占比34.2525%[8] - 网络投票股东405名，代表股份4.90亿股，占比13.7520%[10] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意12.36亿股，占比72.3246％[14] - 《公司2023年度利润分配方案》同意16.36亿股，占比95.7082％[23] - 《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》同意12.28亿股，占比71.8367％[25] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》同意4.51亿股，占比91.9565％[27] - 《关于聘请2024年度审计及内部控制审计机构的议案》同意1638783269股，占比95.8767％[30] - 《公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》同意1645867089股，占比96.2911％[32] - 《关于调整独立董事津贴及购买责任保险的议案》同意1625490662股，占比95.0990％[34] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意1235621016股，占比72.2897％[36] 其他 - 关联股东亿利资源集团有限公司及其一致行动人对《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》回避表决[28] - 本次股东大会审议的议案均获得有效表决通过[38] - 本次会议的表决程序和表决结果符合规定[38][39]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为407人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1,709,261,233股，占比48.0045%[5] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数1,236,217,516，比例72.3246%[9] - 《公司2023年年度报告及其摘要》同意票数1,228,131,162，比例71.8515%[10] - 《公司2023年度利润分配方案》同意票数1,635,903,506，比例95.7082%[11] - 《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》同意票数1,227,876,962，比例71.8367%[12] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》同意票数450,604,050，比例91.9565%[13] - 《关于聘请2024年度审计及内部控制审计机构的议案》同意票数1,638,783,269，比例95.8767%[13] - 《公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》同意票数1,645,867,089，比例96.2911%[14]

其他新情况 - 公司2024年5月27日收到上交所《问询函》，需十日内回复披露[4] - 公司再次延期5个交易日回复《问询函》[4]

股权情况 - 控股股东亿利集团持有公司12.19243亿股无限售流通股，占总股本34.24%[2] - 亿利集团本次被轮候冻结股份为12.19243亿股，占其所持公司股份比例100%[2] - 亿利集团累计被轮候冻结股份数量为12.19243亿股，占公司总股本34.24%[4][5] 资金情况 - 截至2023年末，公司在亿利财务公司存款余额为39.060999亿元，已计提减值准备4.2亿元[6] - 公司存放亿利财务公司的39.06亿元货币资金相关贷款被划分为次级贷款[6] 其他事项 - 2024年6月10日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案[7]

股价与停牌 - 2024年5月24日至6月21日连续20个交易日收盘价低于1元/股[4][6] - 截至2024年6月21日，收盘价为0.38元/股[4][6] - 2024年6月24日开市起停牌[4][7] 退市流程 - 上交所触及退市情形后5个交易日发事先告知书[4][7] - 相关期限届满后15个交易日内召开上市委员会[5][7] - 公告终止上市决定后5个交易日内摘牌[5][7] 其他 - 交易类强制退市股票不进退市整理期[5][8] - 这是第十三次终止上市风险提示公告[9]

业绩相关 - 2024年5月24日至6月21日，公司股票连续20日收盘价低于1元[2] 未来展望 - 2024年6月21日公司收到拟终止股票上市事先告知书[2] - 申请听证需在收到通知后5个交易日内提交书面申请[2]

公司信息 - 公司证券代码为600277，简称为ST亿利[1] - 公司债券代码为163399和163692，简称分别为20亿利01和20亿利02[1] 地址及联系方式变更 - 办公地址从北京变更为内蒙古鄂尔多斯[3] - 邮政编码从100026变更为017000[3] - 联系电话从010 - 57376964变更为15910571671[3] 其他信息 - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号[3] - 公司网址为www.elion.cn[3] - 电子邮箱为elion600277_zqb@elion.com.cn[3] - 公告发布时间为2024年6月22日[3]

公司信息 - 证券代码600277，简称为ST亿利[1] - 债券代码163399、163692，简称为20亿利01、20亿利02[1] - 公司为亿利洁能股份有限公司[2] 股东大会 - 2023年年度股东大会原定于2024年6月28日14点30分在北京召开[3] - 因董监高公务原因调整召开地点至内蒙古鄂尔多斯[3] - 调整后登记资料送达地点为内蒙古鄂尔多斯亿利大厦4楼[3]

股票情况 - 2024年5月24日至6月21日，股票连续20日收盘价低于1元[4] - 6月24日起停牌，上交所将审议是否终止上市[4] 后续安排 - 依规披露告知书并提示风险，尽快聘主办券商[4][6] 资金风险 - 存于关联方的大额存款有重大可收回性风险[6]

业绩情况 - 2023年度归母净亏损5.42亿元，扣非后净亏损6.75亿元[6] 股价与退市 - 2024年5月24日收盘价首次低于1元，6月19日为0.42元/股，锁定强制退市[3][5][6] 审计与警示 - 2024年4月审计报告带持续经营重大不确定性段落保留意见[6] - 因内控否定意见，2024年5月6日起实施其他风险警示[6] 资金风险 - 截至2023年末，在亿利财务存款39.06亿元，已计提减值4.2亿元[3][7] 其他事项 - 2024年6月10日因信披违规被立案[3][7] - 2023年子公司事故，营收22.38亿占比20.02%，未复工[4][8]