独立董事任职要求 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[11] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计全职经验[11] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[14] - 独立董事需参加证监会组织的培训[15] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提独立董事候选人[17] - 投资者保护机构可代股东提名[17] - 提名人不得提名利害关系人[17] - 选两名以上独立董事实行累积投票制[18] 独立董事任期与履职 - 连任不超六年[18] - 两次未出席董事会会议可解除职务[19] - 辞职报告在补选后生效，60日内完成补选[19] - 行使部分职权需二分之一以上独立董事同意[23] 委员会相关 - 审计等委员会中独立董事占多数并任召集人[23] - 部分事项经独立董事过半数同意提交董事会[23] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[25] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序[26] 其他 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[28] - 工作记录等资料保存十年[29] - 董事会专门委员会提前三日提供资料[32] - 公司保存会议资料至少十年[32] 补选情况 - 2024年3月18日审议通过补选独立董事议案[40] - 提名王蕾为第九届董事会独立董事候选人[40] - 本次股东大会为2022年年度股东大会[43]

股权情况 - 控股股东亿利集团持有公司12.19243亿股无限售流通股，占总股本34.24%[2] 股份冻结 - 亿利集团本次被轮候冻结股份12.19243亿股，占其所持公司股份100%[2] - 累计被轮候冻结股份占公司总股本34.24%，期限36个月[4][5] 债务情况 - 亿利集团最近一年有约3.8亿元债务逾期，正进行债务重组[6] - 未来到期债务还款资金来源多样，偿债风险可控[8]

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | | 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方 式召开公司第九届董事会第五次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 因独立董事王方明先生提出辞职，经公司董事会提名、董事会提名委员会审 核，同意补选王蕾女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议，且王蕾女士的独立董事任职资格尚需以 上海证券交易所备案审核无异议为前提。 亿利洁能股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 公 ...

独立董事候选人条件 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 未直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 不在特定股东单位任职且无亲属任职[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] - 具备专业高级职称且有5年全职经验[6] 其他 - 候选人已通过资格审查[6] - 声明时间为2024年3月18日[8]

人事变动 - 独立董事王方明因个人原因申请辞职，辞职后不在公司任职[3] - 董事会同意补选王蕾为第九届董事会独立董事候选人[3][4] 委员会调整 - 调整后审计、薪酬与考核、提名、战略委员会成员确定[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月3日14点30分在京召开[5] - 网络投票4月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 议案1于2023年12月14日、议案2于2024年3月18日经董事会审议通过[9] 投票计票相关 - 对中小投资者单独计票的议案有2个[13] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] 时间地点及联系方式 - 股权登记日为2024年3月27日[17] - 现场登记4月2日9:00 - 17:00[19] - 登记资料送达北京朝阳区光华路15号1号楼19层证券部[20] - 联系电话010 - 57376964，邮箱elion600277_zqb@elion.com.cn[20] 选举情况 - 应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 100股投资者在选举董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[25][26] - 投资者可将500票集中或分散投给选举董事议案候选人[26]

独立董事提名 - 提名王蕾为公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加上交所最近一期培训[2] 独立性要求 - 特定股东及其亲属不具备独立性[3][4] 被提名人情况 - 近36个月未受处罚、谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] - 具备专业高级职称及5年以上全职工作经验[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年3月18日[5]

股权情况 - 亿利集团持有公司12.19243亿股无限售流通股，占总股本34.24%[2] 股份冻结 - 亿利集团本次被轮候冻结股份12.19243亿股，占其所持股份100%[2] - 累计被轮候冻结股份占公司总股本34.24%[2] - 轮候冻结期限36个月，自转为正式冻结起算[4] 债务情况 - 亿利集团最近一年有约3.8亿元债务逾期，正进行债务重组[6] 其他 - 公司信息披露指定媒体为上交所网站及《中国证券报》等[7] - 公告日期为2024年3月2日[9]

第一章 总 则 第一条 本制度中独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 亿利洁能股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月经公司第九届董事会第四次会议审议修订） 为规范亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，有效保护和支持 公司的广大中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券 ...

亿利洁能股份有限公司 | 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01 债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关 于修订<独立董事制度>的议案》。股东大会召开时间另行通知。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届董事会第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以通讯 方式召开公司第九届董事会第四次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议 ...