离职管理 - 制度适用于董事、高管因辞任等原因离职管理[2] - 公司应2个交易日内披露董事、高管辞任情况[5] 补选与处理 - 特定情形下公司60日内完成补选董事[5] - 独立董事连续两次未出席会议，30日内提议解除职务[6] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[7] 股份限制 - 离职6个月内不得转让公司股份[10] - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%[10] 其他规定 - 离职需履行未完成公开承诺[8] - 离职应工作交接并办移交手续[9] - 制度自股东会审议通过生效实施[13]

审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议,并将在董事会审议通过后提 交股东会审议。 特此决议。 东方国际创业股份有限公司 2026 年第四次董事会审计委员会决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2026 年第四次董事会审 计委员会会议于 2026年 5 月 20 日在公司召开,本次会议应到委员 5 名,实到委 员 5 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定。会议审议通过了《关于续聘 2026年度年审会计师事务所并 决定其审计费用的议案》,并形成决议如下: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")及 其审计项目组在公司 2025年报审计过程中坚持以客观、审慎的态度,诚实、诚 信的原则进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、 准确、及时、可靠。其独立性和诚信状况能够胜任公司的年报审计工作。 建议公司 2026年续聘毕马威华振担任公司 2026年度财务报表审计与内控审 计工作,在 2026年度在公司审计范围和工作内容不发生重大变化的前提下, ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-024 东方国际创业股份有限公司 关于 2026 年度外汇套期保值额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易场所和金额：2026 年度，公司及公司子公司预计在经国家外汇管理局和 中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构办理规避和防范 汇率或利率风险的外汇套期保值业务，金额合计不超过 12.36 亿美元（或等值外 币），按 2026 年 4 月 30 日美元结算汇率 6.8628 计算，约合人民币 84.80 亿元， 占公司 2025 年度经审计净资产的 109.00%。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第三十七次会议 审议通过，尚需提交公司股东会审议，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个 月内有效。 为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风 险，根据东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）经营的实际情况，公 司及下属子公司 2026 年度计划开展外汇套期保值 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-026 东方国际创业股份有限公司 关于购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体 董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。公司于 2026 年 5 月 22 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，因公司 全体董事作为被保险对象，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、责任保险方案 二、授权事项 为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理室办理责 任保险相关事宜，包括但不限于： （一）确定被保险人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款； 三、履行程序：因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司薪酬委员会全体成 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-027 | 第二十一条 | (877,143,737) 公司经批准发行的普通股总数为 | (860,518,657) 公 司 经批 准 | | 发 | 行的 | 普 | | | | | 数 | 为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 877,143,737 股。…… | 860,518,657 | | 股。…… | | | | | | 元 | | 。 | | | | | | | | | | 拾 | 柒 股总 | | | | | | | | | | | | 通 | | | | | | | | | | | | 佰 | | | | | | | | | | | | | 陆 | | | | | | | | | | | | | | 仟 | | | | | | | | | | 条款 第六条 | 修订前 公司注册资本为人民币捌亿柒仟柒 佰壹拾肆万叁仟柒佰叁拾柒元。 | 拾 壹 万 | 捌 | | 修订后 公司注册资本为人民币捌亿 ...

东方国际创业股份有限公司章程 （2025 年年度股东会审议通过） | | | 东方国际创业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，为维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党 章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府[沪府体改审（1998）072 号]文批准，以发起设 立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 照，统一社会信用代码为：91310000132212080D。 第三条 公司于 2000 年 6 月 13 日获得中国证券监督管理委员会批准，利用上海 证券交易所交易系统，采用向法人配售和向一般投资者上网发行相结合 的方式首次公开发行人民币普通股 8000 万股。 公司于 2011 年 3 月 9 日获得中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-028 东方国际创业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日 正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-025 东方国际创业股份有限公司 关于 2026 年度拟开展对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 22 日召开 第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度拟开展对外投资的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、 交易概述 1、在不影响正常经营业务的情况下，公司董事会同意授予公司经理室在 2026 年度使用不超过 4.9 亿元额度（资金余额，与上一年度相比减少 700 万元 1 投资目的：为提高东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 部分闲置流动资金和金融资产的使用效率，在不影响正常经营业务、控制投 资风险的情况下，获得一定的投资收益，实现股东利益最大化。 投资种类：投资额度用于购买债券及国债回购，投资证券基金及投资二级市 场股票和新股申购（主要用于购买债券及国债回购）。 投资金额：董事会通过之日起 12 个月内，在 2026 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-023 东方国际创业股份有限公司 2026 年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 （一）担保基本情况： 为支持东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）本部及公司子公司 的经营和发展，公司本部及公司下属子公司 2026 年计划提供人民币担保总额不 超过 38,349.80 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 4.93%，主要为公司对公 司子公司及公司子公司之间相互提供的担保。具体如下： 1、公司本部拟为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 （以下简称"纺织品公司"）提供人民币总额不超过 1,000 万元的担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海经贸 国际货运实业有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公 司、上海国际合作进出口有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海共城国际 贸 ...

东方国际创业股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》第九条和《公司章程》第一百二十七条 规定,公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出 独立董事候选人,并经股东会选举决定。公司建议并提名胡列类女士、陈贵先生、 陈南梁先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2026年第二次独立董事专 门会议于2026年5月20日在公司召开,本次会议应到董事3名,实到董事3名。会 议的召开符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议制度》的有关规定。 作为公司独立董事,我们本着独立、客观、公正的原则,认真审阅了候选人 的简历、任职资格、独立性声明等相关材料,我们同意将此议案提交公司董事会 审议。 本议案在董事会审议通过后需提交公司股东会进行选举。 特此决议。 经会议审议表决,通过了《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董 事、独立董事的议案》。第九届董事会即将任期届满。根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定,公司董事会拟进行换届选举,经东方国际(集团)有限公司 推荐(东方国际党干字【2026】11号文),提名 ...