东方国际创业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为完善东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构 ，规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立激励与约束并举、效率与公平 兼顾的分配机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关 法律法规的要求和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》中规定的高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬遵循依法合规，公平公正；有效激励， 严格约束；业绩挂钩，同向联动的原则。 第九条 独立董事在公司领取独立董事津贴，不领取其他形式的薪酬。津 贴金额由股东会决定。 第四条 董事和高级管理人员薪酬应依照公司控股股东东方国际（集团） 有限公司（以下简称：东方国际集团）与国资的监管要求、证券监管机构的规 定予以披露。 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制 订。绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评 价。 第六条 董事薪酬方案由股东会决定。高级管理人员薪酬方案由董事会批 准，并向股东会说明。 在董事会 ...

东方国际创业股份 2026 年第二次董事 ) 2026 年第二次董事会薪 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公 酬委员会会议于 2026年 5月20日在公司召开,本次会议应到委员 3 名,实到委 员 3 名,会议的召开符合相关规定。会议审议了《关于独立董事津贴的议案》《关 于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案》《公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度》和《公司董事、高级管理人员离职管理制度》，形成决议如下: 一、审议通过《关于独立董事津贴的议案》 同意给予第十届董事会独立董事津贴每人每年12 万元(税前),按月平均 发放,本预案有效期与公司第十届董事会任期相同。本议案涉及独立董事津贴, 独立董事陈贵回避表决。 二、审议通过《关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案》 薪酬委员会全体委员均为本议案的利益相关方,对本议案回避表决。 三、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 为规范公司董事高管薪酬管理,建立科学合理、与公司经营业绩及履职尽责 相匹配的薪酬激励约束机制,依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管 规则,同意制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及薪酬管 理,独立董事 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2026-029 东方国际创业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年6月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 应回避表决的关联股东名称：（1）东方国际（集团）有限公司、上海纺织 （集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司和东方国际 集团上海市丝绸进出口有限公司回避对议案 2 的表决；（2）苏州新区高新技术产 业股份有限公司回避 ...

东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十七次 会议通知于 2026 年 5 月 15 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1. 审议通过《关于预计公司及下属子公司2026年度向银行申请免担保综合 授信额度的议案》 同意公司本部及公司子公司2026年度向银行申请免担保综合授信额度总计 人民币967,231.32万元，主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行 承兑汇票和流动资金借款等，并授权公司及公司子公司总经理在以上范围和额度 内与银行签署相关授信（贷款）协议，期限自公司董事会审议通过之日起12个月 内有效。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-022 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...