业绩总结 - 2023年度公司净利润28,496,607.16元[3] - 截至2023年底未分配利润 - 111,456,294.30元[3] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配[2] - 预案经董事会和监事会审议通过[9][11] - 留存利润用于日常经营等[8]

安徽新力金融股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况 的评估报告 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》，公司对中证天通 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）"。 事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 统一社会信用代码：91110108089662085K 成立日期：2014 年 1 月 2 日 注册地址：北京市海淀区西直门北 ...

财务审计 - 审计公司对新力金融2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责健全实施和评价内控有效性[4] - 审计公司认为公司该日财务报告内控有效[7] 金额相关 - 涉及金额2648.5万元[9] 报告日期 - 报告签字日期为2024年3月20日[8]

会议相关 - 安徽新力金融第九届董事会第八次会议于2024年3月20日召开[2] - 多项议案表决结果多为同意5票，反对0票，弃权0票[5][10][13][16][20][23][25][28][30][33][36][39][42] 业绩分配 - 公司2023年度不进行现金股利等分配[14] 审计与授信 - 拟续聘中证天通为2024年度审计机构，聘期一年[21] - 拟向合作金融机构申请综合授信额度不超26亿元[37] 薪酬与大会 - 审议通过董事等人员薪酬议案并提交股东大会[40][41] - 提请召开2023年年度股东大会审议多项议案[42]

担保情况 - 为德润租赁3000万元和天津德润800万元融资提供3800万元连带责任担保[2] - 2023年公司对合并报表内子公司担保额度不超11亿元等，担保总额度16亿元[5] - 截至公告日已实际担保余额26795.94万元（不含本次）[2] - 本次新增担保后对外担保总额55518.75万元，占最近一期经审计净资产54.94%[18] 子公司业绩 - 德润租赁2023年1 - 9月营收14984.82万元，净利润7691.95万元[11] - 天津德润2023年1 - 9月营收1698.76万元，净利润839.61万元[14] 股权情况 - 公司持有德润租赁59.28%股权，间接持有天津德润59.28%股权[9][12] 其他 - 本次担保在授权范围内，无需另行审议[6] - 董事会认为本次担保符合公司利益，可防控风险[17] - 公司无逾期对外担保情形[18]

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-009 安徽新力金融股份有限公司关于控股子公司 为上市公司融资提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、融资基本情况的概述 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开 的第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及控股子公 司综合授信计划的议案》，同意公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公 司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过 25 亿元。为便于贷 款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上 述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书 以及其他相关法律文件。上述事项已经公司 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过，授信期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。详情请参阅公司于上海证券交易所网站 （www.sse.c ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-007 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"深圳德润"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公司 （以下简称"公司"）合并报表范围内的孙公司深圳德润因经营业务需要与中信 银行国际（中国）有限公司（以下简称"中信国际"）签订了《人民币流动资金 贷款合同》，公司与中信国际签订了《最高额保证合同》，公司为深圳德润与中 信国际签订的《人民币流动资金贷款合同》项下所形成的所有负债提供连带责任 保证担保，最高保证额为人民币 4,000 万元。截至本公告日，公司及其子公司已 实际为深圳德润提供的担保余额为人民 16,141.65 万元（不含本次担保）。 一、担保情况的概述 为满足深圳德润日常经营业务需要，深圳德润与中信国际签订了《人民币流 动资金贷款合同》，公司与中信国际签订了《最高额保证合同》， ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-006 安徽新力金融股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日和 1 月 29 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ●经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，除公司已披露事项外，公司、公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司 的应披露而未披露的重大信息。 ●公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整， 内部经营秩序正常。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 1 月 29 日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易价格于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日和 ...

安徽新力金融股份有限公司: 你司于 2024年1月29日发来的《安徽新力金融股份有限公 司股票交易异常波动询证函》已收悉,经认真自查,现将有关事 项回复如下: 安徽省供销合作社联合社作为你公司的实际控制人,不存在 涉及你公司的根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应予 以披露而未披露的重大信息;未筹划涉及你公司的重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 特此回复。 安 安徽新力科创集团有限公司 《股票交易异常波动的询证函》的回函 安徽新力金融股份有限公司: 安徽省供销合作社联合社 《股票交易异常波动的询证函》的回函 你司于 2024年1月29 日发来的《安徽新力金融股份有限公 司股票交易异常波动询证函》已收悉,经认真自查,现将有关事 项回复如下: 安徽新力科创集团有限公司作为你公司控股股东,不存在涉 及你公司的根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应予以 披露而未披露的重大信息;未筹划涉及你公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重 ...

安徽新力金融股份有限公司 股票交易异常波动询证函 安徽省供销合作社联合社: 安徽新力金融股份有限公司(证券代码:600318,证券简称: 新力金融,以下简称"公司")股票于 2024年1月25日、1月 26 日和 1月 29 日连续 3个交易日内目收盘价格跌幅偏离值累计 超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于 股票交易异常波动情形。 经公司自查,公司目前日常经营活动一切正常,不存在应披 露而未披露的重大信息。 现向公司实际控制人安徽省供销合作社联合社函询:作为公 司实际控制人,是否存在根据《上海证券交易所股票上市规则》 规定的涉及我公司的应予以披露而未披露的重大信息,是否筹划 涉及我公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 子徽 安徽新力金融股份有限公司 股票交易异常波动询证函 安徽新力科创集团有限公司: 安徽新力金融股份有限公司(证券代码:600318,证券简称: 新力金融,以下简称"公司")股票于 2024年1月25日、1月 26 日和1月 29 日连续 3个交易日内日收益价格 ...