经核查独立董事蒋本跃、赵定涛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 安徽新力金融股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 安徽新力金融股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，安徽新力金融股份有限公司(以下 简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事蒋本跃、赵定涛的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

●被担保人名称：安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年度，公司拟对全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司提供 的担保额度不超过人民币 11 亿元，公司控股子公司安徽德润融资租赁股份有限 公司（以下简称"德润租赁"）拟对其下属公司提供的担保额度不超过人民币 5 亿元。2023 年度，公司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公 司提供的担保发生额共计人民币 27,776.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公 司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公司提供的担保余额为 42,967.63 万元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 41.32%，不存在逾期担 保情况。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保计划需经公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-016 安徽新力金融股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

蒋本跃,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生毕 业,高级会计师,注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口(集团)公司工业食 品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有 限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保 有限公司总裁助理兼财务总监,安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合肥朴 柘贸易有限公司财务总监兼合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事、合肥 井松智能科技股份有限公司独立董事、安徽新力金融股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会及股东大会会议情况 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年,我作为安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")的现任独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规 定和要求,在工作中谨慎、勤勉、忠实、独立地履行法律法规及《公司章程》赋 ...

安徽新力金融股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 | 专项核查报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 | 3-5 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽新力金融股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中证天通(2024) 证审字 21110003 号-2 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金 融")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,对后附的《安徽新力金融股份有限公司 2023年度营业 收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核 查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》"第七号财务类退市 指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业收 入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 ...

安徽新力金融股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末,是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一,总部位于北京,2013年12月根据行业发展要求,经北京市 财政局批复,整体改制为特殊普通合伙企业,2019年6月名称由"北京中证天 通会计师事务所(特殊普通合伙)"变更为"中证天通会计师事务所(特殊普通 合伙)"。 事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙 统一社会信用代码:91110108089662085K 成立日期:2014年1月2日 注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43号 1 号楼 13 层 1316 ...

2023年关联交易情况 - 日常关联交易预计78000万元，实际32847万元[8][9] - 关联方资金拆借预计60000万元，实际22150万元[9] - 支付资金占用费、担保费预计1800万元，实际1116.75万元[9] 2023年其他费用情况 - 房屋租赁预计300万元，实际269.29万元[9] - 购买商品等预计500万元，实际103.45万元[9] - 为关联方贷款或担保预计15000万元，实际8980万元[9] 2023年报酬与租赁情况 - 关键管理人员报酬预计400万元，实际227.51万元[9] - 公司作为承租人支付租金本期2304034.03元，上期2290441.60元[12] - 公司作为承租人承担租赁负债利息支出本期244675.21元，上期210307.11元[12] 2024年预计情况 - 关联方资金拆借预计50000万元，2023年实际22150万元[18] - 支付资金占用费、担保费预计2000万元，2023年实际1116.75万元[18] - 房屋租赁预计300万元，2023年实际269.29万元[18] 股权情况 - 安徽省供销集团有限公司持有公司控股股东87.51%的股权[21]

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-014 安徽新力金融股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘中证天通为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证 ...

业绩总结 - 2023年公司内部控制运行良好[20] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 2023年对内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 检查发现个别一般缺陷，不影响控制目标[17][19] - 整改后无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20] 未来展望 - 2023年深化内部控制体系建设[20] 其他信息 - 董事长孟庆立获董事会授权[21] - 报告于2024年3月20日发布[21]

董事会审计委员会构成 - 2023年公司董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事委员占比超1/2[1] 董事会审计委员会会议情况 - 2023年召开8次会议，审议议案18项[2] 会议审议事项 - 2023年1月19日审议2023年度内控审计工作计划[2] - 2023年3月审议2022年度财务决算等多项议案[2] - 2023年4月7日审议2023年第一季度报告[3] - 2023年6月29日审议控股子公司回购股份议案[3] - 2023年7月25日审议收购控股子公司少数股东股权议案[3] - 2023年8月4日审议2023年半年度报告议案[3] - 2023年10月13日审议2023年第三季度报告议案[3] - 2023年11月23日审议新增会计师事务所选聘制度议案[3]

公司治理 - 2023年完成董事会换届并聘任新一届高级管理人员，程序合规[16] - 2023年赵定涛参加7次董事会和2次股东大会，均无异议[5] - 2023年召开8次审计等不同委员会会议[6] 合规运营 - 2023年为控股子公司担保风险可控[13] - 2023年控股股东未非经营性占用资金[14] - 2023年未发生募资及使用情况[15] 信息披露 - 2023年发布4次定期报告、67个临时公告[21] - 2023年信息披露遵守三公原则且保证质量[21][22] 审计与内控 - 续聘中证天通为2023年度审计机构[19] - 已建立完善且合规的内部控制制度[23] 独立董事 - 2023年独立董事履职发挥作用，2024年将继续[24]