股本信息 - 公司1992年首次发行股票810.4万股，每股面值10元，其中国家股440.4万股，法人股70万股，社会公众股（A股）50万股，境内上市外资股（B股）250万股[8] - 公司注册资本为人民币5.34071628亿元[8] - 1992年首次公开发行后，公司股本为810.414万股，股本总额为人民币8104.14万元[16] - 公司股份总数为5.34071628亿股，其中A股为4.79319978亿股，B股为0.5475165亿股，每股面值人民币1元[16] 股份交易与管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[19] - 公司董事、高级管理人员所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[19] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[20] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销瑕疵决议[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 审计委员会等收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[49] 担保与审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东会审议[32] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[32] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[33] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[33] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[35][37] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[35][37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 法定公积金转增注册资本时，留存的公积金不少于转增前注册资本的25%[91] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[92] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[93] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[93] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[93] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，不经股东会决议，经董事会决议即可[105] - 公司合并、分立、减资时，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[105][107] - 债权人接到合并、分立、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[105][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[110] - 董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[110]

会议信息 - 公司2025年第二次独立董事专门会议于11月28日召开[1] - 参加会议独立董事3人[1] 议案情况 - 会议一致审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》[1] - 议案将提交公司第十一届董事会第十二次会议审议[1]

会议相关 - 2025年12月5日召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十一次会议[2] 章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 《公司章程》“股东大会”调整为“股东会”，新增章节，修改经营宗旨并调整内容[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

业绩数据 - 2025年前三季度出售商品类日常关联交易含税实际发生43152.17万元，不含税38683.07万元[4][7] - 2025年前三季度房屋租赁服务类日常关联交易含税实际304.49万元，不含税287.25万元[5] - 2026年出售商品类日常关联交易计划金额（不含税）56159.29万元，占比28.79%[8] 企业数据 - 山东信宏仁等多家关联公司截至2025年9月30日资产总额、净资产及注册资本情况[9][11][13] 未来展望 - 2026年度日常关联交易预计情况议案需提交股东大会审议[2][3] - 董事会拟提请授权管理层根据2026年业务调剂关联交易额度[38]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月22日9点30分在贵阳召开[3] - 网络投票起止时间为12月22日，各平台有不同时段[6] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》等两项议案[9] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025/12/15，B股为2025/12/18，B股最后交易日为12/15[14] 其他信息 - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案2项[11] - 股东登记时间为12月19日，地点在贵阳[17] - 公司将使用提醒服务，A、B股股东应分别投票[10][16]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十一次会议于2025年12月5日通讯表决召开，3名监事参会[2] 审议议案 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案，3票同意[2] - 审议通过2026年度日常关联交易预计情况议案，3票同意[3]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十一次会议于2025年12月5日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案[1] - 审议通过2026年度日常关联交易预计情况议案[1] 后续安排 - 两议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议[1]

会议决策 - 第十一届董事会第十二次会议2025年12月5日通讯表决召开，9名董事现场参会[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案，提交2025年第一次临时股东大会[2][3] - 审议通过2026年度日常关联交易预计情况议案，提交2025年第一次临时股东大会[4][6] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于12月22日9：30在贵阳召开，现场与网络投票结合[7]

会议信息 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年12月5日通讯召开，9位董事全参会[2] 议案表决 - 《取消监事会并修订章程》等三议案同意9票无反对弃权，前两议案将提交临时股东大会[2][4] 授权计划 - 公司拟提请授权管理层2026年调剂使用日常关联交易额度[3][4] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会12月22日9：30在贵阳现场和网络结合召开[4]

减持计划概况 - 控股股东一致行动人张之君计划减持公司股份不超过16,022,148股 [1] - 减持将通过集中竞价交易和大宗交易方式进行 计划在公告披露后15个交易日起的3个月内实施 [1] - 以公告前最后一个交易日（2025年11月28日）收盘价6.86元/股计算 预计减持金额为1.10亿元 [1] 股东持股与减持细节 - 张之君当前持有公司股份26,703,050股 占总股本的4.9999% 股份来源于2018年12月通过协议转让取得 [1] - 张之君为公司实际控制人张芝庭之弟 是控股股东贵州神奇控股（集团）公司的一致行动人 [1] - 在任意连续90日内 通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1% 通过大宗交易减持不超过2% [1] 历史减持与股权质押情况 - 公司实际控制人张芝庭之侄女张娅于2025年6月11日至9月8日期间减持公司10,304,700股 [2] - 张娅减持价格区间为6.20元/股至7.07元/股 减持总金额为68,422,201元 [2] - 截至2025年9月30日 控股股东及其关联方合计质押公司股份121,980,000股 占公司总股本的22.84% [2]