股东持股及质押情况 - 迈吉斯持有神奇制药8800 19万股 占公司总股本16 48% [1] - 迈吉斯剩余累计质押股份5999 9万股 占公司总股份11 23% 占其持股比例68 18% [1] - 迈吉斯向国海证券解除质押637万股 占其持股7 24% 占公司总股本1 19% [1] 控股股东整体质押情况 - 神奇控股及迈吉斯合计持有神奇制药1 79亿股 [1] - 累计质押股份1 23亿股 占公司总股份23 11% 占合计持股比例69 08% [1]

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月十六日 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、上海神奇制药投资管理股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程………2 | | --- | --- | --- | | 二、上海神奇制药投资管理股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知………3 | | 三、议案 2024 | 1：公司 | 年度董事会工作报告 …………………………………5 | | 四、议案 2024 | 2：公司 | 年度监事会工作报告…………………………………26 | | 五、议案 | 3：公司 2024 | 年度报告及报告摘要……………………………………30 | | 六、议案 | 4：公司 2024 | 年度财务决算报告………………………………………31 | | 七、议案 | 5：公司 2024 | 年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定 | | 2 0 2 5 红 方 案 的 | 年 中 期 分 | 议 案 … … … … … … … … … … … … … … … 3 3 | ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体 业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shanghaiys@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集 体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

控股股东股份质押情况 - 控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司持有公司90,661,620股，占总股本16 98% [2] - 本次质押18,130,000股，占公司总股本3 39%，占其持股比例20 00% [2] - 累计质押股份63,430,000股，占总股本11 88%，占其持股比例69 96% [2] 控股股东及关联方合计质押情况 - 控股股东及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司合计持有公司178,663,566股，占总股本33 45% [2] - 累计质押股份129,799,000股，占总股本24 30%，占合计持股比例72 65% [2] 质押用途及影响说明 - 本次质押股份未用于重大资产重组业绩补偿等担保用途 [2] - 质押事项不会导致公司控制权或控股股东变更 [3] - 质押对生产经营、股权结构、公司治理无不利影响 [3] 质押交易细节 - 质押方为厦门国际银行股份有限公司厦门分行 [2] - 质押股份类型为无限售流通股 [2]

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；本次质押 18,130,000 股，累 计质押股份 63,430,000 股，占公司总股份数 11.88%，占其持有公司股份 69.96%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累计质押股份 129,799,000 股，占公司总股份数 24.30%，占其合计持有公司股份 72.65%。 2025 年 4 月 29 日，公司接到神奇控股关于股份质押的通知，神奇控股向厦 门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称"厦门国际"）办理了股票质押业 务，质押了其持有的本公司无限售流通股 18,130 ...

股权质押情况 - 控股股东神奇控股持有公司9066 16万股 占总股本16 98% [1] - 本次质押1813万股 累计质押6343万股 占总股本11 88% 占其持股比例69 96% [1] - 神奇控股及其控股公司迈吉斯合计持有1 79亿股 占总股本33 45% [1] - 累计质押1 3亿股 占总股本24 30% 占其合计持股比例72 65% [1]

上海神奇制药投资管理股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和 《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 上海神奇制药投资管理股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 2024 年，公司共召开 1 次股东大会，具体出席情况见下表： 陈世贵，男，61 岁，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、注册资产评估 师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。历任顺德智信会计师事务所 审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总 经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任贵州正易会 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 李丛艳，女，59 岁，中国国籍，无境外永久居留权，曾先后在哈尔滨会计师事务 所、哈尔滨市注册会计师协会副秘书长、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所,担任副所 长,从事审计、评估以及咨询工作。2011 年至 2016 年任哈尔滨空调股份有限公司副总 会计师；2020 年 11 月至 2022 年 5 月任北京睿智融科控股股份有限公司的独立董事； 2016 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 段竞晖，男，57 岁，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学硕士研究生。 1989 年 7 月-1994 年 5 月任贵州省计划干部学院(现并入贵州财经大学)助教；曾任贵州 省人大常委会咨询专家，贵州省政府法律顾问室专家顾问。1994 年 6 月至今任贵州公 达律师事务所副主任、主任；2015 年 4 月至 2021 年 6 月任公司独立董事；2 ...