| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第八次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司 董事、监事。会议于 2025 年 4 月 24 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 层会议室以现场表决方式召开。应参会董事 9 人，现场参会董事 9 人。 公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长 ZHANGTAOTAO 先生主持。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议， 会议通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度报告及报告摘要》 公司董 ...

| 证券代码：A | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B | | | | | | | | | | | | 股 股 | | | | | | | | | | | | 600613 900904 | 股票简称：A | B | | | | | | | | | | | | 股 股 | | | | | | | | | | | | 神奇制药 神奇 B 股 | | | | | | | | | | | | 编号： | 2025-006 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董 事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2,048,808,450.63元，同比下降12.48%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为71,388,047.35元，同比增长25.24%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,121,491.20元，同比增长44.84%[23] - 报告期营业收入同比下降12.48%，主要因医药制造业销售收入下降[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长25.24%，主要因医药制造业加强费用管控[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长44.84%，主要因医药制造业利润增加[25] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长18.18%，主要因净利润增长[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长44.44%，主要因净利润增长[26] - 加权平均净资产收益率同比增加0.59个百分点至3.01%，主要因净利润增长[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加0.92个百分点至3.00%，主要因扣非净利润增长[26] - 2024年公司营业收入为204,880.85万元，同比下降12.48%[75] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,138.80万元，同比增加25.24%[75] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售费用同比下降23.87%至692,354,425.88元，主要因销售收入下降及费用管控加强[76][77] - 2024年财务费用下降55.41%至4,869,248.80元，主要因长期借款归还及利率下调[76][77] - 公司营业成本107,506.67万元，同比减少8.28%，其中医药商业成本降幅8.6%，医药制造业成本降幅7.51%[89][90] - 期间费用总额82,276.33万元，同比下降21.28%，销售费用降幅23.87%主要因收入下滑及费用管控[93] - 2024年度销售费用同比减少开支21,705万元，降幅23.87%，主要由于推广费用减少20,144万元，降幅24.74%[132] - 销售费用总额为692,354,425.88元，占营业收入比例33.79%，其中市场推广费占比最高达88.49%[130][131] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为207,785,516.12元，同比下降3.62%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.62%，主要因销售收入下降导致回笼货款减少[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为207,785,516.12元，同比下降3.62%[76][77] - 经营活动现金净流入20,778.55万元，同比下降3.62%，因医药制造业销售收入下降[98] 业务线表现 - 公司医药制造业收入占营业收入比例为58.78%，医药商业收入占比为41.22%[62] - 医药制造业营业收入12.04亿元人民币，毛利率73.52%，同比下降2.39个百分点[80] - 抗肿瘤药系列收入5.30亿元人民币，同比下降24.73%，毛利率91.22%[80] - 中药经典止咳系列收入2.48亿元人民币，同比下降15.27%，毛利率62.23%[81] - 抗肿瘤药系列营业收入为5.2988亿元，毛利率91.22%，同比下降24.73%[114] - 皮肤外用抗菌系列营业收入为8961.3万元，毛利率75.99%，同比下降0.31%[114] - 三高慢病产品系列营业收入为1.2396亿元，毛利率60.02%，同比增长16.17%[114] - 中药经典止咳系列营业收入为2.4779亿元，毛利率62.23%，同比下降15.27%[114] - 经典滋补产品系列营业收入为4988.1万元，毛利率56.46%，同比下降1.16%[114] - 苗药强筋健骨系列营业收入为9379.0万元，毛利率50.43%，同比增长5.32%[114] - 2024年医药制造业销售收入同比下降15.85%，医药商业收入同比下降7.18%[79] - 公司主营业务收入为20.49亿元人民币，同比下降12.48%，主要因医药制造业收入下降15.85%[83][80] 产品销量 - 枇杷止咳颗粒销售量1037.87万盒，同比下降25.49%[84] - 强力枇杷露销售量1052.48万盒，同比增长27.57%[84] - 斑蝥酸钠维生素B6注射液销售量1651.19万支，同比下降8.47%[85] - 金乌骨通胶囊销售量335.43万瓶，同比增长3.53%[85] - 珊瑚癣净销售量321.16万瓶，同比下降13.90%[85] - 枇杷止咳颗粒本年产、销量同比下降36.93%、25.49%，库存量增加80.76%[86] - 强力枇杷露本年产、销及库存量同比上升21.83%、27.57%、43.97%[86] - 斑蝥酸钠注射液本年产量、销售量及库存量同比下降29.26%、21.05%、19.68%[86] - 斑蝥酸钠维生素B6注射液(5ml:0.05mg/支)销售760万支，单价27.6元/支[113] - 斑蝥酸钠维生素B6注射液(10ml:0.1mg/支)销售840万支，单价46.92元/支[113] - 银丹心泰滴丸销售200万瓶，单价28.68元/瓶[113] - 金乌骨通胶囊销售240万盒，单价32.5元/盒[113] 研发投入 - 研发投入总额3,288.51万元，占营业收入比例1.61%，全部为费用化投入[95] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为1.61%，低于同行业平均研发投入金额285,689,938.71元[123][124] - 抗肿瘤药系列产品研发投入金额为21,418,807.06元，占营业收入比例1.05%，较上年同期增长157.10%[126] - 公司现有研发人员197人，其中硕士4人，本科117人，本科学历以上人员占研发总人员的61%[116] - 2024年公司下属子公司共申请发明专利3件、实用新型专利2件，获得授权专利3件（均为外观设计专利）[117] - 报告期内公司完成强力枇杷露成瘾性分析、斑蝥酸钠注射液等3项上市后安全性研究项目[116] - 复方氨基酸8维生素11胶囊生产工艺优化项目处于在研阶段（适应症：低蛋白血症辅助治疗）[118] - 枇杷止咳颗粒中薄荷脑制备工艺优化研究处于在研阶段（功能主治：痰热咳嗽）[118] - 海马香草酒鉴别及含量测定方法研究已完成（适应症：肾阳不足）[118] - 斑蝥酸钠注射液(5mL0.25mg)包材密封完整性研究处于在研阶段（适应症：原发性肝癌）[119] - 2024年度公司完成140个品种再注册申报工作[120] - 研发支出资本化条件包括外购药品技术受让、工艺改进等5类情形[122] - 公司研发模式为自主研发+委托研发，与5所高校及科研院所保持技术合作[116] 子公司表现 - 金桥药业2024年营业收入95,311.04万元，净利润亏损860.52万元[141] - 神奇药业2024年营业收入33,811.42万元，净利润1,210.19万元[142] - 柏强制药2024年营业收入78,195.21万元，净利润7,047.90万元[142] - 金桥药业总资产73,222.19万元，归属于母公司所有者权益40,879.12万元[141] - 神奇药业总资产95,008.22万元，归属于母公司所有者权益51,412.30万元[142] - 柏强制药总资产120,080.52万元，归属于母公司所有者权益101,278.59万元[142] 管理层讨论和指引 - 2025年国务院发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，利好中成药制造企业[144] - 公司2025年战略聚焦抗肿瘤和心脑血管产品研发，通过"内生+外延"双轮驱动[147] - 2025年计划深化与京东健康、阿里健康等平台合作，拓展抖音、小红书等新兴电商渠道[151] - 处方药销售将构建以临床价值为核心的学术化推广体系，拓展医院及基层医疗市场[149] - 公司计划打造单品种过亿潜力产品作为第二梯队产品[155] - 公司以"清脑降压胶囊、排毒降脂胶囊"等产品为突破口提升零售端品牌拉力[156] - 公司重点培育大潜力产品包括杜仲双降袋泡剂、维E三油胶丸等[158] - 公司推进"连续化、自动化、数字化、智能化"四化建设增强制造端竞争力[153] - 公司聚焦抗肿瘤及心脑血管系列产品研发并开展上市后再评价[154] - 公司加大研发投入与科研院校合作优化产品管线[154] - 公司计划通过产、采、供、销、存协同实现基地间产能共享[153] 风险因素 - 公司面临医药行业政策变动风险包括集采、医保目录调整等影响[161] - 公司产品可能面临价格下降风险因医保局整顿"四同药品"价格[164] - 中药材价格波动显著影响生产成本，新版药典标准增加采购成本与供应压力[165] - 化学原材料产业链成本上升加剧断供及价格上涨风险[165] - 新药研发周期长、耗资巨大，存在临床疗效不足及市场接受度不高等风险[166] - 国内原辅料供应链断裂和突发公共卫生事件可能中断产品供应[168] - 药品质量控制风险来自固有风险和管理风险，新版法规增加监管压力[169] - 制造业政策要求推动数字化转型和绿色低碳发展，公司积极响应[173] 应对措施 - 公司应对政策风险措施包括构建全渠道营销体系和价格监测体系[162][164] - 公司通过战略储备采购和集中采购平台降低采购成本[165] - 公司加强研发风险防控，建立高效研发管理体系并引进高质量人才[167] - 公司强化供应链管理和应急机制以降低不可抗力影响[168] - 公司持续优化质量内控制度并强化生产过程管控[170] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为1,877,720元，其中总经理冯斌获得528,000元，财务总监陈之勉获得180,900元[184] - 公司董事会秘书吴克兢2023年税前报酬为415,300元[184] - 公司副董事长张芝庭2023年税前报酬为160,000元[184] - 公司独立董事2023年税前报酬均为60,000元[184] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,877,720元[190] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议内容包括年度报告、财务决算、内部控制评价等事项[194][195] - 董事会年内召开3次会议，其中现场会议1次，通讯方式召开2次[192] - 公司董事全年应参加董事会次数均为3次，实际出席率100%，无缺席记录[192] - 薪酬政策明确员工薪酬与公司业绩、个人业绩挂钩，包含基本工资、岗位工资和绩效工资[198] 员工构成 - 母公司在职员工数量为6人，主要子公司在职员工数量为1,260人，合计1,266人[197] - 公司员工专业构成中生产人员589人（占比46.5%），销售人员141人（11.1%），技术人员256人（20.2%）[197] - 员工教育程度中硕士研究生13人（1.0%），本科337人（26.6%），大专377人（29.8%）[197] - 公司需承担费用的离退休职工人数为24人[197] - 劳务外包的工时总数为45904小时/年[200] - 劳务外包支付的报酬总额为97.80万元[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.799亿元，同比下降16.47%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1499.45万元，同比下降37.38%[6] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.00%[6] - 公司2025年第一季度营业总收入为4.799亿元，同比下降16.47%（2024年第一季度为5.745亿元）[22] - 公司2025年第一季度营业利润为2088万元，同比下降34.23%（2024年第一季度为3175万元）[22] - 2025年第一季度净利润为15,717,573.30元，同比下降37.4%（2024年同期为25,123,136.63元）[23] - 归属于母公司股东的净利润为14,994,496.83元，同比下降37.4%（2024年同期为23,944,713.73元）[23] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.0%（2024年同期为0.04元/股）[23] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长17.70%，主要因公司品牌规划增加费用所致[7] - 公司2025年第一季度销售费用为1.601亿元，同比下降24.63%（2024年第一季度为2.124亿元）[22] - 公司2025年第一季度研发费用为766万元，同比下降14.55%（2024年第一季度为896万元）[22] - 支付的各项税费为36,287,423.30元，同比下降30.0%（2024年同期为51,861,353.06元）[26] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2877.48万元，同比下降167.22%[6] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长461.31%，主要因沙文二期工程增加投入所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,774,798.16元，同比下降167.2%（2024年同期为42,806,771.33元）[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为375,484,480.65元，同比下降20.9%（2024年同期为474,656,088.52元）[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,618,745.39元，同比下降461.6%（2024年同期为-2,248,081.46元）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,211,883.85元，同比增长3306.3%（2024年同期为1,092,398.13元）[26] - 期末现金及现金等价物余额为775,210,916.69元，同比增长2.6%（2024年同期为755,939,261.25元）[27] 资产和负债变化 - 总资产为31.23亿元，较上年度末增长0.22%[6] - 预付款项同比增长39.57%，主要因预付中药材款所致[7] - 合同负债同比增长59.92%，主要因收预付货款所致[7] - 公司货币资金从2024年底的7.794亿元小幅下降至2025年3月的7.752亿元，降幅0.54%[17] - 公司应收账款从2024年底的3.229亿元增至2025年3月的3.375亿元，增长4.51%[17] - 公司存货从2024年底的2.283亿元降至2025年3月的2.238亿元，降幅2.01%[17] - 公司短期借款从2024年底的2703万元增至2025年3月的3201万元，增长18.42%[18] - 公司合同负债从2024年底的3540万元增至2025年3月的5661万元，增长59.87%[18] - 公司归属于母公司所有者权益从2024年底的23.63亿元增至2025年3月的23.74亿元，增长0.45%[19] 其他重要财务数据 - 其他综合收益的税后净额为-4,370,158.26元，同比下降2053.8%（2024年同期为223,699.68元）[23] 股东信息 - 前两大股东贵州神奇控股和贵州迈吉斯投资分别持股16.98%和16.48%[11]

关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12008 号 上海神奇制药投资管理股份有限公司 上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年 12 月 31 日 我们审计了上海神奇制药投资管理股份有限公司股份有限公司 （以下简称"神奇制药公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相 关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字 （2025）第 ZA12010 号的无保留意见审计报告。 神奇制药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；本次解除质押后，神奇控股累计质押股 份 45,300,000 股，占公司总股份数 8.48%，占其持有公司股份 49.97%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累计质押股份 111,669,000 股，占公司总股份数 20.91%，占其合计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；本次解除质押后，神奇控股累计质押股 份 50,300,000 股，占公司总股份数 9.42%，占其持有公司股份 55.48%。 | 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本次解除质押交易后，神奇控股及迈吉斯累计质押股份情况如下： 注：以上表格数据尾差为四舍五入所致。 三、其他说明 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 178,663,566 ...

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2025-001 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，杭州雀石私募基金管理有限公司-雀石知几 2 号 私募证券投资基金（以下简称"知几 2 号"）持有上海神奇制药投资管理股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 30,000,000 股，占公司总股本的 5.62%。 ● 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 9 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公 告》（公告编号：2024-035）。知几 2 号拟通过集中竞价和大宗交易方式减持其 持有的公司股票，减持数量不超过 16,022,148 股，即不超过公司总股本的 3%。 2024 年 12 月 2 日至 2025 年 2 月 28 日期间，知几 2 号通过集中竞价 交易方式减持公司股份 5,296,500 股，占公司股份总数比例 ...