股东股权质押变动 - 股东迈吉斯于1月12日办理了股份解除质押及再质押业务，涉及股份数量均为2640万股，占公司总股份的4.94%，占其个人持有公司股份的30% [1] - 迈吉斯目前持有公司8800.20万股，占总股本的16.48%，本次变动后其剩余累计质押股份为7665万股，占公司总股份的14.35% [1] - 控股股东神奇控股及其控股的迈吉斯合计持有公司1.79亿股，占总股本的33.45%，累计质押股份合计为1.22亿股，占公司总股份的22.84% [1] 公司控制权状况 - 公司公告称，此次股权质押变动不影响公司的控制权 [1] - 公司表示，若未来出现重大变动将及时进行信息披露 [1]

股东股权质押动态 - 公司持股16.48%的股东迈吉斯于1月9日解除质押26,670,000股，并于同日重新质押了相同数量的26,670,000股 [2] - 此次操作后，该股东剩余质押股份数量为76,650,000股，占其自身持股总数的87.10% [2]

每经头条（nbdtoutiao）——独家对话特斯拉FSD跨美第一人：4400公里"零接管"，手没碰过方向盘！作 为激光雷达销售员，他为何站队马斯克的"纯视觉"？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，神奇制药1月9日晚间发布公告称，上海神奇制药投资管理股份有限公司的股东贵州迈吉 斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司88,001,946股，占公司总股本16.48%；本次解除质 押26,670,000股，再质押26,670,000股；剩余累计质押股份76,650,000股，占公司总股份数14.35%，占其 持有公司股份87.10%。 ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东股票解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；本次解除质押 26,670,000 股，再质押 26,670,000 股；剩余累计质押股份 76,650,000 股，占公司总股份数 14.35%， 占其持有公司股份 87.10%。 公司控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 及其控股公司迈吉斯合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%，累计 质押股份 121,980,000 股，占公司总股份数 22.84%，占其合计持有公司股份 68.27%。 2026 年 1 月 9 日，公司接到迈吉斯关于股份解除质押及再质押的通知：迈 吉斯向厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称"厦门国际"） 近日先 后 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人228人，A股226人，B股2人[4] - 出席股东所持表决权股份总数180,413,574股，占比33.7807%[4] - A股股东持股180,366,294股，占比33.7719%；B股47,280股，占比0.0088%[4][6] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>及其附件议案》，普通股同意票数179,989,274，比例99.7648%[10] - 《2026年度日常关联交易预计情况议案》，普通股同意票数179,929,546，比例99.7317%[11] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票数1,325,708，比例75.7543%[11] - 5%以下股东对关联交易议案同意票数1,265,980，比例72.3413%[11] 人员出席 - 公司在任董事9人、监事3人、董秘和财务总监均出席会议[9] 律师见证 - 见证律所北京德恒（贵阳）律师事务所，律师吉明、徐宝峰、杨敏[13] - 律师见证股东大会及决议合法有效[13]

会议安排 - 公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第十二次会议，决议12月22日9:30召开2025年第一次临时股东大会[7] - 2025年12月6日，公司发布股东大会通知[7] 参会情况 - 现场出席股东会的股东和代理人共228人，代表股份180,413,574股，占公司有表决权股份总数的33.7807%[10] 股权登记 - A股股权登记日为2025年12月15日，B股为2025年12月18日[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，不同股东表决情况[15] - 《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》，不同股东表决情况[16] - 议案1为特别决议议案，经出席股东会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[16] 结果合规 - 公司本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序符合规定，表决结果合法有效[20]

核心观点 - 神奇制药子公司因税务自查需补缴巨额税款及滞纳金，该事件凸显公司在财务内控、税务合规及持续经营方面存在系统性风险 [1][2][5] 补税事件详情及财务影响 - 子公司贵州柏强制药需补缴企业所得税及滞纳金约1667.12万元，款项已缴纳完毕且不涉及行政处罚 [1] - 2025年前三季度公司归母净利润为5030万元，此次补税及滞纳金约占其中的33%，显著侵蚀当期利润 [2] - 贵州柏强制药作为三大主要子公司之一，2025年上半年营收3.40亿元、净利润2480万元，补税规模相对其盈利而言较大 [2][6] - 公司未在公告中详细说明补税原因，仅表示补缴款项将计入2025年当期损益，这种模糊处理引发市场对其财务内控及税务管理规范的质疑 [2][7] 公司治理与内控缺陷 - 2024年9月，公司因2023年利用已停止的“基药宣传计划”套取销售费用4483.83万元，并通过员工个人账户虚构回款，被上海证监局采取责令改正的行政监管措施 [3][8] - 公司董事长张涛涛、总经理冯斌、财务总监陈之勉均因上述事件被出具警示函 [3][8] - 该行为导致公司2023年年报信息存在差错，暴露出在销售费用管理、应收账款确认、减值计提等方面存在严重内控缺陷 [3][8] 经营业绩与财务状况 - 营业收入自2022年23.89亿元的高点后持续下滑，2023年同比下降2%，2024年跌幅扩大至12.48% [4][9] - 归母净利润长期低于1亿元，未能恢复至2019年前水平 [4][9] - 2025年三季报显示，归母净利润同比下跌15.25%，毛利率下降1.82个百分点 [4][9] - 截至2025年三季度末，货币资金仅6.11亿元，较去年同期减少28.41%，现金流明显收紧 [4][9] - 公司主营抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管等药品，在行业竞争加剧、政策调控持续的形势下，增长前景面临不确定性 [4][9] 行业背景与公司挑战 - 医药行业税务监管持续收紧，合规能力成为企业稳健经营的重要基石 [2][7] - 医药行业呈现强监管、重合规的趋势 [5][10] - 公司面临公司治理、财务内控和持续盈利能力的系统性挑战，需夯实内控、透明经营、稳步创新以重建市场信任 [5][10]

业绩总结 - 2025年山东神奇医药向山东信宏仁含税销售计划57000万元，截至9月30日含税实际发生31584.71万元[15] - 2025年山东神奇医药向山东信宏仁不含税销售计划50442.48万元，截至9月30日不含税实际发生28358.38万元[15] - 截至2025年9月30日房屋租赁服务类关联交易，年度计划含税420万元，实际发生含税304.49万元[17] - 截至2025年9月30日房屋租赁服务类关联交易，年度计划不含税405.66万元，实际发生不含税287.25万元[17] 未来展望 - 2026年药品销售关联交易计划金额合计56159.29万元，占同类交易额比例28.79%[19][20] - 2026年山东神奇医药与山东信宏仁医药连锁药品销售关联交易计划金额42300.88万元，占比21.69%[19] 关联公司情况 - 山东信宏仁医药连锁有限公司注册资本2000万元，截至2025年9月30日资产总额63473万元，净资产2210万元[21][22] - 淄博宏仁堂大药店有限责任公司注册资本50万元，截至2025年9月30日资产总额2823万元，净资产911万元[23] - 淄博健安春天医药零售有限公司注册资本10万元，截至2025年9月30日资产总额129万元，净资产4万元[26] 其他 - 公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格基础上经双方协商确定[52] - 日常关联交易是为保证正常生产经营需要发生，符合公平原则，对公司无不利影响[53] - 日常关联交易议案尚需提交公司股东大会审议[53] - 公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在关联方间调剂使用交易额度[53]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在两个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[6][7] - 董事会或审计委员会同意召开，五日内发出通知[6][7] - 单独或合计持股10%以上股东特定情况可自行召集主持[7][8] - 单独或合计持股1%以上股东可会前十日提临时提案[10] - 召集人应在年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知[10] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前两日公告[11] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 授权委托与表决规定 - 股东授权委托书应载明相关信息[16] - 关联事项决议须出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过[20] - 超规定比例买入股份36个月内无表决权且不计入总数[22] - 公司董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[22] 董事选举规则 - 选举两名以上非职工代表董事实行累积投票制[22] - 累积投票制下表决票数等于股份数乘以候选人数[23] - 选举独立董事和非独立董事实行分开投票[24] - 当选董事最低得票数须超出席该次股东会所代表表决权二分之一[24] 提案表决规则 - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[25] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[25] - 未填、错填等表决票计为“弃权”[25] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[29] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[31] 其他规定 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[31] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法决议[31] - 会议记录保存期限不少于十年[29] - 本规则经股东会审议通过后生效[34]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，职工代表董事1人[3] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会前10日书面或电子通信通知全体董事[7] - 6种情形下应召开临时会议[9] - 董事长应10日内召集并主持临时会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[13] 会议相关规定 - 两名以上独立董事认为资料问题可联名提延期，董事会应采纳[14] - 定期会议书面通知变更需提前3天发出[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托出席有4项限制原则[21] 会议方式与决议 - 会议可电话、视频等方式进行并决议[26] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会[30] - 董事会应按授权行事，不得越权[31] - 决议违反规定致损失，参与董事可能担责[28] 提案与表决 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[33] - 半数以上与会或独立董事认为提案不明可暂缓表决[34] 会议记录与档案 - 会议记录应包括日期、议程、表决结果等[36] - 会议档案保存期限不少于10年[41] 决议执行与公告 - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[40] - 决议公告由秘书办理，决议前相关人员保密[39]