证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2025-007 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●是否对关联方形成较大的依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回 避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。 2、本议案在审议前，公司独立董事专门会议审议通过了本次日常关联交易事 项，全体独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经 营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方 交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没 有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下 简称"公司")董事会, 就公司独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、 李丛艳女士出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、李丛艳女士的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员及其直系亲属、主要社会关系 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情形。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关规定中关于独立董 事独立性的相关要求。 限公司 上海神奇 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年年度履职情况的评估报告 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况执行了相关工作，并出具了专项报告。 2.年审期间与管理层和治理层的沟通情况 一、会计师事务所基本情况 1．资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2025-010 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一季度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、运营数据 1．主营业务分行业情况 单位：元 1 分行业 2025年 1-3月营业 收入 2025 年 1-3 月营 业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 一、医药制造 274,211,549.66 72,209,058.64 73.67 -21.05 -15.26 -1.80 二、医药商业 205,715,284.98 183,258,206.18 10.92 -9.47 -11.36 1.91 合计 479,926,834.64 255,467,264.82 46.77 -16.47 -12.50 -2.41 2．主营业务分类情况 单位：元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （% ...

900904 神奇 B 股 证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2025-009 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

| 证券代码：A | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | B | | | | | | | 股 股 | | | | | | | | | | | | 600613 900904 | | | | | | | | | | | | 股票简称：A | | | | | | | | | | | | | | | 神奇制药 神奇 B 股 | | | | | | | | | | | | 编号： | 2025-005 | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | 股 股 | | | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体 监事。根据《 ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第八次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司 董事、监事。会议于 2025 年 4 月 24 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 层会议室以现场表决方式召开。应参会董事 9 人，现场参会董事 9 人。 公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长 ZHANGTAOTAO 先生主持。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议， 会议通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度报告及报告摘要》 公司董 ...

| 证券代码：A | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B | | | | | | | | | | | | 股 股 | | | | | | | | | | | | 600613 900904 | 股票简称：A | B | | | | | | | | | | | | 股 股 | | | | | | | | | | | | 神奇制药 神奇 B 股 | | | | | | | | | | | | 编号： | 2025-006 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董 事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记 ...

公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 / 244 上海神奇制药投资管理股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人ZHANG TAO TAO、主管会计工作负责人陈之勉及会计机构负责人（会计主管人 员）王霞娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元 （含税），共计派发现金红利80,110,744.20元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结 转至以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风 ...

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一季度报告 上海神奇制药投资管理股份有限公司2025 年第一季度报告 1 / 13 上海神奇制药投资管理股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2 / 13 2025 年 4 月 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 479,926,834.64 574,528,830.84 -16.47 归属于上市公司股东的净利 润 14,994,496.83 2 ...