增持计划 - 2024年2月6日公告6个月内不高于5.06元/股增持，比例不超2%，金额5000 - 8600万元[2] - 2024年6月29日公告延长6个月至2025年2月4日[2] - 2024年7月19日股东大会审议通过延期议案[3] 增持结果 - 截至2025年1月23日，累计增持17017864股，占总股本2%，均价3.91元/股，金额6657.85万元[5] - 增持后悦达集团及其一致行动人持股306282313股，占总股本36%[7] 增持主体 - 悦达集团持有悦达资本61.03%股份，悦达资本持有悦达醴泉69%股份[5] - 2024.2.5 - 2025.1.23，悦达资本增持8456300股，占0.99%[6] - 2024.2.5 - 2025.1.23，悦达醴泉增持8561564股，占1.01%[6] 其他 - 增持主体承诺不减持，符合规定，不影响上市地位和控股权[9]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司与悦达资本（香港）对东台市东悦新能源增资6900万元[3] 其他新策略 - 东台市东悦新能源拟投2.6亿建100MW/200MWh共享储能电站项目[5]

人事变动 - 聘任王圣杰为公司总经理[3][4] - 聘任柳忠民等6人为副总经理，李正明为总会计师[4][5] - 聘任秦大刚为公司董事会秘书[7] 会议情况 - 2024年12月27日召开第十二届董事会第二次会议[2] - 应出席董事12人，实际均出席，通讯表决[2] 委员会意见 - 提名委员会同意多项提名[7] - 审计委员会同意聘任李正明为总会计师[7]

增资情况 - 悦达低碳与悦达创投对悦祥新能源增资5000万建70MW渔光互补项目[3] - 悦达低碳按80%比例增资4000万，悦达创投按20%比例增资1000万[4][5] - 增资后悦祥新能源注册资本由500万增至5500万[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，悦达创投总资产10.20亿，所有者权益4.77亿，资产负债率53.24%[6] - 2024年1 - 9月，悦达创投营收0元，归母净利润0元[6] - 截至2024年9月30日，悦祥新能源总资产20.44万，所有者权益 - 189.89元[8] - 2024年1 - 9月，悦祥新能源营收0元，归母净利润 - 189.89元[8] 其他事项 - 2024年12月20日，增资议案获独立董事和董事会审议通过[12] - 年初至公告披露日，公司与悦达创投累计关联交易金额为0元[14] - 2024年3月19日，悦达低碳与悦达创投共同设立悦祥新能源[14]

业绩数据 - 截至2024年11月30日，悦达起亚总资产139.85亿元，净资产 -48.31亿元[5] - 2024年1 - 11月悦达起亚营业收入238.01亿元，归母净利润0.79亿元[5] 关联交易 - 2024年12月20日审议通过新增日常关联交易议案[3] - 子公司向悦达起亚销售轮毂预计新增0.60亿元[3] - 年初至11月底累计已发生交易金额0.90亿元[6] 股权结构 - 悦达起亚注册资本12.24亿美元，公司持股4.21%[4]

公司治理 - 2024年12月20日召开第十二届董事会第一次会议，12位董事全部出席[2] - 选举张乃文为董事长，王圣杰为副董事长[3] - 确定董事会各专门委员会委员名单[4] 投资与交易 - 全资子公司对盐城悦祥新能源增资5000万元[6] - 盐城悦祥新能源拟投资2.72亿元建设70MW渔光互补项目[7] - 子公司预计新增关联交易金额0.6亿元[8]

公司概况 - 悦祥新能源成立于2024年3月19日，注册资本500万元[6] - 江苏悦达低碳持股80%，江苏悦达创投持股20%[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产20.44万元，所有者权益 - 189.89元[6] - 2024年1 - 9月营业收入0元，净利润 - 189.89元[6] 项目情况 - 拟投资2.72亿元建设70MW渔光互补项目[2][3][9] - 项目位于盐城响水县，占地1766亩[7] - 规划装机交流侧70MW，直流侧约91MWp[7] - 预计年平均发电量10365万度[8] - 建设期1年，经营期25年[10] - 预计年平均营收3219万元，净利润796万元[10] - 资本金财务内部收益率10.87%[10] 其他要点 - 项目符合公司“新能源、新材料、智能制造”战略定位[12] - 项目存在设备价格、上网电价、政策变化等风险[13][14]

会议安排 - 公司于2024年12月15日发会议通知和资料，12月20日召开第十二届监事会第一次会议[2] 出席情况 - 应出席监事5人，实际出席5人，通讯表决出席5人，缺席0人[2] 选举结果 - 选举符贵兴为公司第十二届监事会主席，任期与本届监事会一致[3] - 选举议案同意5人，反对0人，弃权0人[4]

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年11月30日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2024年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人14人，持有表决权股份328,364,128股，占比38.5905%[4] 议案表决 - 独立董事津贴议案同意票327,182,303，比例99.6401%[8] - 对控股子公司增资议案同意票22,978,879，比例58.7700%[9] - 签订金融服务协议议案同意票38,665,379，比例98.8892%[9] 人员增补 - 增补董事、独立董事候选人得票比例均为98.6406%[10][11] - 增补监事符贵兴得票比例98.6406%，潘先林和梁国将98.9421%[13] 重大事项 - 5%以下股东对增资议案同意票比例58.7700%[13] - 5%以下股东对金融服务协议议案同意票比例98.8892%[13] 会议结论 - 律师见证股东大会召集和召开程序合法有效[15]