业绩数据 - 截至2024年11月30日，悦达起亚总资产139.85亿元，净资产 -48.31亿元[5] - 2024年1 - 11月悦达起亚营业收入238.01亿元，归母净利润0.79亿元[5] 关联交易 - 2024年12月20日审议通过新增日常关联交易议案[3] - 子公司向悦达起亚销售轮毂预计新增0.60亿元[3] - 年初至11月底累计已发生交易金额0.90亿元[6] 股权结构 - 悦达起亚注册资本12.24亿美元，公司持股4.21%[4]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－048 号 选举张乃文先生为公司第十二届董事会董事长，选举王圣杰先生 为公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 董事会各专门委员会委员名单如下： 1.战略委员会：委员张乃文先生、蒋书运先生、王圣杰先生，其 中张乃文先生为主任委员。 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 12 月 15 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 20 日以通讯 表决方式召开第十二届董事会第一次会议。本次会议由董事张乃文先 生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其 中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席 会议的董事 0 人，符合有关法律、 ...

关于盐城悦祥新能源发展有限公司投资建设 70MW 渔光互补项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-051 号 江苏悦达投资股份有限公司 重要内容提示: 为促进新能源业务高质量发展，助力公司战略转型，本公司控 股子公司盐城悦祥新能源发展有限公司（以下简称"悦祥新能源公 司"），拟于盐城响水县投资建设渔光互补项目，装机总容量约 70MW， 总投资金额约 2.72 亿元。项目自筹资金比例 20%，银行融资 80%。 本次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 本项目已入选 2024 年上半年光伏发电市场化并网项目名单， 已经国资部门审核。 一、项目投资概述 （一）悦祥新能源公司投资建设的渔光互补项目，装机总容量约 70MW，总投资金额约 2.72 亿元。 （二）本次项目投资已经公司第十二届董事会第一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。本项目已入选 2024 年上半年光伏发电 ...

会议安排 - 公司于2024年12月15日发会议通知和资料，12月20日召开第十二届监事会第一次会议[2] 出席情况 - 应出席监事5人，实际出席5人，通讯表决出席5人，缺席0人[2] 选举结果 - 选举符贵兴为公司第十二届监事会主席，任期与本届监事会一致[3] - 选举议案同意5人，反对0人，弃权0人[4]

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年11月30日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2024年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人14人，持有表决权股份328,364,128股，占比38.5905%[4] 议案表决 - 独立董事津贴议案同意票327,182,303，比例99.6401%[8] - 对控股子公司增资议案同意票22,978,879，比例58.7700%[9] - 签订金融服务协议议案同意票38,665,379，比例98.8892%[9] 人员增补 - 增补董事、独立董事候选人得票比例均为98.6406%[10][11] - 增补监事符贵兴得票比例98.6406%，潘先林和梁国将98.9421%[13] 重大事项 - 5%以下股东对增资议案同意票比例58.7700%[13] - 5%以下股东对金融服务协议议案同意票比例98.8892%[13] 会议结论 - 律师见证股东大会召集和召开程序合法有效[15]

财务数据 - 截至2024年9月30日，悦达集团总资产879.02亿元，所有者权益311.07亿元，资产负债率为64.61%[8] - 2024年1 - 9月悦达集团实现营业收入211.08亿元，归属于母公司所有者的净利润9.53亿元[8] - 截至2024年9月30日，悦达智能农装公司总资产4.75亿元，所有者权益 - 1.37亿元[9] - 2024年1 - 9月悦达智能农装公司实现营业收入1.88亿元，归属于母公司所有者的净利润 - 0.13亿元[9] - 截至2024年9月30日，悦达集团财务公司总资产44.94亿元，所有者权益12.98亿元，资产负债率71.12%[20] - 2024年1 - 9月，悦达集团财务公司营业收入0.72亿元，归属于母公司所有者的净利润0.43亿元[20] - 从年初至公告披露日，公司与悦达集团财务公司累计关联交易金额为0元[34] 增资与设立公司 - 公司及悦达集团拟对悦达智能农装公司增资4.24亿元，增资后其注册资本由8.64亿元增至12.88亿元[6] - 公司按持股比例51%对悦达智能农装公司增资2.1624亿元，悦达集团按持股比例49%增资2.0776亿元[6] - 2024年3月19日，公司子公司与关联人共同设立公司，子公司认缴出资400万元，持股比例80%[13] - 2024年3月19日，公司子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司认缴出资400万元设立盐城悦祥新能源发展有限公司，持股80%[34] 股权与交易 - 2024年6月14日，公司转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权，已收到往来款9454.37万元及全部股权转让价款[13][34] - 2024年10月25日，公司子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼关联交易合同已签署并支付款项[34] 协议与额度 - 公司拟确定独立董事津贴每人每年8万元（税后），按月发放[3] - 公司拟与悦达集团财务公司续签《金融服务协议》，有效期三年[17] - 公司与悦达集团财务公司拟签协议，协议有效期三年，公司存放在乙方的每日最高存款余额不超过10亿元[23][31] - 协议有效期内，悦达集团财务公司提供给公司的综合授信额度每日使用余额不超过15亿元[26] 人事提名 - 公司提名张乃文等8人为第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[38] - 公司提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年（连续任职不超过六年）[47] - 公司提名符贵兴、潘先林、梁国将为第十二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事施洪亮、吕守辉共同组成第十二届监事会，任期三年[55]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 资格审查情况 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实确认候选人任职资格符合要求[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月17日15点在公司总部1516会议室召开[3] - 网络投票时间为12月16日15：00至12月17日15：00[6] - 审议议案涉及独立董事津贴、子公司增资等[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月9日，A股代码600805，简称悦达投资[14] - 登记时间为12月10 - 16日，地点为公司证券部[15][16] 投票与联系 - 表决方式为现场和网络投票结合，董事等选举用累积投票制[5][25] - 联系电话0515 - 88202867，传真0515 - 88334601，联系人熊伟[18]

独立董事候选人声明与承诺 本人已充分了解并同意由提名人江苏悦达投资股份有限公 司董事会提名为江苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏悦达投资股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（ ...