上海市锦天城律师事务所 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮政编码:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏悦达投资股份有限公司 控股股东的一致行动人增持公司股份的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏悦达投资股份有限公司 控股股东的一致行动人增持公司股份的 法律意见书 致:江苏悦达集团有限公司 暨 悦达资本股份有限公司 悦达醴泉投资管理(上海)有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏悦达集团有限公司(以 下简称"悦达集团")、悦达资本股份有限公司(以下简称"悦达资本")、悦达醴 泉投资管理(上海)有限公司(以下简称"悦达醴泉投资")委托,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》") 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8号 -- ...

增持计划 - 2024年2月6日公告6个月内不高于5.06元/股增持，比例不超2%，金额5000 - 8600万元[2] - 2024年6月29日公告延长6个月至2025年2月4日[2] - 2024年7月19日股东大会审议通过延期议案[3] 增持结果 - 截至2025年1月23日，累计增持17017864股，占总股本2%，均价3.91元/股，金额6657.85万元[5] - 增持后悦达集团及其一致行动人持股306282313股，占总股本36%[7] 增持主体 - 悦达集团持有悦达资本61.03%股份，悦达资本持有悦达醴泉69%股份[5] - 2024.2.5 - 2025.1.23，悦达资本增持8456300股，占0.99%[6] - 2024.2.5 - 2025.1.23，悦达醴泉增持8561564股，占1.01%[6] 其他 - 增持主体承诺不减持，符合规定，不影响上市地位和控股权[9]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司与悦达资本（香港）对东台市东悦新能源增资6900万元[3] 其他新策略 - 东台市东悦新能源拟投2.6亿建100MW/200MWh共享储能电站项目[5]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－053 号 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 12 月 22 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 27 日以通讯 表决方式召开第十二届董事会第二次会议。本次会议由董事长张乃文 先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人 （其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏悦达投资股份有限公司 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任王圣杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 聘任柳忠民先生、马秀华先生、陈斌先生、张建松先生、赵山虎 ...

增资情况 - 悦达低碳与悦达创投对悦祥新能源增资5000万建70MW渔光互补项目[3] - 悦达低碳按80%比例增资4000万，悦达创投按20%比例增资1000万[4][5] - 增资后悦祥新能源注册资本由500万增至5500万[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，悦达创投总资产10.20亿，所有者权益4.77亿，资产负债率53.24%[6] - 2024年1 - 9月，悦达创投营收0元，归母净利润0元[6] - 截至2024年9月30日，悦祥新能源总资产20.44万，所有者权益 - 189.89元[8] - 2024年1 - 9月，悦祥新能源营收0元，归母净利润 - 189.89元[8] 其他事项 - 2024年12月20日，增资议案获独立董事和董事会审议通过[12] - 年初至公告披露日，公司与悦达创投累计关联交易金额为0元[14] - 2024年3月19日，悦达低碳与悦达创投共同设立悦祥新能源[14]

业绩数据 - 截至2024年11月30日，悦达起亚总资产139.85亿元，净资产 -48.31亿元[5] - 2024年1 - 11月悦达起亚营业收入238.01亿元，归母净利润0.79亿元[5] 关联交易 - 2024年12月20日审议通过新增日常关联交易议案[3] - 子公司向悦达起亚销售轮毂预计新增0.60亿元[3] - 年初至11月底累计已发生交易金额0.90亿元[6] 股权结构 - 悦达起亚注册资本12.24亿美元，公司持股4.21%[4]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－048 号 选举张乃文先生为公司第十二届董事会董事长，选举王圣杰先生 为公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 董事会各专门委员会委员名单如下： 1.战略委员会：委员张乃文先生、蒋书运先生、王圣杰先生，其 中张乃文先生为主任委员。 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 12 月 15 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 20 日以通讯 表决方式召开第十二届董事会第一次会议。本次会议由董事张乃文先 生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其 中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席 会议的董事 0 人，符合有关法律、 ...

关于盐城悦祥新能源发展有限公司投资建设 70MW 渔光互补项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-051 号 江苏悦达投资股份有限公司 重要内容提示: 为促进新能源业务高质量发展，助力公司战略转型，本公司控 股子公司盐城悦祥新能源发展有限公司（以下简称"悦祥新能源公 司"），拟于盐城响水县投资建设渔光互补项目，装机总容量约 70MW， 总投资金额约 2.72 亿元。项目自筹资金比例 20%，银行融资 80%。 本次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 本项目已入选 2024 年上半年光伏发电市场化并网项目名单， 已经国资部门审核。 一、项目投资概述 （一）悦祥新能源公司投资建设的渔光互补项目，装机总容量约 70MW，总投资金额约 2.72 亿元。 （二）本次项目投资已经公司第十二届董事会第一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。本项目已入选 2024 年上半年光伏发电 ...

会议安排 - 公司于2024年12月15日发会议通知和资料，12月20日召开第十二届监事会第一次会议[2] 出席情况 - 应出席监事5人，实际出席5人，通讯表决出席5人，缺席0人[2] 选举结果 - 选举符贵兴为公司第十二届监事会主席，任期与本届监事会一致[3] - 选举议案同意5人，反对0人，弃权0人[4]

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年11月30日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2024年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并 ...