上海市锦天城律师事务所 关于江苏悦达投资股份有限公司收购报告书的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于《江苏悦达投资股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 致：江苏悦达集团有限公司 暨 悦达资本股份有限公司 悦达醴泉投资管理（上海）有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏悦达集团有限公司（以 下简称"悦达集团"）、悦达资本股份有限公司（以下简称"悦达资本"）、悦达醴泉投 资管理（上海）有限公司（以下简称"悦达醴泉投资"）委托，就悦达集团及一致行动 人悦达资本、悦达醴泉投资收购江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"悦达投资"） 5%的股份（以下简称"本次收购"）而编制的《江苏悦达投资股份有限公司收购报告 书》（以下简称"《收购报告书》"）等相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 1 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－040 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持进展 暨增持达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展暨增持计划 延期的议案》。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份 比例从 34%增加至 35%。 一、本次增持基本情况 （一）本次增持计划 2024 年 2 月 6 日，公司发布了《关于控股股东的一致行动人增 持公司股份及后续增持计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告》（公告编号：临 2024-003 号），公司控股股东江苏悦达集团有限 公司（以下简称"悦达集团"）的一致行动人悦达资本股份有限公司 （以下简称"悦达资本公司"）和悦达醴泉投资管理（上海）有限公 司（以下简称"悦达醴泉公司"）计划自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月 内，在不高于 5.06 元/股的 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－039 号 江苏悦达投资股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日(星期五)16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600805@yueda.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于2024 年11月22日1 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-037 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为践行国家"双碳"战略，抢抓盐城建设绿色低碳示范区机遇， 围绕公司"新能源、新材料、智能制造"战略定位，培育壮大"风电、 光伏、氢能、储能"等新能源产业集群，提升公司核心竞争力，助力 公司高质量转型发展，江苏悦达低碳科技发展有限公司（以下简称"悦 达低碳公司"）作为新能源相关公司管理主体，购置江苏悦达商业地 产有限公司（以下简称"悦达商业地产公司"）开发的办公用房及车 位，交易总价格 3,866.43 万元。 悦达商业地产公司属于本公司母公司江苏悦达集团有限公司 间接控制的子公司，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，本次交易无需提交股东大会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联 人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关 ...

营业收入 - 公司第三季度营业收入为639,686,938.54元，同比下降21.57%[2] - 年初至报告期末营业收入为2,378,310,934.01元，同比增长7.31%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为2,378,310,934.01元，同比增长7.31%[18] - 公司2024年前三季度营业总收入为2,378,310,934.01元，较2023年前三季度的2,216,248,712.09元有所增加[17] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为14,167,844.20元，同比下降26.31%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为25,140,243.73元，同比下降71.89%[2] - 公司基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均为-71.89%，主要受公允价值变动和营业外收入影响[8] - 公司2024年第三季度净利润为6,377,026.57元，同比下降89.3%[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为25,140,243.73元，同比下降71.9%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-53,847,870.48元[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末不适用，主要系资金回笼较多所致[10] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-53,847,870.48元，同比改善63.6%[20] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,196,976,496.48元，同比下降0.98%[20] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为50,479,411.02元，同比下降20.1%[20] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为61,252,272.00元，同比下降93.6%[20] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为35,177,239.32元，同比下降29.8%[20] - 投资活动现金流入小计为98,714,964.77元，去年同期为1,083,894,264.47元[22] - 投资活动现金流出小计为945,173,512.63元，去年同期为282,710,376.96元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-846,458,547.86元，去年同期为801,183,887.51元[22] - 筹资活动现金流入小计为2,357,621,416.20元，去年同期为1,484,274,831.95元[22] - 筹资活动现金流出小计为1,508,880,717.86元，去年同期为1,694,951,005.95元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为848,740,698.34元，去年同期为-210,676,174.00元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为229,403.98元，去年同期为453,855.03元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-51,336,316.02元，去年同期为443,080,567.21元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,060,864,928.79元，去年同期为1,145,476,437.73元[22] 资产负债 - 总资产为9,129,008,050.53元，同比增长7.62%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,400,404,148.66元，同比增长1.24%[4] - 2024年9月30日，公司货币资金为1,119,519,928.79元，较2023年12月31日的1,381,090,645.49元有所减少[14] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为3,131,752,595.74元，较2023年12月31日的3,409,907,522.73元有所减少[14] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为5,997,255,454.79元，较2023年12月31日的5,072,588,556.68元有所增加[15] - 2024年9月30日，公司资产总计为9,129,008,050.53元，较2023年12月31日的8,482,496,079.41元有所增加[15] - 2024年9月30日，公司流动负债合计为2,932,420,146.57元，较2023年12月31日的2,226,881,762.04元有所增加[15] - 2024年9月30日，公司非流动负债合计为1,320,493,508.87元，较2023年12月31日的1,443,418,017.61元有所减少[16] - 2024年9月30日，公司负债合计为4,252,913,655.44元，较2023年12月31日的3,670,299,779.65元有所增加[16] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为37,871名，前10名股东持股比例合计为43.68%[11] - 公司前10名股东中，江苏悦达集团有限公司持股比例最高，为34.00%[11] 股权转让 - 非流动性资产处置损益为61,175,258.09元，主要系成功处置江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权所致[5] - 公司于2024年6月14日完成转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权，并已收到全部股权转让价款[13] 财务指标 - 基本每股收益为0.03元，同比下降71.89%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-71.89%，主要系艾文德股权转让收益增加6,020万元，公允价值变动减少2,347万元[8] 费用与收益 - 应收票据年初至报告期末增长132.18%，主要系报告期内公司应收票据业务增加所致[7] - 公司研发费用年初至报告期末增加31.26%，主要系对产品研发支出增加所致[8] - 公司其他收益年初至报告期末增加349.40%，主要系收到政府补助所致[8] - 公司投资收益年初至报告期末增加58.95%，主要系艾文德公司处置产生收益所致[8] - 公司2024年第三季度研发费用为16,867,109.62元，同比增长31.3%[18] 投资活动 - 公司投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-205.65%，主要系对新能源企业的投资加大所致[8] 筹资活动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末不适用，主要系短期融资额度增加所致[10] 会计准则 - 公司未适用新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－038 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯 表决方式召开第十一届董事会第三十七次会议。本次会议由董事长张 乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公 楼暨关联交易的议案》 为践行国家"双碳"战略，抢抓盐城建设绿色低碳示范区机遇， 围绕公司"新能源、新材料、智能制造"战略定位，培育壮大"风电、 光伏、氢能、储能"等新能源产业集群，提升公司核心竞争力 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020031202400513 | | --- | --- | | 合同编号: | JSBM2024-079 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京信评报字(2024)第446号 | | 报告名称: | 江苏悦达低碳科技发展有限公司拟购置房产涉及的 江苏悦达商业地产有限公司部分房地产价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 39.164.274.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月15日 | | 评估机构名称: | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 江海 (资产评估师) 会员编号: 42110026 | | | 殷燕 (资产评估师) 会员编号:32220057 | 本报告依据中国资产评估准则编制 江苏悦达低碳科技发展有限公司拟购置房产涉及的 江苏悦达商业地产有限公司部分房地产价值 资产评估报告 京信评报字（2024）第 446 号 中京民信（北京 - 资产 二〇二四年 and and a (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－036 号 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1.公司先前出于集团上下"一盘棋"的统筹考虑，出售悦达智行 公司，有利于整合悦达集团系统内汽车产业相关资源，请问有啥措施 利于悦达的新能源一盘棋？悦达在重组上有何安排? 答：尊敬的投资者您好！悦达集团全力支持悦达投资获取光伏、 风电、储能等新能源相关项目。在光伏领域，公司建设的盐城大丰港 华丰农场东区和西区 378MW 渔光互补项目即将并网，同时在盐城响水 县建设 150MW 渔光互补项目；储能领域，公司投资的三峡悦达阜宁 160MW/320MWh 储能项目已顺利并网。未来公司将继续保持绿色转型 的定力，坚定不移推进产业转型升级，聚焦新能源、新材料、智能制 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 2024年9月7日，本公司发布了《关于召开2024年半年度业绩说明 会的预告公告》，公司说明会于2024年9月 ...

重要内容提示: 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-035 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于盐城市灌东盐场新能源发展有限公司 投资 150MW 渔光互补项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加快转型升级步伐，促进新能源产业发展，本公司控股子公 司盐城市灌东盐场新能源发展有限公司（以下简称"灌东新能源公 司"），积极拓展光伏发电项目，拟于盐城响水县建设渔光互补项目， 项目装机总容量约 150MW，总投资金额约 5.55 亿元。 本次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 本项目已入选 2023 年光伏发电市场化并网项目名单。 一、项目投资概述 本次投资的渔光互补项目装机总容量约 150MW，总投资金额约 5.55 亿元，该项目已入选 2023 年光伏发电市场化并网项目名单。 二、灌东新能源公司基本情况 灌东新能源公司，统一社会信用代码：91320921MACR1C9B9J，成 立于 2023 年 8 月 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－034 号 江苏悦达投资股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日(星期二)16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 17 日(星期二)至 9 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600805@yueda.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 3 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 24 日 16:00 ...