市场扩张和并购 - 公司及悦达集团拟对悦达智能农装公司增资4.24亿元[2][3] - 公司按持股比例51%增资2.1624亿元，悦达集团按持股比例49%增资2.0776亿元[3][4] - 2024年3月19日，子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司与关联人共同设立公司，认缴出资400万元，持股比例80%[13] 业绩总结 - 2024年1 - 9月悦达集团实现营业收入211.08亿元，净利润9.53亿元[7] - 2024年1 - 9月悦达智能农装公司营收1.88亿元，净利润 - 0.13亿元[8] 数据相关 - 增资后悦达智能农装公司注册资本由8.64亿增至12.88亿[4] - 截至2024年9月30日，悦达集团总资产879.02亿，所有者权益311.07亿，资产负债率64.61%[7] - 截至2024年9月30日，悦达智能农装公司总资产4.75亿，所有者权益 - 1.37亿[8] - 从年初至公告披露日，公司与悦达集团累计关联交易金额为0元[13]

独立董事提名 - 提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚等被提名人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 专业资质 - 蔡柏良、卢新国具备会计等专业高级职称[5]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－041 号 江苏悦达投资股份有限公司 2024年11月8日，本公司发布了《关于召开2024年第三季度业绩 说明会的预告公告》，公司说明会于2024年11月22日16:00-17:00通 过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的形式召开。董事长张乃 文先生，总经理王圣杰先生，总会计师刘斌先生，副总经理、董事会 秘书秦大刚先生，独立董事蔡柏良先生，出席了本次说明会，并与投 资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1. 2025 年公司发展方向如何？已经落地的重大项目有多少？ 答：尊敬的投资者您好！今年以来公司新能源项目陆续进入收获 期，其中公司投资的三峡悦达阜宁 160MW/320MWh 储能项目顺利并网， 华丰 378MW 渔光互补项目并网发电，预计将对公司盈利带来积极影 响，目前新能源公司部分投资电站项目已实现盈利。2025 年，悦达 投资将坚持实施"两新一智"战略，统筹推进传统产业焕新、新兴产 业壮大、未来产业培育，不断深化"风光氢储"产业拓展升级。在新 能源领域，公司积极牵头各方 ...

江苏悦达投资股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：江苏悦达投资股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：悦达投资 股票代码：600805 收购人名称：江苏悦达集团有限公司 注册地址：盐城市世纪大道东路 2 号 通讯地址：盐城市世纪大道东路 2 号 一致行动人名称：悦达资本股份有限公司 注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号软件园 3 号楼悦达 资本大楼 一致行动人名称：悦达醴泉投资管理（上海）有限公司 注册地址：上海市嘉定区尚学路 225、229 号 3 幢 2009 室 通讯地址：上海市静安区寿阳路 555 号 A 栋 307 室 签署日期：2024 年 11 月 江苏悦达投资股份有限公司 收购报告书 收购人及一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"第一节 释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、本次收购人为江苏悦达集团有限公司，一致行动人为悦达资本股份有限 公司、悦达醴泉投资管理（上海）有限公司，本报告书依据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号—上市 ...

公司基本信息 - 上市公司为江苏悦达投资股份有限公司，代码600805，上市于上海证券交易所[2] - 收购人为江苏悦达集团有限公司，注册地址在盐城市世纪大道东路2号[2] - 一致行动人包括悦达资本股份有限公司和悦达醴泉投资管理（上海）有限公司[2] - 悦达集团成立于1991年5月16日，统一社会信用代码为91320900140132611G[12] - 悦达集团经营期限从1998年12月31日至无固定期限[12] - 盐城市人民政府持有悦达集团91.7613%股权，为控股股东和实际控制人[13] 财务数据 - 2023年12月31日悦达集团总资产8427396.00万元，总负债5410450.49万元，净资产3016945.51万元，资产负债率64.20%[14] - 2023年度悦达集团营业收入2412304.27万元，净利润117129.30万元[14] - 2023年12月31日，悦达资本总资产1316319.79万元，总负债452625.51万元，净资产863694.28万元，资产负债率34.38%[28] - 2023年度，悦达资本营业收入177460.52万元，净利润12824.76万元，净资产收益率1.51%[28] - 2023年末悦达醴泉投资总资产3255.78万元、总负债185.55万元、净资产3070.23万元，资产负债率5.70%[41] - 2023年度悦达醴泉投资营业收入258.51万元、净利润57.42万元，净资产收益率1.74%[41] 注册资本 - 悦达集团注册资本为750000万元人民币[12] - 悦达集团（香港）有限公司注册资本8300万美元[16] - 上海悦达新实业集团有限公司注册资本192820.38万元人民币[16] - 江苏悦达集团财务有限公司注册资本110000万元人民币[16] - 江苏悦达南方控股有限公司注册资本120120.32万元人民币[16] - 悦达资本股份有限公司注册资本409628万元人民币[16] - 江苏悦达汽车集团有限公司注册资本235294.117万元人民币[16] - 悦达国际控股有限公司注册资本20000.00万港币，间接持股比例69.83%[21] - 南纬实业股份有限公司注册资本300000.00万新台币，间接持股比例18.00%[21] - 悦达资本（香港）有限公司注册资本6000万美元[29] - 江苏悦达创业投资有限公司注册资本10000万元人民币[29] - 悦达融资租赁有限公司注册资本76700万元人民币[29] - 悦达商业保理有限公司注册资本40000万元人民币[29] - 江苏悦达私募基金管理有限公司注册资本为5000万元人民币[30] - 悦达通（江苏）科技发展有限公司注册资本为20000万元人民币[30] - 盐城悦达新兴产业投资基金（有限合伙）注册资本为50000万元人民币[30] - 江苏悦达绿氢科技有限公司注册资本为4800万元人民币[30] - 江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）注册资本为17210万元人民币[31] - 悦达醴泉投资注册资本1000万元[37] 股权结构 - 收购人持有阜宁民生村镇银行股份有限公司8500万元注册资本中的8.00%股权[22] - 收购人持有江苏悦达集团财务有限公司11亿元注册资本中的51.00%股权[22] - 截至报告签署日，悦达集团持有悦达资本61.03%股权，为控股股东[25] - 悦达资本间接持股悦达国际控股有限公司51%[35] - 悦达资本对江苏悦达集团财务有限公司直接持股比例为24%，其注册资本11亿元[36] - 悦达资本对国投泰康信托有限公司直接持股比例为8.2026%，其注册资本26.705455亿元[36] - 悦达资本持股悦达醴泉投资69%，实控人为盐城市人民政府[37] 股份增持 - 2019年4月5日 - 2024年11月14日，收购人及一致行动人分批次增持悦达投资股份42544671股，占总股本5%[5][58] - 本次收购前，收购人持有上市公司股份比例为30%，收购后合计持股比例为35%[8] - 悦达资本、悦达醴泉投资拟自2024年2月5日起6个月内增持悦达投资股票，增持比例不超过2%，拟增持金额不低于5000万元且不超过8600万元，增持后持股不超36%[50] - 2024年6月27日，悦达资本和悦达醴泉投资拟将增持计划延长6个月至2025年2月4日[51] 增持明细 - 2019年4月5日 - 2019年5月10日，悦达集团增持16978120股，占总股本2%，成交均价5.97元/股[58][69] - 2022年7月25日 - 2023年2月27日，悦达集团增持17017887股，占总股本2%，成交均价4.89元/股[58][71] - 2024年2月5日 - 2024年11月14日，悦顺2号增持7198664股，占总股本0.85%，成交均价3.43元/股[59][63] - 2024年2月6日，强债1号增持1350000股，占总股本0.16%，成交均价3.28元/股[63] 股份质押 - 悦达集团及一致行动人质押上市公司股票136123281股，占其合计持有上市公司股份总数的45.71%，占公司总股本的16.00%[65]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏悦达投资股份有限公司收购报告书的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于《江苏悦达投资股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 致：江苏悦达集团有限公司 暨 悦达资本股份有限公司 悦达醴泉投资管理（上海）有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏悦达集团有限公司（以 下简称"悦达集团"）、悦达资本股份有限公司（以下简称"悦达资本"）、悦达醴泉投 资管理（上海）有限公司（以下简称"悦达醴泉投资"）委托，就悦达集团及一致行动 人悦达资本、悦达醴泉投资收购江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"悦达投资"） 5%的股份（以下简称"本次收购"）而编制的《江苏悦达投资股份有限公司收购报告 书》（以下简称"《收购报告书》"）等相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 1 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－040 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持进展 暨增持达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展暨增持计划 延期的议案》。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份 比例从 34%增加至 35%。 一、本次增持基本情况 （一）本次增持计划 2024 年 2 月 6 日，公司发布了《关于控股股东的一致行动人增 持公司股份及后续增持计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告》（公告编号：临 2024-003 号），公司控股股东江苏悦达集团有限 公司（以下简称"悦达集团"）的一致行动人悦达资本股份有限公司 （以下简称"悦达资本公司"）和悦达醴泉投资管理（上海）有限公 司（以下简称"悦达醴泉公司"）计划自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月 内，在不高于 5.06 元/股的 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－039 号 江苏悦达投资股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日(星期五)16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600805@yueda.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于2024 年11月22日1 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-037 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为践行国家"双碳"战略，抢抓盐城建设绿色低碳示范区机遇， 围绕公司"新能源、新材料、智能制造"战略定位，培育壮大"风电、 光伏、氢能、储能"等新能源产业集群，提升公司核心竞争力，助力 公司高质量转型发展，江苏悦达低碳科技发展有限公司（以下简称"悦 达低碳公司"）作为新能源相关公司管理主体，购置江苏悦达商业地 产有限公司（以下简称"悦达商业地产公司"）开发的办公用房及车 位，交易总价格 3,866.43 万元。 悦达商业地产公司属于本公司母公司江苏悦达集团有限公司 间接控制的子公司，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，本次交易无需提交股东大会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联 人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关 ...

营业收入 - 公司第三季度营业收入为639,686,938.54元，同比下降21.57%[2] - 年初至报告期末营业收入为2,378,310,934.01元，同比增长7.31%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为2,378,310,934.01元，同比增长7.31%[18] - 公司2024年前三季度营业总收入为2,378,310,934.01元，较2023年前三季度的2,216,248,712.09元有所增加[17] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为14,167,844.20元，同比下降26.31%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为25,140,243.73元，同比下降71.89%[2] - 公司基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均为-71.89%，主要受公允价值变动和营业外收入影响[8] - 公司2024年第三季度净利润为6,377,026.57元，同比下降89.3%[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为25,140,243.73元，同比下降71.9%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-53,847,870.48元[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末不适用，主要系资金回笼较多所致[10] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-53,847,870.48元，同比改善63.6%[20] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,196,976,496.48元，同比下降0.98%[20] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为50,479,411.02元，同比下降20.1%[20] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为61,252,272.00元，同比下降93.6%[20] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为35,177,239.32元，同比下降29.8%[20] - 投资活动现金流入小计为98,714,964.77元，去年同期为1,083,894,264.47元[22] - 投资活动现金流出小计为945,173,512.63元，去年同期为282,710,376.96元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-846,458,547.86元，去年同期为801,183,887.51元[22] - 筹资活动现金流入小计为2,357,621,416.20元，去年同期为1,484,274,831.95元[22] - 筹资活动现金流出小计为1,508,880,717.86元，去年同期为1,694,951,005.95元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为848,740,698.34元，去年同期为-210,676,174.00元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为229,403.98元，去年同期为453,855.03元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-51,336,316.02元，去年同期为443,080,567.21元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,060,864,928.79元，去年同期为1,145,476,437.73元[22] 资产负债 - 总资产为9,129,008,050.53元，同比增长7.62%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,400,404,148.66元，同比增长1.24%[4] - 2024年9月30日，公司货币资金为1,119,519,928.79元，较2023年12月31日的1,381,090,645.49元有所减少[14] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为3,131,752,595.74元，较2023年12月31日的3,409,907,522.73元有所减少[14] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为5,997,255,454.79元，较2023年12月31日的5,072,588,556.68元有所增加[15] - 2024年9月30日，公司资产总计为9,129,008,050.53元，较2023年12月31日的8,482,496,079.41元有所增加[15] - 2024年9月30日，公司流动负债合计为2,932,420,146.57元，较2023年12月31日的2,226,881,762.04元有所增加[15] - 2024年9月30日，公司非流动负债合计为1,320,493,508.87元，较2023年12月31日的1,443,418,017.61元有所减少[16] - 2024年9月30日，公司负债合计为4,252,913,655.44元，较2023年12月31日的3,670,299,779.65元有所增加[16] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为37,871名，前10名股东持股比例合计为43.68%[11] - 公司前10名股东中，江苏悦达集团有限公司持股比例最高，为34.00%[11] 股权转让 - 非流动性资产处置损益为61,175,258.09元，主要系成功处置江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权所致[5] - 公司于2024年6月14日完成转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权，并已收到全部股权转让价款[13] 财务指标 - 基本每股收益为0.03元，同比下降71.89%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-71.89%，主要系艾文德股权转让收益增加6,020万元，公允价值变动减少2,347万元[8] 费用与收益 - 应收票据年初至报告期末增长132.18%，主要系报告期内公司应收票据业务增加所致[7] - 公司研发费用年初至报告期末增加31.26%，主要系对产品研发支出增加所致[8] - 公司其他收益年初至报告期末增加349.40%，主要系收到政府补助所致[8] - 公司投资收益年初至报告期末增加58.95%，主要系艾文德公司处置产生收益所致[8] - 公司2024年第三季度研发费用为16,867,109.62元，同比增长31.3%[18] 投资活动 - 公司投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-205.65%，主要系对新能源企业的投资加大所致[8] 筹资活动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末不适用，主要系短期融资额度增加所致[10] 会计准则 - 公司未适用新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]