第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－042 号 江苏悦达投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议 案》 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯 表决方式召开第十一届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长张 乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。 经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张乃文、徐海 宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳 ...

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 具备会计等专业高级职称等[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查与声明 - 候选人已通过提名委员会资格审查[6] - 声明时间为2024年11月29日[6]

独立董事任职条件 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明[1] - 需具备会计、审计或财务管理专业高级职称等[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚等人员无任职资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家且连续任职未超六年[3] 审查情况 - 独立董事候选人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2024年11月29日[6]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-045 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为加强资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，根 据实际业务发展的需要，本公司拟与江苏悦达集团财务有限公司（以 下简称"悦达集团财务公司"）续签《金融服务协议》。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 截至 2024 年 10 月 31 日，本公司在悦达集团财务公司的存款 余额为 9.34 亿元，悦达集团财务公司给予本公司的综合授信额度为 2 亿元，流动资金贷款为 0 万元。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联 人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 上，本次关联交易需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）2021 年 12 月，经公司 20 ...

江苏悦达投资股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－043 号 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开第十一届监事会第十五次会议。本 次会议由监事会主席葛俊兰女士主持，应当出席会议的监事 5 人，实 际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方 式出席的监事 5 人），缺席会议的监事 0 人，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》 公司第十一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，对公司监事会成员进行换届选举。 公司监事会提名符贵兴、潘先林、梁国将为公司第十二届监事会 非职工代表监事候选人。经 ...

市场扩张和并购 - 公司及悦达集团拟对悦达智能农装公司增资4.24亿元[2][3] - 公司按持股比例51%增资2.1624亿元，悦达集团按持股比例49%增资2.0776亿元[3][4] - 2024年3月19日，子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司与关联人共同设立公司，认缴出资400万元，持股比例80%[13] 业绩总结 - 2024年1 - 9月悦达集团实现营业收入211.08亿元，净利润9.53亿元[7] - 2024年1 - 9月悦达智能农装公司营收1.88亿元，净利润 - 0.13亿元[8] 数据相关 - 增资后悦达智能农装公司注册资本由8.64亿增至12.88亿[4] - 截至2024年9月30日，悦达集团总资产879.02亿，所有者权益311.07亿，资产负债率64.61%[7] - 截至2024年9月30日，悦达智能农装公司总资产4.75亿，所有者权益 - 1.37亿[8] - 从年初至公告披露日，公司与悦达集团累计关联交易金额为0元[13]

独立董事提名 - 提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚等被提名人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 专业资质 - 蔡柏良、卢新国具备会计等专业高级职称[5]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－041 号 江苏悦达投资股份有限公司 2024年11月8日，本公司发布了《关于召开2024年第三季度业绩 说明会的预告公告》，公司说明会于2024年11月22日16:00-17:00通 过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的形式召开。董事长张乃 文先生，总经理王圣杰先生，总会计师刘斌先生，副总经理、董事会 秘书秦大刚先生，独立董事蔡柏良先生，出席了本次说明会，并与投 资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1. 2025 年公司发展方向如何？已经落地的重大项目有多少？ 答：尊敬的投资者您好！今年以来公司新能源项目陆续进入收获 期，其中公司投资的三峡悦达阜宁 160MW/320MWh 储能项目顺利并网， 华丰 378MW 渔光互补项目并网发电，预计将对公司盈利带来积极影 响，目前新能源公司部分投资电站项目已实现盈利。2025 年，悦达 投资将坚持实施"两新一智"战略，统筹推进传统产业焕新、新兴产 业壮大、未来产业培育，不断深化"风光氢储"产业拓展升级。在新 能源领域，公司积极牵头各方 ...

江苏悦达投资股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：江苏悦达投资股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：悦达投资 股票代码：600805 收购人名称：江苏悦达集团有限公司 注册地址：盐城市世纪大道东路 2 号 通讯地址：盐城市世纪大道东路 2 号 一致行动人名称：悦达资本股份有限公司 注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号软件园 3 号楼悦达 资本大楼 一致行动人名称：悦达醴泉投资管理（上海）有限公司 注册地址：上海市嘉定区尚学路 225、229 号 3 幢 2009 室 通讯地址：上海市静安区寿阳路 555 号 A 栋 307 室 签署日期：2024 年 11 月 江苏悦达投资股份有限公司 收购报告书 收购人及一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"第一节 释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、本次收购人为江苏悦达集团有限公司，一致行动人为悦达资本股份有限 公司、悦达醴泉投资管理（上海）有限公司，本报告书依据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号—上市 ...

公司基本信息 - 上市公司为江苏悦达投资股份有限公司，代码600805，上市于上海证券交易所[2] - 收购人为江苏悦达集团有限公司，注册地址在盐城市世纪大道东路2号[2] - 一致行动人包括悦达资本股份有限公司和悦达醴泉投资管理（上海）有限公司[2] - 悦达集团成立于1991年5月16日，统一社会信用代码为91320900140132611G[12] - 悦达集团经营期限从1998年12月31日至无固定期限[12] - 盐城市人民政府持有悦达集团91.7613%股权，为控股股东和实际控制人[13] 财务数据 - 2023年12月31日悦达集团总资产8427396.00万元，总负债5410450.49万元，净资产3016945.51万元，资产负债率64.20%[14] - 2023年度悦达集团营业收入2412304.27万元，净利润117129.30万元[14] - 2023年12月31日，悦达资本总资产1316319.79万元，总负债452625.51万元，净资产863694.28万元，资产负债率34.38%[28] - 2023年度，悦达资本营业收入177460.52万元，净利润12824.76万元，净资产收益率1.51%[28] - 2023年末悦达醴泉投资总资产3255.78万元、总负债185.55万元、净资产3070.23万元，资产负债率5.70%[41] - 2023年度悦达醴泉投资营业收入258.51万元、净利润57.42万元，净资产收益率1.74%[41] 注册资本 - 悦达集团注册资本为750000万元人民币[12] - 悦达集团（香港）有限公司注册资本8300万美元[16] - 上海悦达新实业集团有限公司注册资本192820.38万元人民币[16] - 江苏悦达集团财务有限公司注册资本110000万元人民币[16] - 江苏悦达南方控股有限公司注册资本120120.32万元人民币[16] - 悦达资本股份有限公司注册资本409628万元人民币[16] - 江苏悦达汽车集团有限公司注册资本235294.117万元人民币[16] - 悦达国际控股有限公司注册资本20000.00万港币，间接持股比例69.83%[21] - 南纬实业股份有限公司注册资本300000.00万新台币，间接持股比例18.00%[21] - 悦达资本（香港）有限公司注册资本6000万美元[29] - 江苏悦达创业投资有限公司注册资本10000万元人民币[29] - 悦达融资租赁有限公司注册资本76700万元人民币[29] - 悦达商业保理有限公司注册资本40000万元人民币[29] - 江苏悦达私募基金管理有限公司注册资本为5000万元人民币[30] - 悦达通（江苏）科技发展有限公司注册资本为20000万元人民币[30] - 盐城悦达新兴产业投资基金（有限合伙）注册资本为50000万元人民币[30] - 江苏悦达绿氢科技有限公司注册资本为4800万元人民币[30] - 江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）注册资本为17210万元人民币[31] - 悦达醴泉投资注册资本1000万元[37] 股权结构 - 收购人持有阜宁民生村镇银行股份有限公司8500万元注册资本中的8.00%股权[22] - 收购人持有江苏悦达集团财务有限公司11亿元注册资本中的51.00%股权[22] - 截至报告签署日，悦达集团持有悦达资本61.03%股权，为控股股东[25] - 悦达资本间接持股悦达国际控股有限公司51%[35] - 悦达资本对江苏悦达集团财务有限公司直接持股比例为24%，其注册资本11亿元[36] - 悦达资本对国投泰康信托有限公司直接持股比例为8.2026%，其注册资本26.705455亿元[36] - 悦达资本持股悦达醴泉投资69%，实控人为盐城市人民政府[37] 股份增持 - 2019年4月5日 - 2024年11月14日，收购人及一致行动人分批次增持悦达投资股份42544671股，占总股本5%[5][58] - 本次收购前，收购人持有上市公司股份比例为30%，收购后合计持股比例为35%[8] - 悦达资本、悦达醴泉投资拟自2024年2月5日起6个月内增持悦达投资股票，增持比例不超过2%，拟增持金额不低于5000万元且不超过8600万元，增持后持股不超36%[50] - 2024年6月27日，悦达资本和悦达醴泉投资拟将增持计划延长6个月至2025年2月4日[51] 增持明细 - 2019年4月5日 - 2019年5月10日，悦达集团增持16978120股，占总股本2%，成交均价5.97元/股[58][69] - 2022年7月25日 - 2023年2月27日，悦达集团增持17017887股，占总股本2%，成交均价4.89元/股[58][71] - 2024年2月5日 - 2024年11月14日，悦顺2号增持7198664股，占总股本0.85%，成交均价3.43元/股[59][63] - 2024年2月6日，强债1号增持1350000股，占总股本0.16%，成交均价3.28元/股[63] 股份质押 - 悦达集团及一致行动人质押上市公司股票136123281股，占其合计持有上市公司股份总数的45.71%，占公司总股本的16.00%[65]