参会情况 - 出席会议股东和代理人14人，持有表决权股份328,364,128股，占比38.5905%[4] 议案表决 - 独立董事津贴议案同意票327,182,303，比例99.6401%[8] - 对控股子公司增资议案同意票22,978,879，比例58.7700%[9] - 签订金融服务协议议案同意票38,665,379，比例98.8892%[9] 人员增补 - 增补董事、独立董事候选人得票比例均为98.6406%[10][11] - 增补监事符贵兴得票比例98.6406%，潘先林和梁国将98.9421%[13] 重大事项 - 5%以下股东对增资议案同意票比例58.7700%[13] - 5%以下股东对金融服务协议议案同意票比例98.8892%[13] 会议结论 - 律师见证股东大会召集和召开程序合法有效[15]

财务数据 - 截至2024年9月30日，悦达集团总资产879.02亿元，所有者权益311.07亿元，资产负债率为64.61%[8] - 2024年1 - 9月悦达集团实现营业收入211.08亿元，归属于母公司所有者的净利润9.53亿元[8] - 截至2024年9月30日，悦达智能农装公司总资产4.75亿元，所有者权益 - 1.37亿元[9] - 2024年1 - 9月悦达智能农装公司实现营业收入1.88亿元，归属于母公司所有者的净利润 - 0.13亿元[9] - 截至2024年9月30日，悦达集团财务公司总资产44.94亿元，所有者权益12.98亿元，资产负债率71.12%[20] - 2024年1 - 9月，悦达集团财务公司营业收入0.72亿元，归属于母公司所有者的净利润0.43亿元[20] - 从年初至公告披露日，公司与悦达集团财务公司累计关联交易金额为0元[34] 增资与设立公司 - 公司及悦达集团拟对悦达智能农装公司增资4.24亿元，增资后其注册资本由8.64亿元增至12.88亿元[6] - 公司按持股比例51%对悦达智能农装公司增资2.1624亿元，悦达集团按持股比例49%增资2.0776亿元[6] - 2024年3月19日，公司子公司与关联人共同设立公司，子公司认缴出资400万元，持股比例80%[13] - 2024年3月19日，公司子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司认缴出资400万元设立盐城悦祥新能源发展有限公司，持股80%[34] 股权与交易 - 2024年6月14日，公司转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权，已收到往来款9454.37万元及全部股权转让价款[13][34] - 2024年10月25日，公司子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼关联交易合同已签署并支付款项[34] 协议与额度 - 公司拟确定独立董事津贴每人每年8万元（税后），按月发放[3] - 公司拟与悦达集团财务公司续签《金融服务协议》，有效期三年[17] - 公司与悦达集团财务公司拟签协议，协议有效期三年，公司存放在乙方的每日最高存款余额不超过10亿元[23][31] - 协议有效期内，悦达集团财务公司提供给公司的综合授信额度每日使用余额不超过15亿元[26] 人事提名 - 公司提名张乃文等8人为第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[38] - 公司提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年（连续任职不超过六年）[47] - 公司提名符贵兴、潘先林、梁国将为第十二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事施洪亮、吕守辉共同组成第十二届监事会，任期三年[55]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 资格审查情况 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实确认候选人任职资格符合要求[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月17日15点在公司总部1516会议室召开[3] - 网络投票时间为12月16日15：00至12月17日15：00[6] - 审议议案涉及独立董事津贴、子公司增资等[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月9日，A股代码600805，简称悦达投资[14] - 登记时间为12月10 - 16日，地点为公司证券部[15][16] 投票与联系 - 表决方式为现场和网络投票结合，董事等选举用累积投票制[5][25] - 联系电话0515 - 88202867，传真0515 - 88334601，联系人熊伟[18]

独立董事候选人声明与承诺 本人已充分了解并同意由提名人江苏悦达投资股份有限公 司董事会提名为江苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏悦达投资股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（ ...

第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－042 号 江苏悦达投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议 案》 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯 表决方式召开第十一届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长张 乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。 经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张乃文、徐海 宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳 ...

独立董事任职条件 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明[1] - 需具备会计、审计或财务管理专业高级职称等[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚等人员无任职资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家且连续任职未超六年[3] 审查情况 - 独立董事候选人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2024年11月29日[6]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 具备会计等专业高级职称等[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查与声明 - 候选人已通过提名委员会资格审查[6] - 声明时间为2024年11月29日[6]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-045 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为加强资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，根 据实际业务发展的需要，本公司拟与江苏悦达集团财务有限公司（以 下简称"悦达集团财务公司"）续签《金融服务协议》。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 截至 2024 年 10 月 31 日，本公司在悦达集团财务公司的存款 余额为 9.34 亿元，悦达集团财务公司给予本公司的综合授信额度为 2 亿元，流动资金贷款为 0 万元。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联 人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 上，本次关联交易需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）2021 年 12 月，经公司 20 ...

江苏悦达投资股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－043 号 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开第十一届监事会第十五次会议。本 次会议由监事会主席葛俊兰女士主持，应当出席会议的监事 5 人，实 际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方 式出席的监事 5 人），缺席会议的监事 0 人，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》 公司第十一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，对公司监事会成员进行换届选举。 公司监事会提名符贵兴、潘先林、梁国将为公司第十二届监事会 非职工代表监事候选人。经 ...