悦达投资公告，第三季度营收为7.89亿元，同比增长22.97%；净利润为6152.24万元，同比增长 333.60%。前三季度营收为21.47亿元，同比下降9.90%；净利润为7554.71万元，同比增长200.05%。 ...

综合板块市场表现 - 10月20日综合板块整体上涨0.26%，领先个股为上海三毛，涨幅达4.93% [1] - 当日上证指数上涨0.63%至3863.89点，深证成指上涨0.98%至12813.21点 [1] - 板块内10只主要上涨个股中，涨幅超过3%的包括上海三毛(4.93%)、粤桂股份(3.55%)和南京公用(3.45%) [1] 个股价格与交易情况 - 上海三毛收盘价14.26元，成交7.12万手，成交额1.00亿元 [1] - 粤桂股份收盘价14.86元，成交63.81万手，成交额9.51亿元，为板块内成交额最高个股 [1] - 三木集团收盘价显示异常为66'E，成交22.61万手，成交额9037.22万元 [1] 板块资金流向 - 综合板块整体呈现主力资金净流出8856.87万元，游资资金净流出1476.06万元 [2] - 散户资金净流入1.03亿元，显示散户资金与主力资金流向出现背离 [2] - 粤桂股份主力净流出规模最大，达5984.28万元，主力净占比-6.29% [3] 个股资金流向分析 - 南京公用在下跌个股中获主力资金净流入2456.97万元，主力净占比8.08% [3] - 悦达投资主力净流入476.10万元，主力净占比7.16%，但游资净流出447.44万元 [3] - 天宸股份主力净流出375.30万元，但散户净流入488.65万元，散户净占比8.87% [3]

江苏悦达投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 15:00 网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 28 日 15:00 至 2025 年 10 月 29 日 15:00 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 会议议程： 五、宣读表决结果 六、律师宣读法律意见书 一、审议公司《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》 二、审议公司《关于修改公司部分治理制度的议案》 三、各位股东对上述议案审议并进行书面表决 四、统计现场表决票和网络表决票 议案一 关于修改公司章程暨取消监事会的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运 作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修 订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或者监事， 并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。取消监事 会后，公司现任监事职务自然免除。具体修订内容如下： | 原章程内容 | ...

融资买入整体情况 - A股市场10月15日共有3717只个股获得融资资金买入 [1] - 当日有433只个股的融资买入金额超过1亿元 [1] 融资买入金额排名 - 阳光电源融资买入金额排名第一，达32.03亿元 [1] - 胜宏科技融资买入金额排名第二，达26.69亿元 [1] - 北方稀土融资买入金额排名第三，达20.2亿元 [1] 融资买入额占比排名 - 有3只个股融资买入额占当日总成交金额比重超过30% [1] - 悦达投资融资买入额占比最高，为37.21% [1] - 福成股份融资买入额占比第二，为33.51% [1] - 世荣兆业融资买入额占比第三，为30.4% [1] 融资净买入金额排名 - 有29只个股获得融资净买入金额超过1亿元 [1] - 阳光电源融资净买入金额排名第一，达9.18亿元 [1] - 胜宏科技融资净买入金额排名第二，达4.85亿元 [1] - 安泰科技融资净买入金额排名第三，达3.61亿元 [1]

板块整体表现 - 10月15日综合板块整体上涨0.81%，领先个股为南京新百，涨幅达3.23% [1] - 当日上证指数收于3912.21点，上涨1.22%，深证成指收于13118.75点，上涨1.73% [1] - 综合板块资金面呈现分化，主力资金净流出9759.36万元，而游资和散户资金分别净流入5104.53万元和4654.82万元 [2] 领涨个股表现 - 南京新百收盘价为7.68元，成交23.32万手，成交额达1.76亿元，为板块涨幅最高个股 [1] - 漳州发展涨幅为3.10%，收盘价7.99元，成交49.73万手，成交额为3.92亿元 [1] - 天宸股份上涨1.95%，收盘价6.28元，悦达投资上涨1.35%，收盘价5.24元 [1] 个股资金流向 - 南京新百主力资金净流出3575.40万元，主力净流出占比达20.28% [3] - 漳州发展获得主力资金净流入1067.85万元，主力净流入占比为2.72% [3] - 红棉股份主力资金净流入655.80万元，主力净流入占比为16.08%，为占比最高个股之一 [3]

公司治理结构变更 - 公司于2025年10月13日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》[1][5] - 本次修订旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际发展和经营状况[1][6] - 修订完成后，公司将不再设立监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，现任监事职务将自然免除[1] 公司章程修订程序 - 公司章程的修订依据包括《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新规定[1] - 该议案已获得董事会全票通过，同意11人，反对0人，弃权0人[7] - 此项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需股东大会授权董事会及经营层办理相关工商变更登记手续[2][8] 相关治理制度修订 - 董事会同时审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》，拟对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》等十一项制度进行修订[8] - 此项修订旨在提升公司规范运作水平，同样获得董事会全票通过，同意11人，反对0人，弃权0人[9] - 该议案也需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[10] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月29日15点00分在公司总部1516会议室召开2025年第一次临时股东大会[11][16][17] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行，投票时间为2025年10月28日15:00至10月29日15:00[17] - 会议将审议包括修改公司章程在内的议案，其中议案1为特别决议议案，并对中小投资者单独计票[18][19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股份持有者及相关人员不得担任独立董事[4][5] - 以会计专业人士提名需符合相关条件[7] - 原则上已在3家境内上市公司任独董不得再被提名[7] - 在同一公司连续任职6年，36个月内不得被提名为该公司独董[7] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] 履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解职[12] - 因辞职或解职致比例不符，60日内完成补选[10] - 行使特定职权需全体独董过半数同意并经专门会议审议[14][22] - 特定事项经独董同意后提交董事会审议[21] - 每年现场工作不少于十五日[17] 信息披露与资料保存 - 年度述职报告含多方面情况，在年度股东会通知时披露[18] - 工作记录及资料至少保存十年[20] 公司支持与保障 - 指定专门部门和人员协助履职，保障知情权[22] - 及时发会议通知，按时提供资料并保存至少十年[22][23] - 两名以上独董要求延期，董事会应采纳[23] - 承担独董聘请专业机构及行使职权费用[24] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过之日起实施[27]

会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[4] 审议与决策 - 关联交易等经独董会议讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权前经会议讨论且过半数同意[7] 会议支持与资料 - 公司为会议提供便利支持，承担费用[10][11] - 提前三日提供资料，紧急情况可随时通知说明[13] 会议召开与表决 - 现场召开为原则，必要时可用通讯方式[13] - 一人一票，过半数同意通过，三分之二以上出席方可举行[13] 会议记录与报告 - 记录保存至少十年，出席独董有保密义务[14][17] - 述职报告应包括专门会议工作情况[14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议提前七天通知，三分之二以上委员出席方可举行[15] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选[2] - 就提名、任免等事项向董事会提建议[9] 其他 - 董事、高管选任前一至两个月向董事会提建议和材料[13] - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[20]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员3名董事，独立董事过半数并任召集人[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 职责与流程 - 职责含研究考核标准、制定薪酬方案等[8] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[13] 会议规则 - 会前七天通知，主任委员主持[15] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[16] 薪酬审批 - 董事薪酬报董事会同意、股东会审计通过[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 细则实行 - 工作细则自董事会审议通过日起实行[20]