证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2025-013 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：公司总部 1516 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－015 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 3 月 27 日在公司总部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十二届监 事会第二次会议。本次会议由监事会主席符贵兴先生主持，应当出席 会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席的监事 0 人），缺席会议的监事 0 人，董 事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。与会监事经讨论一致通过并形成以下 决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 （一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》的各项规定； （二）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 ...

业绩相关 - 2024年度以总股本850,894,494股为基数，每10股派现金0.5元，共分配42,544,724.70元[6] - 2024年对部分资产计提减值准备[14] - 江苏悦达智能农业装备有限公司房屋及土地补偿总价约1.23亿元[26] 人事财务 - 拟聘任中喜会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[9] - 2024年度董事（不含独立董事）王圣杰薪酬67.10万元、柳忠民56.07万元等[19] - 2024年度高级管理人员王圣杰薪酬67.10万元、柳忠民56.07万元等[21] 会议安排 - 2025年3月17日发会议通知，3月27日召开第十二届董事会第四次会议[2] - 2024年年度股东大会于2025年5月16日在公司总部1516会议室召开[29] 议案审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项议案[3] - 信息披露管理制度修订议案全票同意[24][26] - 内幕信息知情人登记管理制度修订议案全票同意[26] - 召开2024年年度股东大会议案全票同意[30] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[30] 其他事项 - 预计2025年度日常关联交易，含原材料购买等[10] - 2024年度公司与江苏悦达集团财务有限公司关联交易必要、公允，风险可控[12] - 2024年度内部控制评价报告客观，无重大或重要缺陷[16] - 修改公司章程议案拟修改经营范围并修订相关内容[27]

业绩总结 - 2024年度拟每股派现金红利0.05元，拟派现42,544,724.70元[4] - 2024年现金分红占净利润比例156.11%[4] - 上年度净利润38,344,070.40元，上上年度94,534,032.69元[5] 数据相关 - 2024年末总股本850,894,494股[4] - 2024年末母公司未分配利润4,452,528,999.30元[4] - 近三年累计现金分红42,544,724.70元，回购注销0元[5] - 近三年平均净利润53,377,213.14元[5] - 近三年现金分红比例79.71%[6] 未来展望 - 2025年中期派现不超当期净利润100%[9]

业绩数据 - 2024年度营业收入为303,250.10万元，主要来源于制造和商品流通收入[7] - 2024年度四家联营企业按权益法确认的投资收益为11,007.33万元，占归属于母公司股东净利润的403.89%[10] - 本期营业收入为28.834786315亿元，上期为30.3250096118亿元[27] - 本期净利润为1343.987765万元，上期为192.926589万元[27] - 基本每股收益本期为0.05元/股，上期为0.03元/股[27] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司投资的四家重要联营企业期末余额合计为241,630.65万元，占资产总额的25.30%[10] - 公司期末流动资产合计32.56亿元，上年年末为34.10亿元[25] - 公司期末流动负债合计29.16亿元，上年年末为22.27亿元[25] - 公司期末非流动资产合计62.95亿元，上年年末为50.73亿元[25] - 公司期末非流动负债合计15.62亿元，上年年末为14.43亿元[25] - 公司期末负债合计44.78亿元，上年年末为36.70亿元[25] - 公司期末所有者权益合计50.73亿元，上年年末为48.12亿元[25] - 公司期末资产总计95.51亿元，上年年末为84.82亿元[25] 现金流 - 经营活动现金流入小计本期为33.6311510355亿元，上期为37.3265105301亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7384.903603万元，上期为 - 20400.813341万元[28] - 投资活动现金流入小计本期为1.0311892097亿元，上期为11.8145461422亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.003605302亿元，上期为6.6482805438亿元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为32.5034728367亿元，上期为19.4741188亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12.0330216867亿元，上期为 - 4975.095093万元[28] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司营业收入确认因可能被管理层操纵，被列为关键审计事项[7] - 公司重要合营、联营企业权益法核算对财务报表影响重大，被列为关键审计事项[10] 其他财务指标 - 2024年综合收益总额为129.10万元[29] - 2024年所有者投入和减少资本金额为2.58亿元[29] - 2024年专项储备本期提取金额为235.07万元[30] - 2024年专项储备本期使用金额为166.91万元[30] - 2024年专项储备年末余额为543.87万元[30] - 2024年未分配利润年末余额为4.68亿元[30] - 2024年实收资本（或股本）为5089.45万元[29] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[49] - 公司以12个月作为一个营业周期[50] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[83] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[84] - 存货分为在途物资等，发出材料和库存商品采用加权平均法核算[109][110] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[111][113] - 收入在客户取得商品控制权时确认，按各单项履约义务交易价格计量[194][195]

业绩总结 - 2024年齿业收入303,250.10万元，上年度312,729.76万元[12] - 2024年营业收入扣除后金额280,384.88万元，上年度294,531.92万元[12] - 2024年营业收入扣除项目占比7.54%，上年度5.82%[12]

审计相关 - 中喜会计师事务所审计悦达投资2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 认为公司当日在重大方面保持有效财务报告内控[9] - 报告日期为2025年3月27日[12] 人员相关 - 王敏（321000010001）通过2021年年检[16] - 王圣言（320000260204）通过2020和2021年年检[17] 金额相关 - 中喜会计师事务所2013年11月获批执业，有2690万元相关金额[13]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、12次董事会等各类会议[4] - 独立董事出席多次相关会议及活动[4][6] 报告编制披露 - 完成2023年度报告等编制及披露工作[10] 议案审议通过 - 多届董事会会议审议通过多项关联交易、担保等议案[8] 人事相关 - 董事会和经营层换届选举，提名多位候选人[13] - 审议通过聘任李正明为总会计师的议案[12] 其他事项 - 报告期内无会计政策等重大变更[13] - 审议通过薪酬相关议案[14] - 不涉及制定或变更股权激励计划[14] - 2024、2025年度独立董事履职促进公司发展[15]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、12次董事会等各类会议[3] - 独立董事2024年参加多次股东大会、董事会等活动[5] 报告编制披露 - 完成2023年度报告等编制及披露工作[9] 议案审议通过 - 第十一届董事会多次会议审议通过多项议案[7][10] - 同意聘任中喜会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 审议通过聘任李正明为公司总会计师的议案[11] 换届选举提名 - 董事会和经营层换届选举，提名董事、高管候选人[11] - 对提名人员资格审查认为符合要求[11] 会计相关情况 - 报告期内无会计准则变更外的会计政策变更等情形[11]

江苏悦达投资股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证 券部具体负责公司内幕信息管理的日常工作。 第四条 公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司（以下统称"相关主体"）发生可能对公司股票及其衍生品种市场 价格产生重大影响的内幕信息时，应及时告知相关主体负责人，由相关主体负责 人向公司董事会秘书报告，并由董事会秘书组织实施相关工作。相关主体应积极 配合公司履行信息披露义务及内幕信息管理相关工作开展。 第五条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及其范围 第 ...