（一）审议通过《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展 暨增持计划延期的议案》 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－028 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 6 月 19 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 6 月 28 日以通讯表 决方式召开第十一届董事会第三十四次会议。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司于 2024 年 7 月 19 日在公司总部 1516 会议室召开 2024 年 第二次临时股东大会。 基 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-026 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展 暨增持计划延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的 认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展，公司将积极采取措施， 切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。2024 年 2 月 5 日,公司收到控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"） 的一致行动人悦达资本股份有限公司（以下简称"悦达资本公司"） 和悦达醴泉投资管理（上海）有限公司（以下简称"悦达醴泉公司"） 发函，拟增持公司股份。 2024 年 2 月 6 日，公司发布了《关于控股股东的一致行动人增 持公司股份及后续增持计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告》（临 2024-003 号），自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，在本公司股 价不高于 5 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-025 号 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,267,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.7565 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司总部 1516 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年5月30日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－024 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权 暨关联交易的补充公告 一、悦达智行公司基本情况 （一）历史沿革情况 2018 年 11 月，悦达智行公司成立，注册资本 1 亿元，本公司持 有其 100%股权，主要从事起亚品牌汽车销售与维修业务。2021 年 3 月，本公司对悦达智行公司进行增资，悦达智行公司注册资本增至 2 亿元。截至 2023 年末，悦达智行公司在营汽车专营店 24 家。 （二）主要采购与销售模式 悦达智行公司主要采购与销售模式如下： 1.悦达智行公司所属各专营店根据主机厂（江苏悦达起亚汽车有 限公司）月度商务政策及客户订单情况，确定月度采购计划并向主机 1 厂发出采购订单； 2.各专营店依据采购资金需求，向银行申请开立"厂商银"三方 银行承兑汇票向主机厂付款，主机厂签收确认银行承兑汇票后安排其 运输商发车至专营店指定地点，专营店验收合格后签收入库； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 ...

上海悦达智行汽车服务有限公司 审计报告 苏亚专审〔2024〕201 导 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市建邺区泰山路159号正太中心A座13-16层 霊 编:210019 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 苏亚金诚会计师事务所(ື້ * 苏 亚 专 审 2024 201 号 审计报告 上海悦达智行汽车服务有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了上海悦达智行汽车服务有限公司(以下简称说达智行)财务报表,包括 2023年 12月 31 日、2022年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度、2022 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了悦达智行 2023 年 12 月 31 日、2022 年 ...

股权交易 - 江苏悦达投资拟将上海悦达智行100%股权非公开协议转让给江苏悦达汽车集团[14] - 转让基准日为2023年12月31日，转让价格在悦达智行2023年度专业资产评估报告确定的净资产值基础上确定[86] 公司财务数据 - 上海悦达智行2021 - 2023年合并报表资产总计分别为87265.51万元、65702.55万元、59433.60万元[30] - 2021 - 2023年合并报表负债合计分别为75520.15万元、61749.40万元、60460.66万元[30] - 2021 - 2023年合并报表净资产分别为11745.37万元、3953.15万元、 - 1027.05万元[30] - 2021 - 2023年合并报表营业收入分别为125221.60万元、104481.46万元、104730.37万元[30] - 2021 - 2023年合并报表利润总额分别为 - 5181.50万元、 - 7910.52万元、 - 4977.92万元[30] - 2021 - 2023年合并报表净利润分别为 - 5462.35万元、 - 7807.39万元、 - 4984.74万元[30] - 2023年12月31日流动资产合计486,854,568.74元，较2022年下降约5.88%[104] - 2023年12月31日流动负债合计550,107,016.99元，较2022年下降约1.22%[104] - 2023年12月31日非流动资产合计107,481,460.94元，较2022年下降约23.10%[104] - 2023年12月31日非流动负债合计54,499,554.72元，较2022年下降约10.03%[104] - 2023年度营业收入1,047,303,747.36元，较2022年度增长约0.24%[106] - 2023年度营业成本958,658,867.61元，较2022年度下降约0.60%[106] - 2023年度营业利润6,492,934.03元，较2022年度增长约235.79%[106] - 2023年度利润总额 -49,779,249.33元，较2022年度亏损减少约37.07%[106] - 2023年度净利润68,165.85元，较2022年度扭亏为盈[106] - 2023年其他综合收益的税后净额 -883,484.59元，较2022年度亏损减少约92.48%[106] 评估相关 - 上海悦达智行股东全部权益评估市场价值为2.79万元，较合并报表归属母公司净资产增值503.53万元[16] - 评估结论使用有效期自2023年12月31日至2024年12月30日[16] - 本次选用资产基础法进行评估[51] - 上海悦达智行2023年12月31日资产总额账面值32,993.73万元，评估值15,106.26万元，增值率-54.21%[66] - 2023年12月31日负债总额账面值15,103.47万元，评估值15,103.47万元，无评估增减值[66] - 2023年12月31日净资产账面值17,890.27万元，评估值2.79万元，增值率-99.98%[67] 法律诉讼 - 2024年3月8日上海悦达智行被判支付浙江中上控股1835980.12元及利息，已预提诉讼预计负债436,176.94元，正在上诉[17] - 2024年2月，枣庄悦达智行汽车销售服务有限公司被起诉支付120万元居间费，尚未开庭审理[18] 其他信息 - 悦达智行经营23户4S店，现有合同人员552人，2023年末总资产5.94亿元，总负债6.04亿元，净资产 - 0.1亿元[85][86] - 江苏悦达骏驰汽车销售有限公司1项房屋、衢州悦起汽车销售服务有限公司5项房屋未取得不动产权证和建设工程规划许可证[71] - 上海悦达智行汽车服务有限公司下属22个单位存在合格证质押情况[71] - 评估基准日至报告出具日，上海悦达智行汽车服务有限公司下属单位出售52辆试驾车和26台设备[18]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月14日15点在公司总部1516会议室召开[3] - 网络投票时间为6月13日15:00至6月14日15:00[3] - 股权登记日为6月6日[9] 审议议案 - 审议转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权暨关联交易议案[4] 登记信息 - 登记时间为6月7 - 13日，9:30 - 11:30、15:00 - 17:00[13] - 登记地点为盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部[13] 其他 - 公告发布时间为2024年5月29日[14]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－023 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 5 月 23 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯表 决方式召开第十一届董事会第三十三次会议。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦"新能源、新材料、智能制造"产业定位，优化资 产结构，本公司拟将持有上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权 转让给江苏悦达汽 ...