证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-016 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成。独立董事茅铭晨 因连续任职满六年，已向公司提交辞职报告。因茅铭晨离任将导致独董人数不足三 分之一，其将继续履职至新任独董就任。现提名张震宇先生（简历附后）为公司第 十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 5 月 25 日（本届董事会任期届满之日）止。 董事会提名委员会对本次独立董事候选人的任职资格进行了审查：张震宇先生 未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法； 1 独立董事候选人的教育背景、 ...

汽车行业账期现状 - 国内车企对供应商的平均支付账期超过170天（近半年），部分车企账期甚至超过240天（8个多月）[1] - 产业链上游供应商账期通常在上一级基础上再加2个月，导致Tier2/Tier3供应商账期更长[3] - 小微型供应商企业面临3-6个月账期压力，财务状况可能因此恶化[3] 政策监管动态 - 国务院修订《保障中小企业款项支付条例》，规定大型企业应在60日内支付中小企业款项[3] - 新条例于6月1日施行后，多家车企承诺"支付账期不超过60天"[3] - 2006年《零售商供应商公平交易管理办法》已规定最长支付期限不超过60天，但执行效果不佳[7] 商贸零售行业账期分析 - 2024年商贸零售行业支付账期62天，较2023年延长4天，较2020年延长7天[5] - 行业应付账款及票据总额1942.07亿元，同比增长3.76%[5] - 超六成零售商支付账期超60天，仅35家（不到四成）符合60天标准[7][9] 细分行业账期表现 - 一般零售行业支付账期112天（同比延长15天），远超60天标准[6] - 互联网电商行业支付账期78天（同比缩短8天）[6] - 贸易行业支付账期46天（同比延长7天）[6] - 专业连锁行业支付账期21天（同比延长4天）[6] - 旅游零售行业（中国中免）支付账期52天（同比缩短3天）[6] 典型企业案例 - 百大集团支付账期1308天（行业最长），主要因联营模式导致营业成本（0.18亿元）显著低于应付账款（0.65亿元）[10] - 杭州解百支付账期838天，联营模式占比高，2024年应付账款余额8.48亿元[11] - 凯瑞德支付账期仅1天（行业最短），采用"一手交钱一手交货"模式，应付账款余额仅170.15万元[12][13] 账期延长驱动因素 - 延长账期相当于获得"无息贷款"，按100亿元采购额计算，延长至1年可赚取3.1亿元利息（按3.1%基准利率）[8] - 零售行业通过延长账期实现资金腾挪，形成"低价销售—延长账期—继续扩张"的循环[9] - 实际操作中零售商可通过施压供应商修改合同条款规避监管[8]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-015 杭州解百集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.137元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/3 | － | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 杭州市商贸旅游集团有限公司和西湖电子集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。 3. 分配方案： 本次利润 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-014 杭州解百集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | | 是否继续 | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 在上市公 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | | 离任原因 | 司及其控 | 行完毕 | | | | | | | | 股子公司 | 的公开 | | | | | | | | 任职 | 承诺 | | | | 补选产生新任 | | | 任职已满 | | | | 茅铭晨 | 独立董事 | | 2026 年 5 月 25 | 日 | | 否 | 否 | | | | 独立董事之日 | | | 六年 | | | 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十七日 一、独立董事离任的基本情况 二、独立董事离任对公司的影响 杭州解百集团股 ...

公司业绩表现 - 2024年营业收入17.53亿元，同比减少13.55%，归母净利润2.47亿元，同比下降4.92% [2][4] - 2024年营收完成年初目标的85.66%，净利润完成89.38% [4] - 2025年一季度营业收入4.80亿元，同比下降6.21%，归母净利润0.87亿元，同比下降29.58% [4] - 利润降幅小于收入降幅，体现成本控制和精细化运营成效 [4] 经营目标与战略 - 2025年经营目标为营业收入17.56亿元，归母净利润2.63亿元 [3][7] - 制定"十五五"战略，强化主业与第二曲线协同，聚焦"老龄化""新技术"赛道 [7] - 零售主业方面，杭州大厦强化区域龙头地位，解百商业力争阶段性突破 [7] - 退出体育业务，完成悦胜体育清算注销，聚焦主业 [9] 业务结构 - 主营业务为商品零售，业态包括百货商场、购物中心 [5] - 2024年零售业务营收13.95亿元，占比79.59% [6] - 商贸服务行业营收15.12亿元，同比减少11.15%，商场销售营收13.95亿元，同比减少15.83% [6] - 客房收入0.28亿元，同比减少23.10% [6] 分红与负债 - 2024年每10股派发1.37元现金，合计派现1.01亿元，占净利润40.70% [6] - 近十年累计派发现金红利超过8亿元 [6] - 2024年负债总额39.63亿元，同比减少6.21%，一年内到期非流动负债1.98亿元，同比上升7.20% [6] 投资与新兴业务 - 已获取私募基金管理人牌照，2024年完成2个大消费领域项目投资，累计投资1800万元 [3][8] - 基金处于投资期，尚未收回本金及收益 [3][8] - 全程医疗（健康医疗业务）2021年盈亏平衡，2022年营收超9000万元，2023年利润显著提升 [8] - 医美板块发力明显，业绩刷新纪录 [8] 行业环境与竞争 - 宏观经济波动导致消费复苏不及预期，零售行业整体承压 [2][4] - 杭州商业竞争加剧，2025年恒隆广场等新项目陆续开业 [7] - 百货零售行业向"体验化、数字化、差异化"转型，面临电商分流、成本上升挑战 [7] - 政策端促消费措施加码，行业或迎来结构性回暖 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，召开通知于2025年4月30日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月22日在公司会议室召开，实际时间地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月22日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席会议的股东及代理人共4名，持股489,708.734股，占公司有表决权股份总数的66.6175% [5] - 参加网络投票的股东共229名，代表股份24,545,618股，占公司有表决权股份总数的3.3391% [5] - 出席人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [5] 股东大会表决结果 - 所有议案均获高比例通过，同意票占比均超过99.71%，最高达99.7342% [6][7] - 议案4、5、7、8涉及中小投资者利益，表决单独计票 [7] - 议案8为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上同意通过 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集与召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [7][8] - 表决结果合法有效 [8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达69.9565% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长毕铃主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书出席情况正常 仅副总经理虞国荣因公务缺席 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 包括年度利润分配方案、董事监事年薪考核、会计师事务所聘任及公司章程修订等 [1][2][3] - A股股东对各项议案同意率均超99.71% 最高达99.7342% 反对票比例最高0.1171% 弃权票比例最高0.1727% [1][2] - 特别决议议案（修订《公司章程》）获出席股东三分之二以上表决通过 [3] 股东表决分层数据 - 持股5%以上股东对现金分红议案同意率达100% 无反对或弃权票 [2] - 持股1%以下股东对现金分红的同意率为94.7766% 反对率2.2625% 弃权率2.9609% [2] - 市值50万以上普通股股东对现金分红的同意率为74.5484% 反对率5.0590% 弃权率20.3926% [2] 法律程序合规性 - 律师傅肖宁、叶雨宁确认会议召集程序、人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程 [3] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 法律意见书由律所主任签字盖章 [3]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-013 杭州解百集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 233 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 514,254,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9565 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年年度股东大会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0785 号 致：杭州解百集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州解百集团股份有限公司 （以下简称"杭州解百"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对杭州解百本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法 律意见如 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入17.53亿元，净利润2.47亿元，期末总资产87.01亿元，净资产36.41亿元[16] - 2024年营业收入同比下降13.55%，利润总额同比下降17.10%，归属母公司净利润同比下降4.92%[60] - 2024年末总资产同比下降1.20%，归属母公司所有者权益同比增加4.75%，负债总额同比下降6.21%[60][62] - 2024年交易性金融资产同比上升100.83%，应收账款同比下降48.69%[62] - 2024年经营活动现金流量净额同比降46.14%，投资活动现金流量净额同比升115.69%，筹资活动现金流量净额同比升5.91%[67] - 2024年资产负债率45.54%，流动比率2.06，速动比率2.03，现金比率1.98[68] - 2024年应收账款周转率36.44，存货周转率23.85，流动资产周转率0.33，总资产周转率0.20[68] - 2024年营业净利率24.77%，总资产净利率4.96%，权益净利率9.31%[68][69] - 2024年公司完成年初计划，营业收入完成85.66%，净利润完成89.38%[69] - 2025年预计营业收入17.5644亿元，较2024年增0.22%；净利润2.6324亿元，较2024年增6.39%[72] 市场表现 - 杭州大厦9月店庆和12月内购节销售额分别为7亿和5.5亿，同比增长4%和6.6%[21] 公司运营 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过43项议案，专门委员会召开15场会议[17] - 2024年董事会召集召开3次股东大会，审议通过11项议案[17] - 2024年公司发布49项定期及临时公告[19] - 公司近十年累计派发现金红利超8亿元[19] - 2024年公司举办3场业绩说明会及22次线上线下调研活动[20] - 2024年公司通过多种方式累计处理投资者咨询百余次[20] - 解百商业自4月1日A座闭店改造起，历时140天基本完成AB座首轮调改[23] - 2024年度监事会召开会议6次[44] - 截至2024年12月31日，公司不存在对外担保事项[49] - 公司最近一次募集资金在1995年，配股资金已使用完毕[50] - 回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计197,730股[56] - 为85名激励对象办理第二次解除限售事宜，解除限售数量总计为6,033,270股[56] - 2024年末母公司报表未分配利润11.16亿元，拟每股派现金0.137元，派发现金红利1.01亿元，占净利润比例40.70%[76] - 2024年度董事、监事及高级管理人员年度报酬总额1063.11万元[82] - 董事长、总经理毕铃年度报酬353.38万元[81] - 离任副董事长、总经理俞勇年度报酬205.02万元[82] - 公司2024年年度报告及摘要于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站和公司网站，摘要同日刊登在《上海证券报》信披56版[84] 未来展望 - 2025年公司将结合股东公司“十五五”规划制定发展战略[31] - 2025年公司将聚焦“老龄化趋势”和“新技术应用”进行战略投资[32] - 杭州大厦将以成为新杭州的商旅封面为愿景，巩固区域龙头地位[34] - 杭州大厦将强化会员运营，谋划“红钻”会籍等全新会员尊享服务[34] - 解百商业将围绕“紧抓当下、兼顾长远”深化转型调改[35] - 解百商业将招商、稳商“两手抓”，提升开业率、减少掉铺率[35] - 2025年两个重点存量项目要有新面貌、新突破[36] - 公司需盯牢870信托化债以化解风险[38] 审计相关 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2025年度财务审计和内控审计服务机构[87] - 容诚会计师事务所上年末合伙人数量212人，执业人员中注册会计师1552人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人[87] - 容诚会计师事务所2023年业务收入总额28.72亿元，审计业务收入27.49亿元，证券业务收入14.99亿元，客户家数394家，审计收费总额4.88亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数11家[87] - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网证券虚假陈述责任纠纷案中需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审中[89] - 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次、自律监管措施6次、自律处分1次，3名从业人员受到行政处罚各1次，59名从业人员受到监督管理措施20次、自律监管措施5次和自律处分1次[90] - 2024年度公司审计服务费为90万元（含税），2025年度预计年度审计服务费约为90万元（含税），包括财务审计费78万元、内控审计费12万元[94] 其他事项 - 公司于2024年5月24日完成回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票合计197,730股[97] - 拟修订《公司章程》，公司注册资本从735,303,328元修订为735,105,598元，股份总数从735,303,328股修订为735,105,598股[98]