公司治理 - 2024年董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] - 2024年召开董事会7次，独立董事出席7次[3] - 2024年独立董事召集提名委员会会议4次，参与审计委员会会议8次[4] 财务与运营 - 2023年度利润分配方案实施完毕[6] - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[5] 股权与资本 - 2014年向杭州商旅发行股份购买其投资公司100%股权[6] - 2024年因激励对象变动对部分限制性股票回购注销并调整价格[7] 合规与披露 - 2024年未发生对外担保，无违规资金占用[5] - 2024年信息披露合规无虚假遗漏[6] 业绩沟通 - 2024年独立董事参与半年度和三季度业绩说明会[7]

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会 下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核委员会 各设主任委员 1 名，均由本人担任，且为会计专业人士。 （一）个人履历 郭军，女，56 岁，本科，注册会计师，教授级高级会计师。曾任传化集团有限公 司主办会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任传化集团有限公司 监事、财务总监，传化集团财务有限公司董事，浙江新安化工集团股份有限公司监事 等。2020 年 5 月起任杭州解百集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未 在公司担任除独立 ...

一、审计委员会基本情况 杭州解百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据国家相关法律法规，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等的有关规定，公司 审计委员会认真履行职责，报告期内主要开展以下工作： （2）在年审注册会计师正式进场前审阅公司编制的财务会计报表并一致表决同 意； （3）在年度财务审计期间，督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告； （4）在年审注册会计师出具初步审计意见后，与会计师进行沟通； （5）再次审阅公司财务会计报表并一致表决同意； 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会由 郭军（主任委员）、潘松挺、方兴光三名成员组成，任期自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。 2024 年 6 月 25 日，方兴光因工作调动辞去公司董事及董事会审计委员会委员职 务。2024 年 8 月 29 日，经第十一届董事会第九次会议审议通过，增补郑海霞为第十 一届董事会审计委员会委员。 截至目前，公司第十一届董事会审计委员会由郭军（主任委员）、潘松挺、 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-005 杭州解百集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公 司根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。 该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次授信的基本情况 根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的 综合授信额度，有效期限自 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日，上述期限为实 际业务发生时间。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人账户透支、信用证业务等，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在授信 ...

目 录 1、专项审计报告 关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、附表 委托单位：杭州解百集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字[2025]230Z0975 号 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了杭州解百集团股份有 限公司（以下简称杭州解百）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]230Z1218 号的无保留意见审计报 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 杭州解百集团股份有限公司 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，同时针对公司的审计需求及 实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各 项工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，杭州解百集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.98%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.86%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控按税前利润、总资产错报分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失分缺陷等级[15] 监督机制 - 公司建立自我评价和内部审计双层监督机制[17][18]

人员与客户数据 - 上年末合伙人212人，执业注册会计师1552人，签过证券审计报告的781人[1] - 2023年上市公司审计客户394家，同行业11家[1][2] 业绩数据 - 2023年业务收入28.72亿元，审计27.49亿元，证券14.99亿元[1] - 2023年上市公司审计收费4.88亿元[1] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审[3] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、处分1次[3] 费用与聘任 - 2024年度审计服务费90万元，2025年预计约90万[8] - 2025年3月26日董事会通过聘任，待股东大会审议[9]

杭州解百集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对容诚会计师事务所 2024 年 度履职情况评估如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，同时针对公司的审计需求及 实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各 项工作。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准 则》的规定编制，公允 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-004 杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东 的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，关联董事毕铃、陈建文、郑海霞、 韩利平回避表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交 易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2024 年度关联交易预计和执行情况 1.经第十一届董事会第六次会议，2024 年度公司日常关联交易预计和实际发生 情况具体如下： 单位：元 币种 ...