杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2025-023 二、审议通过公司《2025 年中期利润分配预案》。 监事会同意公司 2025 年中期利润分配预案：以公司未来实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数，向全体股东每股派现金 0.041 元（含税）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十八日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第十 四次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以通讯方式送达各位监事，会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-022 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第十六 次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经董事 ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.041 元（含税）。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-025 杭州解百集团股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 150,154,309.88 元，母公司报 表中期末未分配利润为人民币 1,300,171,359.70 元。公司 2025 年半年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派现金 0 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.779亿元人民币，同比下降5.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.502亿元人民币，同比下降23.48%[20] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降22.22%[21] - 稀释每股收益为0.20元/股，同比下降25.93%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.19元/股，同比下降26.92%[21] - 加权平均净资产收益率为4.06%，同比下降1.48个百分点[21] - 扣除股份支付影响后净利润为1.52亿元，同比下降24.42%[25] - 营业收入同比下降5.75%至8.78亿元，主要受宏观经济影响及消费市场复苏放缓所致[43] - 营业收入从9.31亿元降至8.78亿元，同比下降5.75%[102] - 净利润从3.19亿元降至2.47亿元，同比下降22.50%[103] - 归属于母公司股东的净利润从1.96亿元降至1.50亿元，同比下降23.48%[103] - 营业利润从4.15亿元降至3.32亿元，同比下降20.00%[103] - 营业收入同比下降2.9%至44.2亿元，营业成本同比下降12.3%至9.59亿元[105] - 净利润同比下降8.5%至2.84亿元，利润总额同比下降7.4%至2.90亿元[105] - 基本每股收益从0.27元/股降至0.21元/股[104] 成本和费用（同比环比） - 商贸服务行业毛利率74.16%，同比减少0.26个百分点[31] - 商场销售毛利率71.3%，同比下降2.91个百分点[31] - 餐饮收入133.64万元同比大幅增长306.12%，毛利率达89.78%[31] - 租赁收入7368.83万元同比增长100%[31] - 销售费用同比大幅增长29.0%至8,944万元[105] - 财务费用为-1.58亿元，主要来自1.62亿元利息收入[105] - 财务费用为负1.61亿元，主要因利息收入5.73亿元高于利息支出[102][103] 各条业务线表现 - 报告期营业收入8.78亿元，其中零售业务占比79%达6.94亿元[30] - 联营收入4.81亿元占营业收入54.85%，自营收入2.12亿元占24.15%[30] - 餐饮收入133.64万元同比大幅增长306.12%，毛利率达89.78%[31] - 租赁收入7368.83万元同比增长100%[31] - 杭州大厦嘉年华和年中庆两大节点分别实现销售4.1亿和4.2亿[34] - 杭州大厦离境退税业务销售额占杭州市份额46%[34] - 即买即退业务销售额占杭州市份额83%[34] - 杭州大厦吸引32家公司100多款商品入驻杭产品专区[34] - 限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长30.7%[33] - 文化办公用品类零售额同比增长25.4%[33] - 汽车类零售额同比增长0.8%[33] - 解百商业五一假期客流同比增长213%[35] - 五月客流环比增长超50%[35] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比下降5.75%至8.78亿元，主要受宏观经济影响及消费市场复苏放缓所致[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.62%至1.83亿元，主要因上年保证金到期收回及经营环境变化[43] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至-953万元（上年同期为-14.01亿元），变动比例99.32%，主要因上年同期购买理财产品[43] - 公司上半年完成44个制度修订审议[37] - 公司拟定的半年度利润分配方案为每10股派息0.41元（含税）[60] - 拟派发现金红利总额3013.93万元人民币，每股0.041元[6] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.834亿元人民币，同比下降35.62%[20] - 总资产为84.598亿元人民币，同比下降2.78%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为36.921亿元人民币，同比增长1.39%[20] - 公司非经常性损益合计为1167.23万元，其中金融资产公允价值变动及处置损益为614.82万元[23] - 政府补助计入非经常性损益289.13万元[23] - 委托资产管理收益315.25万元[23] - 交易性金融资产下降35.62%至6169万元，主要因理财产品收回[45] - 其他应收款增长69.82%至887万元，主要因押金保证金增加[45] - 短期借款减少100%至0元，主要因相关借款归还[45] - 应付职工薪酬下降73.99%至1264万元，主要因支付上年年终奖[45] - 公司货币资金中3.67亿元因预收资金监管处于冻结状态[47] - 对外股权投资账面价值7.57亿元，较期初上升4.73%[49] - 杭州银行股票投资产生公允价值变动收益614.82万元，期末账面价值4679.32万元[52] - 公司货币资金为50.597亿元，较期初51.637亿元下降2.0%[94] - 交易性金融资产为6168.61万元，较期初9581.53万元下降35.6%[94] - 应收账款为3949.24万元，较期初3261.95万元增长21.1%[94] - 存货为5567.57万元，较期初7239.55万元下降23.1%[94] - 流动资产总额为52.302亿元，较期初53.735亿元下降2.7%[94] - 非流动资产总额为32.295亿元，较期初33.278亿元下降3.0%[95] - 资产总计84.598亿元，较期初87.014亿元下降2.8%[95] - 应付账款为6.623亿元，较期初8.477亿元下降21.9%[95] - 未分配利润为24.836亿元，较期初24.341亿元增长2.0%[96] - 母公司货币资金为15.093亿元，较期初13.232亿元增长14.1%[98] - 公司总资产从295.95亿元增至313.56亿元，同比增长5.95%[99][100] - 长期股权投资从7.95亿元增至8.25亿元，同比增长3.82%[99] - 未分配利润从11.16亿元增至13.00亿元，同比增长16.45%[100] - 投资收益达27.78亿元，同比下降7.8%，占利润总额比重超95%[105] - 经营活动现金流量净额同比下降35.6%至1.83亿元[107] - 投资活动现金流量净额由负转正为-953万元，同比改善99.3%[108] - 期末现金及现金等价物余额达34.59亿元，较期初下降0.5%[108] - 母公司经营活动现金流量净额转正为260万元，同比改善108.7%[110] - 支付股利及利息金额达1.01亿元，同比下降66.9%[108] - 取得投资收益收到的现金为2.8亿元，同比下降7.0%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为2.83亿元，同比由负转正（上期为-3.02亿元）[111] - 现金及现金等价物净增加额为1.83亿元，同比由负转正（上期为-4.39亿元）[111] - 期末现金及现金等价物余额为12.56亿元，较期初增长17.1%[111] - 归属于母公司所有者权益合计为36.41亿元，较上年期末持平[113] - 本期综合收益总额为2.47亿元[114] - 未分配利润增加4946万元，增幅2.0%[113] - 少数股东权益减少8835万元，降幅8.1%[113] - 所有者权益合计减少3757万元，降幅0.8%[113] - 股份支付计入所有者权益金额为197万元[114] - 公司本期末所有者权益合计为4,701,098,514.11元[116] - 归属于母公司所有者权益为3,692,108,195.19元[116] - 少数股东权益为1,008,990,318.92元[116] - 本期综合收益总额为319,767,005.26元[117] - 利润分配总额为303,712,116.64元[117] - 母公司所有者权益变动中本期增减变动金额为185,568,158.85元[121] - 母公司综合收益总额为284,287,914.79元[121] - 实收资本（或股本）为735,105,598.00元[116][119][121] - 资本公积从年初89,667,436.01元增至期末92,277,910.43元[116][119] - 未分配利润从年初2,317,157,545.10元增至期末2,408,313,070.60元[116][119] - 公司股份支付计入所有者权益金额为1,973,483.99元[122] - 公司对所有者分配利润100,693,239.93元[122] - 公司期末所有者权益合计2,939,395,739.51元[122] - 公司上年期末所有者权益合计2,569,157,106.28元[123] - 公司本期综合收益总额311,477,196.32元[123] - 公司本期股份支付计入所有者权益金额3,037,571.22元[123] - 公司本期对所有者分配利润105,083,563.24元[123] - 公司本期期末所有者权益合计2,777,963,483.78元[123] - 公司注册资本735,105,598.00元[124] - 公司股份总数735,105,598股[124] 关联交易和承诺 - 公司控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司关于关联交易的承诺持续有效且严格履行[66] - 公司控股股东关于避免同业竞争的承诺自2014年起长期有效且严格履行[66] - 公司控股股东关于保持公司独立性的承诺自2014年起长期有效且严格履行[67] - 2025年上半年向杭州武林广场地下商城建设有限公司支付场地租金费用3,344,202.25元[71] - 2025年上半年向杭州市商贸旅游集团有限公司支付土地使用权租金费用21,813,453.86元[72] - 2025年1-6月向杭州联华华商集团有限公司销售商品实际发生金额3,701,381.11元，占年度预计金额15,000,000.00元的24.68%[73] - 2025年1-6月关联交易实际发生总额8,926,988.80元，占年度预计总额27,926,349.00元的31.97%[74] - 2025年上半年向杭州市安保服务集团有限公司支付劳务费用778,958.89元，占同类交易金额的0.6424%[76] - 2025年上半年向浙江黄龙酒店管理集团有限公司支付服务费用306,603.77元，占同类交易金额的0.1519%[76] - 2025年上半年临时公告未披露的关联交易总额为1,131,570.10元[76] 公司治理和股东结构 - 独立董事茅铭晨于2025年6月17日因任期届满离任[59] - 张震宇于2025年7月23日经股东大会选举担任公司独立董事[59] - 公司于2025年7月7日审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票[61] - 公司及子公司杭州大厦向杭州市送温暖工程基金会春风行动捐款10万元[64] - 子公司杭州大厦向杭州关爱孤儿基金会捐款3万元[64] - 公司控股股东及实际控制人报告期内诚信状况良好[69] - 杭州市商贸旅游集团有限公司持有公司股份488,086,416股，占总股本66.40%[86] - 香港中央结算有限公司持股19,146,052股，占比2.60%，报告期内增持6,916,827股[86] - 中汇人寿传统产品持股4,884,300股，占比0.66%[86] - 中汇人寿分红产品持股2,407,400股，占比0.33%[86] - 普通股股东总数为32,439户[84] - 控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司持有无限售流通股488,086,416股[87] - 香港中央结算有限公司持有无限售流通股19,146,052股[87] - 中汇人寿保险股份有限公司传统产品持股4,884,300股[87] - 中汇人寿保险股份有限公司分红产品持股2,407,400股[87] - 毕铃持有1,500,000股普通股及450,000股限售股[87][89] - 国融证券合高1号资管计划持股1,432,300股占比0.19%[87] - 大家人寿分红险资管计划持股1,423,700股占比0.19%[87] - 10名限制性股票激励对象共持有2,462,010股限售股[89] - 毕铃等激励对象限售期至2026年12月9日[89] - 公司无限售流通股股东未参与转融通业务[88] 资产租赁 - 坤和中心主楼6层及以上及地下空间租赁面积10,272.75平方米，年租金10,272.75元[80] - 坤和中心裙楼租赁面积49,651.65平方米，年租金49,651.65元[80] - 华浙广场3号楼租赁面积约33,723.65平方米，年租金79,300元[80] - 武林广场11号租赁建筑面积86,979平方米，年租金69,000元[80] - 杭州商旅租赁武林广场20-21号土地年租金109,208.41元，租期20年[80] 会计政策和核算方法 - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括基于表决权或类似权利的子公司及基于合同安排的结构化主体[136] - 编制合并报表时需抵销母公司对子公司长期股权投资与在子公司所有者权益中所享份额[137] - 内部交易未实现损益全额抵销归属于母公司所有者净利润（公司向子公司出售资产情形）[138] - 子公司少数股东当期亏损超过期初所有者权益份额时，余额冲减少数股东权益[138] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算[140] - 资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[140] - 金融资产按业务模式和合同现金流特征分类为摊余成本/公允价值计量等三类[142] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流为目标且现金流仅为本金和利息支付[143] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼顾收取现金流和出售目标[143] - 金融资产重分类仅发生于公司改变业务模式时，在变更后首报告期首日执行[142] - 公司对部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，仅股利收入计入当期损益[144] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产采用公允价值后续计量，所有公允价值变动计入当期损益[144] - 金融负债分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债等[144] - 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[145] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备，包括摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债权投资[146] - 应收账款按账龄计提坏账准备比例：1年以内5%、1-2年10%、2-3年15%、3-5年50%、5年以上100%[150] - 其他应收款按账龄计提坏账准备比例与应收账款一致：1年以内5%、1-2年10%、2-3年15%、3-5年50%、5年以上100%[150] - 应收账款分为三个组合：应收合并范围内关联方款项、应收信用卡等款项、应收信用风险特征组合款项[148] - 其他应收款分为三个组合：应收合并范围内关联方款项、应收押金保证金、应收暂付款项[149] - 长期应收款分为两个组合：应收保证金和应收融资租赁款[150] - 公司评估信用风险显著增加的关键指标是逾期超过30日[152][153] - 公司采用先进先出法对发出存货进行计价[159] - 存货采用永续盘存制每年至少盘点一次盘盈盘亏计入当期损益[159] - 低值易耗品采用分次摊销法包装物采用一次转销法[159] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量高于部分计提减值[160] - 存货可变现净值基于估计售价减销售费用和相关税费确定[160] - 持有存货多于合同数量时超出部分按一般销售价格计量[160] - 已计提存货跌价准备的影响因素消失时可在原金额内转回[161] - 金融资产转移满足控制放弃条件时终止确认差额计入损益[155][156] - 金融资产和负债满足法定抵销权时可按净额列示[158] - 长期股权投资重大影响判定标准为直接或间接拥有被投资单位20%含20%以上表决权股份[163] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限8-45年 年折旧率12.13%-2.11%[170] - 通用设备折旧年限5-15年 年折旧率19.40%-6.33%[170] - 专用设备折旧年限5-

业绩总结 - 杭州地区2025年半年度营收877,657,306.93元，同比降5.85%，毛利率76.88%，降2.05个百分点[4] - 购物中心2025年半年度营收877,338,087.4元，同比降5.86%，毛利率76.90%，降2.05个百分点[6] 门店情况 - 公司2025年半年度门店总建面393,116.83㎡，自有205,309.24㎡，租赁187,807.59㎡[2]

业绩说明会安排 - 2025年9月5日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者参与方式 - 可在说明会时登录上证路演中心参与[6] - 2025年8月29日至9月4日16:00前可提问[2][6] 报告与公告 - 2025年8月29日发布半年度报告[2] - 公告发布时间为2025年8月29日[10]

财务表现 - 营业收入8.78亿元 同比下降5.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.5亿元 同比下降23.48% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元 同比下降25.68% [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.041元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.78亿元 同比减少5.75% [1] - 净利润1.5亿元 同比减少23.48% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派现金0.041元（含税） [1] - 合计拟派发现金红利3013.93万元（含税） [1]

首店经济市场价值 - 首店经济通过新鲜感和稀缺性精准满足消费者对新奇体验的需求 成为吸引消费者的强磁体 [1] - 首店经济反映消费者对新鲜独特购物体验需求增长 消费升级推动个性化差异化产品服务需求 [1] - 首店承载品牌最高标准 有助于塑造高端形象并通过差异化体验加快市场拓展提升市场份额 [3] 上市公司首店布局案例 - 杭州解百以浙江第一店身份参与城市主题展 落地Boom Boom RichIP浙江首展和郁见解百艺术美陈 [2] - 杭州解百将首店经济融入日常经营 在品类调整中积极引入新品牌首店落位确保与商场定位协同 [2] - 武商集团7月引入影石Insta360湖北首家旗舰店和理想汽车湖北首台i8纯电展车首发预售 [2] - 武商梦时代独家举办喜羊羊与灰太狼20周年华中首展 [2] - 花西子在上海港汇恒隆广场落地全国首个进驻购物中心门店 成为徐家汇商圈引流与消费升级亮点 [3] 政策支持措施 - 浙江省目标2027年新增城市品牌首店2000家以上 其中华东区域以上高能级首店200家 [3] - 浙江省计划打造首店集聚区孵化区提升区50个以上 [3] - 深圳对引入国内外知名品牌首店的运营企业每个品牌奖励20万元 最高奖励500万元 [3] - 上海南京西路打造全球新品首发地示范区 重庆解放碑商圈出台专项扶持政策引导首店入驻 [4] 首店经济发展趋势 - 首店经济呈现一线城市向县域市场下沉趋势 [4] - 政策与消费升级形成双轮驱动格局 [4] - 催生文商旅融合数字化赋能县域特色和跨界融合等新模式 [4]

公司股价表现 - 合百集团连续2个交易日涨停板 [1] - 国光连锁股价涨停 [1] - 通程控股 友好集团 武商集团 国芳集团 杭州解百等公司股价跟随上涨 [1] 行业板块表现 - 零售行业多家公司出现股价上涨行情 [1]