投资信息 - 投资种类为银行保本结构性存款[2] - 投资金额不超过10亿元，额度内可滚动使用[2] - 资金来源为公司闲置自有资金[3] 决策情况 - 委托理财经第十一届董事会二十二会议通过，无需股东会审议[2] - 2026年4月29日董事会8票同意通过相关议案[5] 其他要点 - 授权委托理财期限自2026年4月29日起十二个月内有效[3] - 银行理财资金池产品存在多种风险[6] - 公司委托理财分类为“交易性金融资产”[7] - 公告日期为2026年4月29日[10]

公司治理 - 公司拟修订《公司章程》[1] - 董事会原独立董事三人修订后为四人[1] - 原董事会职工工资分配管理权改为审议批准年度财务预算、决算方案[1][3] - 修订《公司章程》议案需提请股东会审议[3]

未来展望 - 制定2026年“提质增效重回报”行动方案[1] - 2026年计划新增一名独立董事，构建“四维支撑”治理架构[5] - 2026年全面优化管理层薪酬考核制度，建立绩效薪酬追索扣回机制[6] 新策略 - 延续推行中期分红[8] - 探索举办行业专题沙龙或反向路演，加大自愿性信息披露[8] - 建立健全投资者意见征询与反馈机制[8] 业务发展 - 杭州大厦打造“中国的老佛爷”[2] - 解百商业打造“杭州城市文化商业地标”[2] - 持续深化精益运营，推动主营业务提质增效[2] - 围绕产融结合目标，推进投资业务高质量发展[4]

业绩总结 - 2026年第一季度门店总面积393,116.83㎡，自有205,309.24㎡，租赁187,807.59㎡[2] - 杭州地区Q1营收498,029,798.60元，同比增3.76%，毛利率77.50%[4] - 商品销售Q1营收402,394,495.58元，同比增4.81%，毛利率72.76%[6] - 租赁业务Q1营收60,191,634.62元，同比减5.54%，毛利率99.30%[6] - 服务业务Q1营收35,443,668.40元，同比增9.64%，毛利率94.23%[6]

报告发布 - 公司2026年3月27日发布2025年年度报告[4] - 公司2026年4月30日发布2026年第一季度报告[4] 会议信息 - 业绩说明会于2026年5月21日10:00 - 11:30举行[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[5] 参与人员 - 参加人员包括董事长毕铃等[7] 投资者安排 - 投资者可在2026年5月14日至5月20日16:00前提问[4] - 投资者可在2026年5月21日10:00 - 11:30在线参与说明会[7] 其他 - 联系人是杨芷兮，电话0571 - 87085127，邮箱zqb@hzjbgroup.com[9] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

审计制度 - 制度适用公司及下属分子公司[3] - 董事会下设审计委员会，设审计内控部门[5] 审计工作流程 - 审计内控部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[8][9] - 审计内控部门拟订制度、编制计划并总结执行情况[8] - 年度审计计划经多部门审核后实施[12] 审计权限与职责 - 审计内控部门对公司及分子公司多项情况审计，有权检查资料、参加会议[8][9] - 公司党委等应定期听取审计工作汇报[10] - 审计内控部门指导监督下属分子公司内部审计工作[10] 审计报告与决定 - 审计报告经多部门审核等后定稿[13] - 审计决定或处理意见经审核批准后下达执行[13] 后续监督与整改 - 审计内控部门对重要审计项目后续监督[13] - 公司建立整改机制，明确责任人[15] 协作与处理 - 审计内控部门与其他部门协作，结果作干部考核依据[15] - 重大违纪违法线索移送相关机关[15] - 对违规单位、个人及审计人员处理[17]

选聘规则 - 代表1/10以上表决权股东、过半数独立董事或1/3以上董事可提选聘议案[7] - 选聘应经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[3] - 应采用竞争性谈判等公开选聘方式[8] 权重与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、原则、变化及原因[11] 聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，经程序可延至不超10年[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行不超2年[12] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘相关 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[14] - 改聘需对双方执业质量评价并发表审核意见[15] - 改聘应在董事会决议后通知前任，股东会表决时允许前任陈述意见[15] - 改聘应披露前任情况、审计意见、变更原因及沟通情况[15] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 其他规定 - 审计委员会应对特定情形谨慎关注[17] - 会计师事务所有特定严重行为，经股东会决议不再聘请[17] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会，公司问责责任人[18] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时以后者为准[20] - 本制度由董事会制订、修改和解释，自股东会审议通过生效[20]

公司基本信息 - 公司1993年12月10日首次向社会公众发行2200万股人民币普通股，1994年1月14日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为735,078,598元[6] - 公司设立时发起人为杭州市国有资产管理局，认购3935万股，1992年10月22日出资金额为3935万元，每股1元[12] - 公司已发行735,078,598股普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，也可自己名义诉讼[26][27] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[36] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[43] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日以公告通知各股东[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 党委相关 - 公司党委和纪委每届任期五年[59] - 公司党委会议原则上每月至少召开一次，出席成员须有三分之二以上，决策需过半数应出席会议的党委成员同意[61][62] - 公司党员教育活动工作经费按不低于上年度职工年度工资总额的1%计提[64] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[67][68] - 公司董事会由九名董事组成，包括董事长一人，副董事长一人，独立董事四人，职工董事一人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议10日内召集和主持[77] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议[87] - 战略委员会成员为五名，由全体成员过半数推选一名成员担任召集人[88] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员均为三名，其中过半数为独立董事，并由独立董事担任召集人[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，半年结束后两个月内报送并披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取5%列入任意公积金[95] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[103] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[110] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[114]

股东会信息 - 2025年年度股东会于2026年5月25日14点在杭州大厦A座8楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2026年5月25日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[7][8] - 审议事项包括2025年度董事会报告等多项议案[10] - 董事会换届选举应选非独立董事4人，独立董事4人[10][11] - 特别决议议案为6号议案[13] - 对中小投资者单独计票的议案为3 - 10号议案[13] - 股权登记日为2026年5月18日[16] - 登记时间为2026年5月19 - 20日，地点为坤和中心36楼南3604[22] 候选人信息 - 公司第十二届董事会独立董事候选人有潘松挺等4人[26] 投票规则 - 股东会董事、独立董事候选人选举按股数拥有对应选举票数[27] - 投资者可按意愿以限投票数表决，可集中或分散投票[29]

财报审议 - 审议通过《2026年第一季度报告》[2] - 审议通过《2026年第一季度经营数据简报》[3] 人事提名 - 提名毕铃等4人为非独立董事候选人[5][7] - 提名潘松挺等4人为独立董事候选人[8][10] 资金运用 - 拟用不超10亿元闲置资金买银行保本结构性存款[10] 制度调整 - 拟修订7项制度、制定3项制度并废止1项制度[12][13] 其他事项 - 同意召开2025年年度股东会[14] - 审议通过《2026年"提质增效重回报"行动方案》[15]