社会责任报告 2023年度 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP) CO.， LTD. 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 710061 029-89313351 转债简称：广电转债 公司简称：广电网络 目录 CONTENTS | 关于报告 | | --- | | 01 | | 走进广电网络 | | 董事长寄语 | | 公司简介 | | 战略格局与文化 | | 主要绩效 | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 公司代码：600831 转债代码：110044 02 | 融合创新 推动高质量发展 | 10 | | --- | --- | | 坚定党媒政网初心严守安全底线 | 11 | | 秦岭云焕新升级服务千家万户 | 13 | | 贯通市县区全媒体融合传播新格局 | 14 | | 集客业务日臻完善助力社会治理 | 15 | | 广电5G赋能引领融合发展新模式 | 16 | | 陕西文化大数据服务体系基本形成 | 17 | 05 | 温暖呵护 保障员工权益 | 28 | | --- | --- | | 员工 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第八次会议。2024 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人，分别是赵汝逊先生、海军先生、常远先生。监事会主席赵汝 逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议并投票表决，形成如下决议： | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-033 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案还需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 3 票同意、 ...

公司基本信息 - 公司的实际控制人为省委宣传部，第一大股东为广电融媒体集团有限公司[9] - 公司注册地址变更历史包括1992年04月至2001年12月在幸福北路，2003年12月至2005年04月在太白南路，2012年08月迁至曲江行政商务区[12] 公司财务状况 - 公司2023年度未实现盈利，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入为23.08亿元，较上年同期下降23.02%；净利润为-6.26亿元，较上年同期下降63.87%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为31.30亿元，总资产为116.47亿元[14] - 基本每股收益为-0.8815元，较上年同期下降至0.0140元；加权平均净资产收益率为-18.15%，较上年同期减少18.41个百分点[15] 公司业务发展 - 公司新增签约城固、勉县等5个县雪亮工程项目，标的总额1.68亿元，截至2023年末，累计签约落地4个地市、57个县区雪亮工程项目，标的总额24.95亿元[21] - 公司新增签约24个县级应急广播项目，总计中标金额8,366万元，截至2023年末，公司应急广播已累计覆盖1,1452个行政村，建成投用9.61万个大喇叭终端[21] - 公司新签约西安市水灾害监测预警能力提升等33个智慧城市类项目，新发展5G物联网卡2.93万张[21] 公司运营情况 - 公司2023年全年营业收入为23.08亿元，同比下降23.02%[19] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润为-6.26亿元，同比由盈转亏[19] - 公司2023年移动用户放号数为69.53万户，5G移动用户达到82.56万户[20] 公司财务数据 - 公司营业收入为23.08亿元，营业成本为18.50亿元[34] - 公司主营业务分行业中，有线电视业营业收入为1.95亿元，商品销售业为0.34亿元，广告代理业为0.02亿元，毛利率分别为20.72%、13.97%、38.40%[35] - 公司主营业务分地区中，关中地区营业收入为15.66亿元，陕南地区为3.92亿元，陕北地区为3.50亿元，毛利率分别为19.72%、17.05%、23.58%[36] 公司现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为136,517,229.63元，较上年同期下降31.56%[69] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-918,066,728.72元，较上年同期略有下降[69] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为671,042,160.98元，较上年同期下降13.15%[69] 公司股权及投资 - 公司对外投资总额为1,200万元，包括对陕西硕柳电力科技服务有限公司增资200万元，持股比例16.67%；对宝鸡长天致远动力科技有限公司增资1,000万元，持股比例12.50%[98] - 公司转让云上陕西部分股权给联通数字科技有限公司等受让方，转让价格为10,370.85万元[100] - 公司将持有云上陕西49%股权中的40.67%股权转让给联通数字科技有限公司等4家受让方，转让后持股比例8.33%[126] 公司治理及人事 - 公司管理层增持公司股份计划实施完毕，共增持111,400股公司股票，占公司总股本的0.0157%，增持总额60.89万元[160] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况为542.54万元[166] - 公司审议通过了2022年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告和2023年度财务预算报告[170] 公司风险及挑战 - 公司面临转型时期新旧动能转换带来的经营财务风险、用户流失风险、技术适应性风险和被中国证监会立案调查的风险[6] - 公司仍处于新旧动能转换时期，传统业务受限甚至下滑，新业务发展尚不能弥补传统业务下滑的缺口[132] - 有线电视用户净流失态势尚未得到有效遏制，公司努力争取有线、宽带在网用户巩固和离网用户回流[132]

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （穆随心） 穆随心，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼职律师。现任陕 西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西 省法学会法律文化研究会副会长、陕西省法学会社会法研究会副会长。2022年9 月26日起任广电网络独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员。2022年12月取得上海证券交易所《独立董事任前培训证明》。 我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规 关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司 证券。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年，我能够按要求出席公司董事会会议和股东大会，应出席董事会会议 8次、股东大会3次，全部亲自出席。会前，我认真审阅公司提供的相关材料，与 其他独立董事、董事会秘书等主动沟通，了解情况；会中，我积极参与议题讨论， 客观发表意见建议，对各项议案均投了同意票，没有反对或弃权的情 ...

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润为-6.263422479亿元[4] - 2023年末合并报表未分配利润为4.734920446亿元[4] - 2023年末资产负债率为72.98%[5] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和转增股本[3] - 利润分配预案需经2023年年度股东大会审议[3] - 留存未分配利润用于公司经营和业务发展[6]

会议出席 - 应出席董事会会议10次、股东大会4次，全部亲自出席[2] - 参加董事会专门委员会会议12次，含审计委员会会议10次、薪酬与考核委员会会议2次[4] 意见发表 - 发表独立意见6次、独立董事事前确认意见2次[7] 审计相关 - 2023年8月23日召集审计委员会会议听取半年度内部审计汇报[6] - 2023年12月15日听取2023年度审计工作初步安排汇报[6] - 2024年1月30日参加业绩预告及审计情况沟通会[8] 沟通考察 - 2023年9月21日出席半年度业绩说明会与投资者沟通[9] - 2023年1月31日到西咸数据中心考察，10月19日到长安直属公司调研[10] 关联交易 - 公司关联交易按规定履行决策和披露程序[14] 报告审阅 - 独立董事审阅4份定期财务报告和1份内部控制评价报告并发表意见[15] 事务所选聘 - 2023年5月24日续聘中审亚太会计师事务所[16] - 2023年12月4日审计委员会提议启动选聘工作并审阅文件[16] - 2023年12月15日同意改聘天职国际会计师事务所[16]

我自2024年2月2日起担任广电网络独立董事以来，能够积极主动了解公司相 关情况，迅速进入角色，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》《董 事会专门委员会工作制度》等规定，忠实勤勉，履职尽责。现就履行2023年报有 关职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 苏坤，男，汉族，1984年1月出生，中共党员，管理学博士，教授，注册会 计师（非执业会员）。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导 师，兼任陕西旅游文化产业股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、浙江 三星新材股份有限公司独立董事。2021年1月取得上海证券交易所独立董事资格 证书。2024年2月2日起任广电网络独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员。 我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规 关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司 证券。 二、 ...

用户数据 - 公司有线数字电视主终端数量为511.39万个[5] - 公司“秦岭云”智能终端数量为133.63万个[5] - 公司个人宽带终端数量为132.83万个[5] - 公司广电5G移动用户数量为82.56万户[5] - 公司无线数字电视终端数量为13.23万个[5] - 公司直播卫星户户通终端数量为31.87万个[5]

会议出席情况 - 2023年应出席董事会会议8次、股东大会3次，全部亲自出席[3] - 2023年通讯方式出席董事会会议7次，委托出席和缺席次数均为0[3] - 2023年参加战略委员会会议1次[5] 意见发表情况 - 2023年发表独立意见6次、独立董事事前确认意见2次[7] 审计相关会议 - 2023年8月23日参加第九届审计委员会第七次会议，听取2023年半年度内部审计工作情况汇报[9] - 2024年4月19日参加第九届审计委员会第十三次会议，听取多项汇报[9] 年报相关工作 - 2023年报相关工作中，通过视频方式参加沟通会3次[9] - 2024年1月12日收到公司2023年报工作安排和会计师审计工作计划等文件[16] - 2024年1月30日参加2023年报审计第一次沟通会[16] - 2024年4月19日参加年报审计第二次沟通会[16] - 2024年4月23日参加第九届董事会第十六次会议，审议公司2023年年报等并投同意票[16] 其他工作情况 - 2023年2月14日实地考察公司多处地点，了解转型业务布局和建设成果[12] - 2023年受邀为公司及其合作单位进行媒体融合相关培训授课3场[12] - 2023年8月参加中国上市公司协会“独立董事信息库”上线培训暨独董制度改革解读会，12月参加上海证券交易所独立董事后续培训[14] 关联交易事项 - 2023年公司关联交易事项包括放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关联交易、预计2023年度日常关联交易，均按规定履行决策和披露程序，日常关联交易实际执行金额在预计额度内[15] 报告审阅情况 - 2023年公司发布4份定期财务报告和1份内部控制评价报告，独立董事均进行审阅并发表意见[16] 会计师事务所聘任 - 2023年5月24日公司2022年年度股东大会续聘中审亚太会计师事务所，后改聘天职国际会计师事务所担任2023年度财务报告及内部控制年审会计师事务所[17] 会计差错更正 - 公司根据陕西证监局要求对2022年度财务报告进行会计差错更正，2024年4月15日独立董事同意本次更正[18] 独董约谈会 - 2024年3月5日参加上交所、陕西证监局独董约谈会[16]