会议参与情况 - 2024年应出席董事会会议14次、股东大会6次，全部亲自出席[3] - 2024年通讯方式出席董事会会议13次[3] - 2024年召集召开提名委员会3次[4] - 2024年参加战略委员会会议1次[4] - 2024年主持召开独立董事专门会议1次[4] - 2024年参加独立董事沟通会等共10次[5] - 2024年参加内审、外审相关会议各4次[7][8] - 2024年5月14日参与业绩说明会并回复投资者提问[10] - 2024年12月12日参加第九届审计委员会第二十次会议[17] - 2025年1月16日参加2024年度业绩预告及审计情况沟通会[17] - 2025年4月16日参加2024年报审计沟通会，出具第二次审阅意见[17] - 2025年4月23日参加第九届董事会第二十六次会议，审议2024年年度报告等议案[17] - 2024年4月15日参加第九届董事会审计委员会第十二次会议，同意会计差错更正[18] 报告相关 - 2024年发布4份定期财务报告和1份内部控制评价报告，独立董事审阅发表意见[16] 整改情况 - 2023年12月向陕西证监局和上交所报送整改措施和计划[20] - 2024年4月完成前期会计差错更正并披露[20] - 2024年11月19日向监管部门报送整改报告[20]

会议参与情况 - 2024年应出席董事会会议12次、股东大会6次，全部亲自出席[3] - 2024年参加董事会专门委员会会议共计11次[4] - 2024年组织召开审计委员会会议10次[4] - 2024年通讯方式出席董事会会议10次[6] - 2024年参加薪酬与考核委员会会议1次[7] - 2024年参加独立董事专门会议1次[7] - 2024年参加独立董事沟通会、管理层汇报会等多种会议[7] - 2024年1月30日作为候任董事参加2023年度业绩预告及审计情况会议[5] - 2024年4月19日审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[7] - 2024年4月19日、8月27日、10月24日、11月18日独立董事参加内审相关会议[9] - 2024年1月30日、4月19日、8月27日、12月12日独立董事参加外审相关会议[10] - 2024年11月20日独立董事出席业绩说明会与投资者沟通[12] - 2025年4月独立董事进行实地调研[13] - 2024年11月、12月及2025年3月独立董事参加上交所相关培训活动[15] - 2024年12月12日、2025年1月16日、3月11日、4月16日、4月23日独立董事参与2024年报编报相关会议及工作[19] 财务相关 - 报告期为2024年2月2日至2024年12月31日[1] - 2024年独立董事审阅公司4份定期财务报告和1份内部控制评价报告并发表意见[18] - 公司改聘中兴华会计师事务所替代天职国际，选聘程序合法合规[20][21] - 2024年4月15日独立董事同意公司对2022年度财务报告进行会计差错更正[22] - 2024年4月完成前期会计差错更正并披露，4 - 10月多次反馈整改进展，11月19日报送整改报告[23]

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （穆随心） 2024年，我作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法 律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立履 行职责，积极参加公司相关会议，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、 高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司 经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关 联交易、内部控制、业务发展等情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况， 维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 穆随心，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼职律师。现任陕 西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西 省法学会法律文化研究会副会长、陕西省法学会社会法研究会副会长。2022年9 月26日起任广电网络独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员。2022年12 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15.47亿元，较2023年的23.08亿元减少33.00%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -10.59亿元，2023年为 -6.26亿元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为20.73亿元，较2023年末的31.30亿元减少33.77%[22] - 2024年基本每股收益为 -1.4901元/股，2023年为 -0.8815元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为 -40.70%，较2023年减少22.55个百分点[23] - 2024年第一季度营业收入4.10亿元，第二季度4.47亿元，第三季度2.90亿元，第四季度3.99亿元[25] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -0.93亿元，第二季度 -2.70亿元，第三季度 -1.98亿元，第四季度 -4.97亿元[26] - 2024年非经常性损益合计158.28万元，2023年为2157.44万元，2022年为2209.67万元[27] - 2024年度实现营业收入15.47亿元，较上年同期下降33.00%，归属于上市公司股东净利润-10.59亿元，较上年同期亏损增加[31] - 2024年公司实现营业收入15.47亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 10.59亿元[61] - 公司2024年营业收入15.47亿元，较上年同期23.08亿元下降33.00%，主要因有线电视和商品销售业务收入下降[62][65] - 营业成本14.49亿元，较上年同期18.50亿元下降21.67%，因收入下降，商品销售和工程施工等直接成本降低[62][63] - 销售费用1.77亿元，较上年同期2.35亿元下降24.60%，因收入未达预期，人工成本下降[62][64] - 管理费用4.02亿元，较上年同期4.48亿元下降10.30%，因人工成本下降[62][64] - 财务费用2.34亿元，与上年同期基本持平，变动比例为0.01%[62][64] - 经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，较上年同期1.37亿元增长119.60%，因经营活动现金流出减少[62][65] - 投资活动产生的现金流量净额-3.25亿元，较上年同期-9.18亿元变动，因购建固定资产支出现金减少[62][65] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.70亿元，较上年同期6.71亿元下降125.29%，因偿还银行借款支付现金增加[62][65] - 广告代理收入4081.23万元，较上年同期1781.41万元增长129.10%，收入占比从0.77%提升至2.64%[67] - 有线电视行业毛利率6.25%，较上年减少14.47个百分点，营业收入下降29.30%，营业成本下降16.07%[68] - 前五名客户销售额10394.00万元，占年度销售总额6.72%；前五名供应商采购额12664.86万元，占年度采购总额7.71%[73] - 销售费用本期数176837798.34元，上年同期数234545472.65元，变动比例-24.60%；管理费用本期数402088060.53元，上年同期数448250386.04元，变动比例-10.30%；财务费用本期数233967287.13元，上年同期数233943731.18元，变动比例0.01%；所得税费用本期数-3635780.57元，上年同期数2414690.16元，变动比例-250.57%[74] - 营业总收入本期数1546617438.18元，上年同期数2308496006.27元，变动比例-33.00%；利息收入本期数11309457.70元，上年同期数17368977.97元，变动比例-34.89%[76] - 信用减值损失本期数-323201373.63元，上年同期数-171365832.78元；资产减值损失本期数-25542169.65元，上年同期数1582432.28元，变动比例-1714.11%；资产处置收益本期数107402.71元，上年同期数49406.04元，变动比例117.39%[76] - 营业外收入本期数6697849.62元，上年同期数2830887.38元，变动比例136.60%；营业外支出本期数24736236.37元，上年同期数3255775.59元，变动比例659.76%[76] - 研发投入合计613592.84元，研发投入总额占营业收入比例0.04%，研发投入资本化的比重100.00%[78][79] - 经营活动产生的现金流量净额本期数299796078.30元，上年同期数136517229.63元，变动比例119.60%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-169687988.54元，上年同期数671042160.98元，变动比例-125.29%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为299,796,078.30元，较上年同期增长119.60%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少[84] - 投资活动产生的现金流量净额为 -325,379,930.07元，主要因报告期固定资产投资支付现金减少[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -169,687,988.54元，较上年同期减少125.29%，主要因报告期偿还银行借款增加[84] - 货币资金期末数为147,505,385.47元，占总资产比例1.37%，较上期减少58.88%，主要因筹资活动取得现金流量净额减少[86] - 合同负债期末数为80,636,069.92元，占总资产比例0.75%，较上期增长86.26%，主要因预收数据专网、落地费等业务收入增加[86] - 应付职工薪酬期末数为77,096,374.99元，占总资产比例0.72%，较上期增长195.69%，主要因报告期应付职工工资增加[86] - 未分配利润期末数为 -585,596,531.07元，占总资产比例 -5.45%，较上期减少223.68%，主要因报告期亏损增加[86] - 归属于母公司所有者权益合计期末数为2,073,353,023.38元，占总资产比例19.28%，较上期减少33.77%，主要因报告期归属于母公司亏损增加[86] - 股东权益合计期末数为2,065,443,683.51元，占总资产比例19.21%，较上期减少34.38%，主要因报告期亏损所致[87] - 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 - 1059088575.67元，2024年末未分配利润为 - 585596531.07元；2024年度母公司净利润为 - 949431337.51元，2024年末未分配利润为 - 682728427.97元[156] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为14210248.86元，累计回购并注销金额为0，年均净利润金额为 - 575833487.04元[159] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1059088575.67元，母公司报表年度末未分配利润为 - 682728427.97元[159] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润由3366.15万元更正为995.77万元[181] - 2022年末总资产由116.27亿元更正为114.62亿元[181] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产由37.92亿元更正为37.69亿元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年末，公司在网有线电视主终端499.17万个，个人宽带终端130.69万个，5G移动用户72.15万户[32] - 秦岭云电视平台提供统传直播频道189套、付费频道47套、106套频道的3小时时移、7天回看、18款增值应用产品和3.39万小时点播免费内容[32] - 2024年集客业务新增专网专线3155条，在网运行线路达9.90万条，应急广播新增覆盖行政村1424个、大喇叭终端11826个[33] - 融媒体业务数字乡村累计落地237个项目，上线31部微短剧，点播量突破52万次[34] - 文化数字化业务已有4个地市发布相关行动计划或方案，新签约18个文化专网[35] - 截至2024年末，全省有线电视覆盖用户1288万户，其中光网覆盖1010万户；城区873.6万户、农村136万户；无线电视网络覆盖200万户；专网专线在网运行超9.9万条线路；广电5G共享基站总量达13.6万个[37] - 全省有线电视在网用户499.17万户，其中秦岭云智能终端129.14万个；个人宽带终端130.69万个；无线数字电视终端11.32万个；直播卫星户户通终端31.94万个；广电5G移动用户72.15万户；全省107个县级融媒体“爱系列”APP客户端累计下载量408万[37] - “重温经典”频道用户6348万户、超2.4亿观众；“重温经典”频道进养老机构活动，覆盖全国2万多家养老机构[49] - 18.3万家酒店1100万间客房实现“便捷看电视”，255家机场、203家高铁站提供电视直播频道服务；2亿用户通过红外学习初步实现“一个遥控器看电视”[49] - 全国电视直播频道用户月活跃率比2023年提高了4.6个百分点；省级广电新媒体客户端下载量平均增长34.9%、注册用户数平均增长45.2%；微短剧用户规模达5.76亿人，市场规模超过500亿元[49] 公司治理与人员变动 - 鲁吉安因身体原因未出席董事会议，被委托人为李新娟[3] - 2024年6月3日公司董事长由王立强变更为韩普，6月19日完成法定代表人工商变更登记[14] - 2024年7月9日起公司股票被上交所实施其他风险警示，简称由“广电网络”变更为“ST广网”[18] - 李新娟2024年12月起任公司董事[123] - 宋建武2022年9月起任公司独立董事[123] - 穆随心2022年9月起任公司独立董事[123] - 苏坤2024年2月起任公司独立董事[123] - 王立强2024年6月起任公司监事会主席[123] - 常远2022年9月起任公司职工监事[123] - 李世俊2024年9月起任公司职工监事[123] - 张云2024年9月29日起兼任公司董事会秘书[123] - 杨鹏2024年9月起任公司副总经理[123] - 樊紫苑2024年9月起任公司副总经理[123] - 张江波于2020年3月至2024年9月24日在融媒体集团财务部工作，2024年9月起任公司财务总监[124] - 海军于2025年3月任公司人力资源部部长，2024年9月起兼任控股子公司广电华通董事长，2024年9月起任公司副总经理[124] - 冯忠义2016年11月至2024年12月任公司董事，曾在广电融媒体集团任职至2023年11月15日[124] - 谢林平2016年11月至2024年12月任公司董事，曾在广电融媒体集团任职至2023年2月28日[124] - 王小鹏2024年2月任公司独立董事[124] - 樊东2019年8月至2024年9月任公司副总经理，2019年8月至2022年3月兼任大众客户运营公司总经理[124] - 张延兵2019年8月至2024年9月任公司副总经理[124] - 李文华2019年8月至2024年9月任公司市场总监，2019年3月至2022年3月兼任集团客户运营公司总经理[124] - 李文2019年8月至2024年9月任公司总经理助理，现兼任宝鸡广电董事长[124] - 鲁吉安自2024年7月10日起任广电融媒体集团党委委员，7月28日起任副总经理[125] - 2023年12月11日，王小鹏因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事等职务[130] - 2024年1月17日，公司提议补选苏坤为第九届董事会独立董事，2月2日股东大会同意补选[130] - 2024年6月3日，王立强因工作调整辞去公司第九届董事会董事等职务，同日选举韩普为董事长[131] - 2024年6月3日，赵汝逊因退休辞去公司第九届监事会监事等职务，6月19日补选王立强为监事并选举其为监事会主席[131] - 2024年9月23日，杨莎因工作调整辞去公司董事会秘书职务[131] - 2024年9月23日，海军因工作调整辞去公司第九届监事会职工监事职务，同日推选李世俊为职工监事[132] - 2024年进行经理层换届，聘任杨鹏、樊紫苑等为副总经理，聘任张江波为财务总监，樊东、张延兵等离任[130] - 2024年9月29日公司第九届董事会第二十一次会议聘任韩普为总经理等多名高级管理人员[133] - 2024年11月1

业绩相关 - 2024年中兴华所收入总额203,338.19万元[2] - 2024年公司审计费用125万元，较2023年减少5万元[5] 人员与业务量 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注会1052人[2] - 2024年中兴华所上市公司年报审计170家[2] 审计工作 - 2024年公司改聘中兴华所担任年审会计师[5] - 中兴华所对公司2024财报发表标准无保留意见[9]

业绩与分红 - 2021年度现金分红2131.51万元，占当年归母净利润比例33.37%[16] - 2022年度现金分红1421.02万元，占当年归母净利润比例142.70%[16] - 2023、2024年度因未盈利未进行利润分配[16] 估值与计划 - 2024 - 2025年股票连续12个月收盘价低于对应经审计每股净资产，触发估值提升计划[6] - 2025年4月23日董事会审议通过估值提升计划[6] - 按季度评估2025年度估值提升计划并调整目标和策略[21] 未来策略 - 2025年实施“一二三四”工作安排，围绕三条主线开展工作[7] - 聚焦主责主业提升经营效益[8] - 推进新型广电网络建设，布局新质生产力[10] - 优化投资结构，把握并购重组机遇并强化子公司运营管理[11] - 根据经营和财务状况实施现金分红，改善经营提高分红稳定性[18] 其他举措 - 重视投资者关系管理，完善制度、拓展沟通渠道并交流[19] - 严格履行信息披露义务，提高信息披露质量和透明度[20]

业绩总结 - 2024年公司内部控制整体运行良好，无财务和非财务报告内控重大缺陷[20] - 发现财务报告内控一般缺陷2项、非财务报告内控一般缺陷8项，均已制定整改计划[16][17] 未来展望 - 2025年持续高质量推进优化大内控管理体系[20] - 2025年强化内控缺陷整改跟踪，加强内控评价及日常监督[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷定量标准[13][14]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计不超3390万元[5][10] - 2024年度日常关联交易预计不超3440万元，实际发生1387万元[4] 细分关联交易 - 房屋租赁2025年预计不超510万元，2024年实际362万元[4][5][8] - 物业管理2025年预计不超630万元，2024年实际592万元[4][5][8] - 为关联方服务2025年预计不超1200万元，2024年实际101万元[5][8] - 从关联方采购2025年预计不超1050万元，2024年实际332万元[5][10] 公司业绩 - 截至2024年末，广电股份总资产132404.62万元、净资产105574.76万元[6] - 2024年营业收入16114.00万元、净利润 - 894.09万元[6]

业绩总结 - 2024年末未分配利润-5.86亿元，实收股本7.11亿元，未弥补亏损达实收股本三分之一[2] - 2024年营收15.47亿元，同比降33.00%[3] - 2024年归母净利润-10.59亿元，亏损增加[3] 未来展望 - 2025年围绕“利润”开展经营管理[5] - 提升业务统筹和内控管理能力[6] - 围绕三条主线开展工作[6] 新策略 - 稳主业：大众业务稳用户提收入，政企业务提质上量[7] - 布新局：涵盖多方面融合经济[9] - 调结构：拓展融资、扶持子公司、开展并购重组[9] - 防风险：管控应收账款，统筹安全管理[10]

投资者关系管理 - 制定2025年度投资者关系管理计划[1] - 按时编制并披露2024 - 2025年各期报告[4] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式召开[5] - 组织召开各期业绩说明会[6] 投资者教育与保护 - 开展投资者教育和保护宣传活动[7] 异常情况处理 - 股价和成交量异常时开展自查并披露公告[7] 舆情与诉讼应对 - 持续做好舆情监测[7] - 提前准备可能发生的投资者诉讼事项[8] 人员培训与工作提升 - 组织人员参加监管机构培训[10] - 以投资者需求为导向提高工作质量[10]