股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日召开[2] - 现场会议14点在西安曲江首座大厦25楼召开[2] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 会议审议10项议案，含《2024年度董事会工作报告》[4] - 4、5、9号议案对中小投资者单独计票[6] - 9号议案关联股东回避表决[6] 股权及登记信息 - A股代码600831，简称ST广网，股权登记日2025/5/12[10] - 股东登记时间为5月13日08:30 - 12:00、13:30 - 17:30[11] - 股东登记地点为西安曲江首座大厦22楼证券投资部[11] 公司联系人 - 联系人杨晟，电话029 - 58001257、58000831[13]

会议信息 - 2025年4月21日通知召开第九届监事会第十四次会议，4月23日现场+通讯方式召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[2]

业绩总结 - 2024年度未实现盈利，期末可供分配利润为负[4] 未来展望 - 2025年公司计划收入目标为20亿元，投资规模4.48亿元[11] - 2025年度债务融资总额度不超85亿元[12] - 预计2025年度日常关联交易金额不超3390万元[13] 会议情况 - 第九届董事会第二十六次会议4月23日召开，通知4月21日发出[1] - 多项议案以6票同意通过，董事长薪酬5票同意，关联交易议案非关联董事4票同意[1][2][3][4][7][8][9][10][11][14][15][16][17]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为-10.5908857567亿元[3] - 2024年末资产负债率为80.79%[4] - 2024年度拟不进行利润分配和转增股本[2] 决策进展 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过预案[6] - 预案需提交2024年年度股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入154,661.74万元，上年度230,849.60万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,196.95万元，上年度1,012.21万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额153,464.79万元，上年度229,837.39万元[12] 审核情况 - 中兴华会计师事务所认为营收扣除情况表编制合规[6] - 审核意见于2025年4月23日出具[10] - 营收扣除情况表于2025年4月25日经董事会批准[13]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月23日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入大幅下降，本期营业收入为15.47亿元，上期为23.08亿元[9][27] - 本期营业利润亏损10.69亿元，上期亏损6.36亿元；本期净利润亏损10.83亿元，上期亏损6.38亿元[27] - 本期基本每股收益为 -1.4901元，上期为 -0.8815元[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额32.0717860424亿元，坏账准备余额6.2279129045亿元，账面价值25.8438731379亿元，占资产总额的24.03%[11] - 公司期末流动资产合计38.49亿元，期初为42.37亿元；非流动资产合计69.06亿元，期初为74.10亿元；资产总计107.55亿元，期初为116.47亿元[24] - 公司期末流动负债合计50.60亿元，期初为54.43亿元；非流动负债合计36.29亿元，期初为30.57亿元；负债合计86.89亿元，期初为84.99亿元[26] - 公司期末股东权益合计20.65亿元，期初为31.47亿元，其中归属于母公司股东权益合计20.73亿元，期初为31.30亿元；少数股东权益为 - 790.93万元，期初为1692.23万元[26] - 公司货币资金期末余额为1.48亿元，期初为3.59亿元[24] - 公司短期借款期末余额为8.68亿元，期初为8.48亿元[26] - 公司应付账款期末余额为22.11亿元，期初为22.71亿元[26] - 公司合同负债期末余额为8063.61万元，期初为4329.15万元[26] - 公司长期借款期末余额为34.05亿元，期初为28.59亿元[26] - 公司未分配利润期末为 - 5.86亿元，期初为4.73亿元[26] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.998亿元，上期为1.365亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损3.254亿元，上期亏损9.181亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损1.697亿元，上期为6.710亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期亏损1.953亿元，上期亏损1.105亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.4496亿元，上期为3.4023亿元[30] 股本变更 - 1992年7月8日黄河机电注册成立，总股本47168.43万股[50] - 1992年12月黄河机电资产分立后，总股本变为30913.42万股[51] - 1993年10月黄河机电按4:1比例缩减股本为7728.36万股[51] - 2001年8月16日黄河厂将56756217股（占总股本51.00%）国有法人股无偿划转给陕广电[52] - 2006年12月27日公司非公开发行6780.00万股，股本变更为20837.22万股[55] - 2008 - 2010年实施资本公积转增股本方案后，股本变更为563438537股[55] - 2017年8月25日公司非公开发行41529152股，股本变更为604967689股[56] - 2018年6月27日公司公开发行800.00万张可转换公司债券，截至2024年12月31日累计转股105979303股，股本变更为710946992股[57] 会计政策与税收优惠 - 公司2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，无影响[142] - 公司及所属子公司宝鸡广电等自2019年1月1日起享受文化体制改革税收优惠政策，免征企业所得税和自用房产房产税优惠政策延续至2027年12月31日[145][146] - 西部大开发企业所得税优惠政策规定，2021年1月1日至2030年12月31日，主营业务收入占企业收入总额60.00%以上的企业，减按15.00%税率征收[146] - 子公司宝鸡视频大数据公司2022 - 2025年为高新技术企业，减按15.00%税率征收企业所得税[146] - 广播电视运营服务企业收视费免征增值税优惠政策延续至2027年12月31日[149]

会议参与情况 - 2024年应出席董事会会议14次、股东大会6次，全部亲自出席[3] - 2024年通讯方式出席董事会会议13次[3] - 2024年召集召开提名委员会3次[4] - 2024年参加战略委员会会议1次[4] - 2024年主持召开独立董事专门会议1次[4] - 2024年参加独立董事沟通会等共10次[5] - 2024年参加内审、外审相关会议各4次[7][8] - 2024年5月14日参与业绩说明会并回复投资者提问[10] - 2024年12月12日参加第九届审计委员会第二十次会议[17] - 2025年1月16日参加2024年度业绩预告及审计情况沟通会[17] - 2025年4月16日参加2024年报审计沟通会，出具第二次审阅意见[17] - 2025年4月23日参加第九届董事会第二十六次会议，审议2024年年度报告等议案[17] - 2024年4月15日参加第九届董事会审计委员会第十二次会议，同意会计差错更正[18] 报告相关 - 2024年发布4份定期财务报告和1份内部控制评价报告，独立董事审阅发表意见[16] 整改情况 - 2023年12月向陕西证监局和上交所报送整改措施和计划[20] - 2024年4月完成前期会计差错更正并披露[20] - 2024年11月19日向监管部门报送整改报告[20]

会议参与情况 - 2024年应出席董事会会议12次、股东大会6次，全部亲自出席[3] - 2024年参加董事会专门委员会会议共计11次[4] - 2024年组织召开审计委员会会议10次[4] - 2024年通讯方式出席董事会会议10次[6] - 2024年参加薪酬与考核委员会会议1次[7] - 2024年参加独立董事专门会议1次[7] - 2024年参加独立董事沟通会、管理层汇报会等多种会议[7] - 2024年1月30日作为候任董事参加2023年度业绩预告及审计情况会议[5] - 2024年4月19日审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[7] - 2024年4月19日、8月27日、10月24日、11月18日独立董事参加内审相关会议[9] - 2024年1月30日、4月19日、8月27日、12月12日独立董事参加外审相关会议[10] - 2024年11月20日独立董事出席业绩说明会与投资者沟通[12] - 2025年4月独立董事进行实地调研[13] - 2024年11月、12月及2025年3月独立董事参加上交所相关培训活动[15] - 2024年12月12日、2025年1月16日、3月11日、4月16日、4月23日独立董事参与2024年报编报相关会议及工作[19] 财务相关 - 报告期为2024年2月2日至2024年12月31日[1] - 2024年独立董事审阅公司4份定期财务报告和1份内部控制评价报告并发表意见[18] - 公司改聘中兴华会计师事务所替代天职国际，选聘程序合法合规[20][21] - 2024年4月15日独立董事同意公司对2022年度财务报告进行会计差错更正[22] - 2024年4月完成前期会计差错更正并披露，4 - 10月多次反馈整改进展，11月19日报送整改报告[23]

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （穆随心） 2024年，我作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法 律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立履 行职责，积极参加公司相关会议，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、 高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司 经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关 联交易、内部控制、业务发展等情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况， 维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 穆随心，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼职律师。现任陕 西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西 省法学会法律文化研究会副会长、陕西省法学会社会法研究会副会长。2022年9 月26日起任广电网络独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员。2022年12 ...