信息披露 - 控股股东不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息[3] 股份情况 - 控股股东持有的公司股份不存在质押情况[1] 交易情况 - 异常交易波动期间控股股东未买卖公司股票[1]

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年十二月 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 议题一 关于修订《公司章程》的议案 公司 2018 年公开发行可转换公司债券已于 2024 年 6 月 27 日到期兑付并摘 牌，转股期累计转股 105,979,303 股。其中，2023 年三季度末至到期摘牌累计 转股 432,352 股，导致公司总股本由 710,514,640 股增加至 710,946,992 股，为 此，对《公司章程》第六、二十条内容进行相应修订。具体修订对照如下： | | 原《公司章程》 | | 修订的《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 710,514,640 | 元。 | 710,946,992 | 元。 | | …… | | …… | | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 710,514,640 | 股，所有股份均 ...

会计师事务所改聘 - 2024年12月12日会议通过改聘2024年度会计师事务所议案[1] - 拟不再续聘天职国际，改聘中兴华[2] - 中兴华具备审计服务经验与能力[3] 费用与流程 - 2024年度审计费用125万元，年报90万、内控35万[3] - 改聘事项需经董事会、股东大会审议通过[3]

公司基本信息 - 公司于1992年4月25日首次发行14000万股人民币普通股，1994年2月24日缩股后在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为710,946,992元，股份总数为710,946,992股，均为普通股[6][14] - 公司经营范围包括广播电视节目制作发行、电信业务等[11] - 公司住所为西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦相关楼层，邮编710061[6] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东等违规买卖所得收益归公司所有[20] 股东权益与股东大会 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可诉讼[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[25] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可在60日内请求法院撤销[25] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可提议召开临时股东大会[33][34] - 董事会、监事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提提案[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 董事会与监事会 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，至少一名会计专业人士[65] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定人员提议[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[74] - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[87] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[88] 公司治理与党组织 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，讨论决定重大事项[92] - 党委前置研究讨论事项包括公司发展战略等[94] - 公司坚持“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长由一人担任[95] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司每连续三年至少有一次现金股利分配，且三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[101] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告等[99] 其他重要事项 - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[115][116][117] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[119] - 章程自股东大会审议通过之日起生效，修改亦同[127]

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 公告编号：2024-092 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年12 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-091 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于改聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司同行业（信息传输、软件和信息技术服务业）上市公司审计客户 9 家。 2.投资者保护能力 （1）计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。已设有包括陕西 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 中兴华所） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称天职国际） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情 ...

| 原《公司章程》 | | 修订的《公司章程》 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 710,514,640 | 元。 | 710,946,992 | 元。 | | …… | | …… | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 710,514,640 | 股，所有股份均为普通股。 | 710,946,992 | 股，所有股份均为普通股。 | 《公司章程（2024 年 12 月修订版）》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。 本次《公司章程》修订事项还需提交股东大会审议。 证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-090 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第二十五次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-089 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 2024 年 12 月 12 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十五次会 议。2024 年 12 月 13 日，会议以通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董 事 6 人，分别是董事长、总经理韩普先生，董事鲁吉安先生、李新娟女士，独立 董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形 成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日发布的临 2024-090 号《关于修订<公司章程>的公告》。 本项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日发布的临 2024-091 号《 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 公告编号：2024-087 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人（含拟卸任董事），出席 6 人，候任董事鲁吉安先生、李新 娟女士出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 332 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,040,976 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 ...

股东大会信息 - 2024年11月20日决定12月6日召开2024年第四次临时股东大会[8] - 出席股东及代理人332名，代表股份214,040,976股，占比30.11%[15] 选举结果 - 鲁吉安当选非独立董事，同意209,983,687股，占比98.10%[19] - 李新娟当选非独立董事，同意209,762,455股，占比98.00%[20] 合规情况 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决均合规[8][13][16][21]