审计会议与人员变动 - 2024年审计委员会召开10次会议，委员均亲自出席[3] - 2024年2月2日补选苏坤为独立董事并任审计委员会召集人[1] - 2024年12月6日补选李新娟为非独立董事并任审计委员会委员[2] 审计费用与事务所 - 2024年改聘中兴华所担任年审会计师事务所，聘期一年[6] - 2024年度审计费用125万元，较2023年减少5万元[6] - 2024年度年报审计费用90万元、内控审计费用35万元[6] 审计意见与报告审议 - 2025年1月16日签署2024年度报表第一次审阅意见[7] - 2025年4月16日签署2024年度报表第二次审阅意见[7] - 2025年4月23日审议同意公司2024年年度报告等议案[7] 会计差错与内控情况 - 2024年4月15日对2022年度财务报告进行会计差错更正[11] - 公司内控无重大缺陷，但部分业务及财务管理内控执行不到位[12][13] 审计工作汇报与未来展望 - 2024年多次听取审计及内控相关工作汇报[14] - 2025年审计委员会将继续监督指导内外部审计，完善内控体系[15]

业绩总结 - 2024年中兴华所收入总额（未经审计）203,338.19万元[1] - 2024年审计业务收入（未经审计）152,989.42万元[1] - 2024年证券业务收入（未经审计）32,048.30万元[1] - 2024年度上市公司年报审计170家，收费22,352.76万元[1] 合作情况 - 2024年公司改聘中兴华所，聘期一年，费用125万元[3] - 较2023年审计费用减少5万元[3] 审计流程 - 2024年11月18日提议启动选聘工作[9] - 2024年12月12日审议通过改聘议案[3][9] - 2025年1月16日要求推进审计并沟通问题[10] - 2025年3月11日发出审计工作提示函[10] - 2025年4月16日同意提交财务报告审议[11] 审计结果 - 中兴华所对2024年度报表和内控发表无保留意见[7][8]

独立董事相关 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 公司三位在任独立董事为宋建武、穆随心、苏坤先生[1] 日期信息 - 日期为2025年4月23日[2]

2024年业绩预计情况 - [公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-10.50亿元到-12.60亿元，将出现亏损][3] - [预计2024年年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-10.35亿元到-12.45亿元][3] - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] 上年同期业绩情况 - [上年同期利润总额为-6.38亿元，归属母公司所有者净利润为-6.26亿元][4] - [上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-6.48亿元，每股收益为-0.88元][4] 业绩变动原因 - [2024年公司净利润较上年同期大幅下降，主业收入下滑严重][5][6] - [2024年公司加大应收账款清收力度，规模较期初减少，但坏账计提损失增加][6] - [公司成本费用中固定资产折旧、网络运维费、财务费用占比高，压降空间有限][6] 业绩预告说明 - [公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素][7] - [预告数据为初步核算，准确数据以经审计的2024年年报为准][8]

服务升级 - 优化电话业务办理流程，设置"一键进入"老年人客服人工专席，65岁及以上老年人拨打客服热线无需按键直接进入人工专席 [1] - 设计以语音为主、流量为辅的乐活卡产品，满足老年人大语音、低流量使用场景需求 [1] - 积极与养老院、福利院、老年公寓等建立紧密联系，通过定期走访、问卷调查等方式收集老年人意见和建议 [1] 反诈宣传 - 充分利用微信公众号、营业厅、社区活动现场等线上线下渠道开展"银龄数字课堂"，加强反电信网络诈骗宣传，提升老年人防范意识 [2] 零距离服务 - 针对辖区内2000余户居民开展上门便民收费、线路信号调试、遥控器"二合一"学习等适老化服务 [3] - 每周两天固定时间段开展"广播电视服务进社区"活动，提前联系老年用户上门开展续费、维护等服务 [3] - 在夏天、冬天及雨雪天等老年人不便出门的时间，网格经理坚持上门服务 [3] 营业厅适老化改造 - 持续优化营业厅服务环境，对入口、通道、服务台等进行改造，确保宽敞明亮、无障碍通行 [4] - 配备足够的座椅和爱心休息区域，方便老年人在等待过程中休息 [4] - 为到厅的老年群体提供老花镜、救心丸、创可贴等便利物品 [4] - 一年来营业厅适老便民服务惠及用户5万余人次 [4] 技能教学 - 实现开机后直接进入直播全屏，针对老年用户设计简约版UI界面，加大首页直播窗口 [5] - 上线书画频道标签页面、国网重温经典、鳄鱼TV免费专区专栏，满足中老年群体用户的不同收视需求 [5] - 增加湖北地区书画艺术家作品赏析、培训视频等优质内容产品和平台的书画频道标签页面 [5] - 制作通俗易懂的教学视频，在官方抖音号、公众号发布，引导老年人观看 [5] - 定期举办惠老专场活动，让老年人在工作人员指导下体验智能家居 [5] 公司理念 - 公司将继续秉承"以人为本、服务至上"的理念，创新服务方式，改进服务措施，提高服务水平 [6] - 不断提升老年人的数字生活质量，为构建老年友好型社会贡献广电网络力量 [6]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于12月30日在西安召开[3] - 出席会议股东及代理人254人，所持表决权股份242,218,110股，占比34.07%[3] - 公司6名董事、3名监事均出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票240,283,384，比例99.20%[5] - 《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》同意票240,230,284，比例99.18%[5]

股东大会安排 - 2024年12月12日决定12月30日召开2024年第五次临时股东大会[8] - 12月13日刊载股东大会通知[8] - 股东大会采用现场和网络投票结合，12月30日14:30在西安召开[9][10] 参会股东情况 - 出席股东及代理人254名，代表股份242,218,110股，占比34.07%[15] - 现场表决股东及代理人1名，代表股份207,590,648股，占比29.20%[15] - 网络投票股东253名，代表股份34,627,462股，占比4.87%[15] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意占比99.20%[18][19] - 《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》，同意占比99.18%[20] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月25日[15] - 股东大会决议合法有效[21]

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-093 号 （一）生产经营情况 目前公司经营活动正常开展。2024年9月30日公司发布《2024年第三季度报 告》，2024年第三季度实现营业收入11.48亿元，归属于母公司所有者的净利润 -5.62亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5.74亿元，同比 由盈转亏。公司不存在应披露而未披露的重大信息。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司股票于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日连续 3 个交 易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面询证确认，公司、控股股 东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易于2024年12月23日、12月24日、12月25日连续3个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计 ...

信息披露 - 控股股东不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息[3] 股份情况 - 控股股东持有的公司股份不存在质押情况[1] 交易情况 - 异常交易波动期间控股股东未买卖公司股票[1]

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年十二月 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 议题一 关于修订《公司章程》的议案 公司 2018 年公开发行可转换公司债券已于 2024 年 6 月 27 日到期兑付并摘 牌，转股期累计转股 105,979,303 股。其中，2023 年三季度末至到期摘牌累计 转股 432,352 股，导致公司总股本由 710,514,640 股增加至 710,946,992 股，为 此，对《公司章程》第六、二十条内容进行相应修订。具体修订对照如下： | | 原《公司章程》 | | 修订的《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 710,514,640 | 元。 | 710,946,992 | 元。 | | …… | | …… | | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 710,514,640 | 股，所有股份均 ...