债券情况 - 2018年可转换公司债券于2024年6月27日到期兑付并摘牌[1] - 转股期累计转股105,979,303股[1] - 2023年三季度末至到期摘牌累计转股432,352股[1] 股本变化 - 公司总股本由710,514,640股增加至710,946,992股[1] 章程修订 - 2024年12月13日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程（2024年12月修订版）》于上交所网站刊登[1] - 修订事项需提交股东大会审议[2]

会议安排 - 2024年12月12日书面通知召开第九届董事会第二十五次会议，13日通讯召开[1] - 2024年第五次临时股东大会定于12月30日以现场+网络方式召开[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等四议案获全票通过，前两议案需提交股东大会审议[1][2][3][5] 机构调整 - 增设战略发展研究院负责战略运营管理[3] - 设立市场产品部整合相关职能[4] - 改革优化大众和集团客户运营公司职能职责[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人332人[4] - 出席股东持表决权股份214,040,976股，占比30.11%[4] - 6名在任董事、3名在任监事全部出席[6][7] 选举结果 - 鲁吉安、李新娟当选非独立董事[8][9] - 鲁吉安得票209,983,687，占比98.10%[8] - 李新娟得票209,762,455，占比98.00%[8] 其他 - 见证律所是北京金诚同达（西安）律所[10] - 股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年11月20日决定12月6日召开2024年第四次临时股东大会[8] - 出席股东及代理人332名，代表股份214,040,976股，占比30.11%[15] 选举结果 - 鲁吉安当选非独立董事，同意209,983,687股，占比98.10%[19] - 李新娟当选非独立董事，同意209,762,455股，占比98.00%[20] 合规情况 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决均合规[8][13][16][21]

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-088 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 4 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十四次会议。 2024 年 12 月 6 日，会议以现场+通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董 事 6 人，分别是董事长、总经理韩普先生，董事鲁吉安先生、李新娟女士，独立 董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形 成如下决议： 因公司董事调整，董事会补选李新娟女士任审计委员会委员。调整后，公司 董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事李新娟女士三人组 成，独立董事苏坤先生任召集人。 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 6 日 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 因公司董事调整，董事会补选鲁吉 ...

人事变动 - 公司董事冯忠义、谢林平因退休辞去第九届董事会董事职务[3] - 控股股东提名鲁吉安、李新娟为第九届董事会非独立董事人选[3] 人员信息 - 鲁吉安2024年7月10日起任陕西广电融媒体集团党委委员、副总经理，未持有本公司股票[3][4] - 李新娟2021年7月起任陕西广电融媒体集团财务管理部部长，未持有本公司股票[6] 会议情况 - 本议案已通过公司第九届董事会第二十三次会议审议[6] - 本次股东大会采用累积投票制选举2名非独立董事[6]

会议信息 - 2024年11月20日召开第九届董事会第二十三次会议，6位董事均参会[1] 议案审议 - 审议通过补选第九届董事会非独立董事议案，鲁吉安和李新娟被提名[1][3] - 补选议案需提交股东大会，采用累积投票制选举[3] - 审议通过提议召开2024年第四次临时股东大会的议案[3] 股东大会安排 - 2024年第四次临时股东大会定于12月6日现场+网络召开[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月6日14点30分在西安召开[3] - 网络投票12月6日进行，交易及互联网平台有不同时段[3] - 审议补选第九届董事会非独立董事议案，应选2人[5] 其他信息 - 股权登记日为12月2日，A股代码600831，简称ST广网[9] - 会议登记时间12月4日，地点在公司证券投资部[9] - 会议联系人杨晟，有电话、传真和邮箱[10] - 会期半天，食宿交通自理[10] - 100股股东对董事会选举议案组有200股选举票数[16]

人事变动 - 2024年11月15日董事冯忠义和谢林平因退休申请辞职[1] - 二人自2016年11月起任公司董事[2] - 辞职申请在补选董事到位后生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1] - 补选前二人按规定继续履职[1]

报告发布 - 公司于2024年8月30日、10月29日分别发布2024年半年度和第三季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年11月20日14:00 - 15:00召开半年度暨第三季度业绩说明会[2][3][4] - 以网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[2][3] - 2024年11月13日至19日16:00前可预征集提问[2][4] 参与人员 - 党委书记、董事长、总经理韩普先生等参加[3] 联系方式 - 公司联系人杨晟，电话029 - 58000831等[6]