证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-013 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十三次会议决议公告 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 1 1、公司 2025 年第一季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。 二○二五年四月二十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十三次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 4 月 18 日送达董事、监事，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，公司董 事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： ...

上海机电股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄华、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人徐晶晶保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 1 / 10 上海机电股份有限公司2025 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 10,232.64 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 ...

文章核心观点 公司计划于2025年4月15日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [2] 说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月15日10:00 - 11:00 [1][2][3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2][3] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2][3] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [2] 参加人员 - 公司董事长、总经理庄华先生；董事会秘书、财务总监郭莉苹女士；独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生 [2] 投资者参加方式 - 2025年4月15日10:00 - 11:00通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时回答提问 [2] - 2025年4月8日至4月14日前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shjddm@chinasec.cn提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [1][3] 联系人及咨询办法 - 联系人邢晖华，电话021 - 68546835，传真021 - 68547170，电子邮箱xhh@chinasec.cn [3] 其他事项 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [3]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2025-012 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 8 日（星期二）至 4 月 14 日（星期一）前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日（星期二）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70002972_B01号 上海机电股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海机电股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 上海机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海机电股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效 ...

上海机电股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海机电股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | | 12 | | | 合并股东权益变动表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 122 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70002972_B01号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海机电股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，202 ...

上海机电股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息根据影响程度作以下分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格较大变动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情信息的 处理方 ...

上海机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，现就 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 史熙：研究生学历，工学博士，教授。曾任美国 Maxtor/MMC Technology 公 司高级研发工程师，上海交通大学机械与动力工程学院讲师、副教授。现任上海 交通大学机械与动力工程学院教授，中国机械工程学会第十二届理事会理事、机 械工程学会游乐机械工程分会副主任委员、机械工程学会物流工程分会委员。现 任上海机电股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职情况： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 大会情况 ...

一、独立董事的基本情况： 上海机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，现就 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 报告期内，本人出席了 6 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议。本人对 本年度公司董事会专门委员会的所有议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情 况。 报告期内，本人参加了 4 次独立董事专门会议，并对所有议案均投出赞成票， 未出现反对或弃权等情况。 3、行使独立董事特别职权的情况 严杰：大学本科学历，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总 会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会 计师事务所高级经理。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长, 上海上市公司协会财务专家，上海交运集团股份有限公司独立董事、上海阿波罗 机械股份有限公司董事、上海机电股份有限公司独立董事。同时兼任上海市商业 会计学会理事，华东 ...

上海机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，现就 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 董叶顺：大学本科学历，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。曾任上 海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长，上海拖拉机内燃机公司挂职总 经理助理（挂职），上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理，上海申雅密封 件有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联和投资有限公司副总 经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记，IDG 资本投资顾问（北京） 有限公司合伙人。现任上海火山石投资管理有限公司创始合伙人，上海新通联包 装股份有限公司非执行董事，上海和辉光电股份有限公司、上海机电股份有限公 司独立董事，上海浦银安盛基金管理有限公司独立董事（非上市公司）。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 二、2024 年 ...