会议出席 - 2025 年董事会出席 8 次，股东会 4 次[2] - 2025 年出席多类委员会会议[3] - 2025 年现场工作超 15 个工作日[4] 公司事务 - 审议 2026 - 2028 年度日常关联交易议案[6] - 按时披露多份报告[7] - 续聘审计机构[8] 人员聘任 - 聘请陈名任财务总监[9] - 提名委员会审议多项聘任议案[11]

上海机电股份有限公司环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 5 上海机电股份有限公司环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于[环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司环境、社会 和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投 资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读[环境、社会和公司治理]报告全文。 2、本[环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。 2 / 5 上海机电股份有限公司环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 | 股票代码 | 600835、900925 | | --- | --- | | 公司简称 | 上海机电、机电 B 股 | | 公司名称 | 上海机电股份有限公司 | | 报告范围 | [报告内容覆盖上海机电股份有限公司本部及下属参股 | | | 或控股公司] | | 时间范围 | [2025.1.1-2025.12.31] | | 编制依据 | [国务院国资委《关于 ...

公司代码：600835 、900925 公司简称：上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

上海机电股份有限公司 2025 年环境、社会及治理 (ESG) 报告 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，是上海机电股份有限公司向社会公开发布的第三份 ESG 报告，此前已 连续发布多份社会责任报告。 称谓说明 为便于表达，本报告使用"上海机电""公司""我们"等称谓表示"上海机电股份有限 公司"。本报告中的"上海电气"指"上海电气集团股份有限公司"，"电气集团"指"上 海电气控股集团有限公司"。 报告范围 报告的时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 组织边界 报告内容覆盖上海机电股份有限公司本部及下属参股或控股公司在经济、社会和环境等方 面的履责实践及绩效表现，呈现顺序不分先后。 | 企业全称 | 报告中规范简称 | 企业全称 | 报告中规范简称 | | --- | --- | --- | --- | | 上海机电股份有限公司 | 上海机电 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司新工厂 | 开利工厂 | | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯 | 上海马拉松·革新电气有限公司 | 马拉松·革新 | | 高斯图文印刷系统（中国）有限公司 ...

上海机电股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合上海电气集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料， 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 审阅了财务公司 2024 年度的财务 报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况报告 如下： 注册资本：人民币 30 亿元 （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办理成员单位票据承兑； （十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。 1 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 （二）控制活动 1、结算及资金管理 2 在结算及资金管理方面，财务公司根据各项监管法规，制定了《结算业务管 理办法》《结算业务操作规程》《成员单位账户管理操作规程》《成员单位存款 操作规程》《网上金融服务系统操作规程》《印章管理办法》《外部密钥管理操 作规程》等业务管理办法和操作规程，有效控制了业务风险。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富 ...

关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2025 年 度任职独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 上海机电股份有限公司董事会 上海机电股份有限公司董事会 2026 年 3 月 19 日 经核查独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海机电股份有限公司董事会审计委员会 2025年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 我们作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任的董事会审计委员会 成员，就2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由3位独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事严杰先生担任，另两位委员分别是独立董事董叶顺先生、独立董事史熙先 生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 一、会议就 | 2024 | 年度审计收费事宜进行了讨 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 论，2024 | 年度审计费用为人民币 | 298.90 | 万元。 | 经过讨论，审计委员会一致通过了 | 2024 | 年度的 | | | | | 审计费用。二、同意《董事会审计委员会对会 | ...

一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师 逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。 安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业 务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上 市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主 要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技 术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 86 家。 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2026-007 上海机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"）在 2026 年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师 逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注 册会计师中签 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2026-008 上海机电股份有限公司 关于应收款项计提大额减值准备的公告 单位：万元 应收票据 应收账款 合同资产 合计 账面原值 77,711.56 176,295.22 2,834.44 256,841.22 坏账准备 62,752.45 128,436.30 412.15 191,600.90 其中：2025 年计提坏账准备 14,578.83 2,725.49 184.27 17,488.59 影响 2025 年归母净利润 -6,443.84 -1,204.67 -81.45 -7,729.96 二、本次计提大额减值准备对公司净利润的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司对应收款项计提大额减值准备的情况 鉴于公司所属子公司（以下简称：公司）的部分房地产客户（包括恒大集团 及其成员企业）应收款项出现逾期的情况,并结合其经营状况，公司对该部分房 地产客户的应收款项进行了专项分析评估，认为存在减值迹象，需计 ...