股东大会时间安排 - 2025年1月7日董事会审议通过召开股东大会议案[4] - 2025年1月8日发布召开股东大会通知[5] - 2025年1月24日上午9:30召开股东大会[6] 投票相关 - 现场会议股东或代理人登记时间A股为1月15日、B股为1月21日收盘后[7] - 网络投票系统交易系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[6] 审议结果 - 《丁宇清先生担任公司第十一届董事会董事》表决通过[11]

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-004 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 267 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 82 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,691,985 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 512,082,654 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 31,609,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例 ...

股东大会时间 - A股股权登记日为2025/1/15，B股为2025/1/21[2][3][8] - 召开日期为2025年1月24日[6][7][10] 会议形式及投票时间 - 现场会议9点30分于上海东怡大酒店召开[7] - 网络投票2025年1月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][7] 议案内容 - 选举董事1人，丁宇清担任第十一届董事会董事[9] 公告信息 - 公告发布于2025年1月14日[10]

会议安排 - 会议时间为2025年1月24日[2] - 登记发言人数以10人为限，超10人安排持股数多的前十位股东发言[5] - 每位股东发言不超2次，每次发言不超3分钟[5] 决议规则 - 大会普通决议需出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过[6] - 大会特别决议需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 会议主持 - 2025年第一次临时股东大会主持人是董事长庄华[8] 董事推选 - 公司十一届十次董事会推选丁宇清为第十一届董事会董事候选人[12] 候选人信息 - 丁宇清1981年出生，工学硕士，高级工程师[14]

董事会会议 - 第十一届董事会第十次会议于2025年1月7日通讯表决召开[1] - 应到董事8人，实到8人[1] 人事变动 - 推选丁宇清为董事候选人提交临时股东大会审议[1] - 聘请许俊斌担任副总经理[2] 股东大会安排 - 决定2025年1月24日召开第一次临时股东大会[2]

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-002 上海机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2024-045 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日上午 11:00-12:00 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 6 日(星期三)至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中 ...

会议信息 - 股东大会于2024年10月28日在上海东怡大酒店召开[2] - 出席会议股东和代理人505人，A股409人，B股96人[2] 股份情况 - 出席会议股东所持表决权股份543,420,116股，占比53.1338%[2] - A股股东持股514,086,370股，占比50.2656%；B股29,333,746股，占比2.8682%[2] 议案表决 - 改聘安永华明会计师事务所议案，普通股同意票543,247,810，比例99.9683%[4] - 5%以下股东对改聘议案同意票52,174,224，比例99.6708%[5] 人员出席 - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董事会秘书出席[6]

会议安排 - 2024年10月11日董事会审议通过召开股东大会议案[4] - 2024年10月12日发布召开股东大会通知[5] - 2024年10月28日上午9:30股东大会在上海东怡大酒店召开[6] 投票时间 - 交易系统投票平台2024年10月28日9:15 - 15:00可投票[6] - 互联网投票平台2024年10月28日9:15 - 15:00可投票[6] 登记时间 - A股股东或代理人2024年10月17日下午交易结束后登记[7] - B股股东或代理人2024年10月22日下午交易结束后登记[7] 议案审议 - 审议改聘安永华明为2024年度审计机构议案[11] - 议案以普通决议程序表决通过[11]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入56.01亿元，同比减少12.03%；年初至报告期末为156.85亿元，同比减少9.14%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2.03亿元，同比减少21.25%；年初至报告期末为7.28亿元，同比减少10.44%[2] - 非经常性损益本期金额为1.78亿元，年初至报告期末为4.10亿元[4] - 2024年前三季度营业总收入156.85亿元，2023年同期为172.63亿元[15] - 2024年前三季度营业总成本147.06亿元，2023年同期为160.05亿元[15] - 2024年前三季度净利润10.81亿元，2023年同期为12.60亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润7.28亿元，2023年同期为8.13亿元[16] - 2024年基本每股收益0.71元/股，2023年为0.80元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产369.48亿元，较上年度末减少0.72%；归属上市公司股东所有者权益135.41亿元，较上年度末增加0.55%[3] - 2024年9月30日货币资金为142.7038045117亿元，较2023年12月31日的129.7531877989亿元有所增长[10] - 2024年9月30日应收账款为47.0367586039亿元，较2023年12月31日的43.6593604033亿元有所增长[10] - 2024年9月30日存货为64.3198553154亿元，较2023年12月31日的83.3614590405亿元有所下降[12] - 2024年9月30日固定资产为15.1800124077亿元，较2023年12月31日的16.4758577183亿元有所下降[12] - 2024年9月30日短期借款为1024.970583万元，较2023年12月31日的6599.590032万元有所下降[12] - 2024年9月30日应付账款为52.0931453042亿元，较2023年12月31日的39.3330396213亿元有所增长[13] - 2024年9月30日合同负债为113.9854693436亿元，较2023年12月31日的136.1192761865亿元有所下降[13] - 2024年9月30日应交税费为9725.21602万元，较2023年12月31日的24863.390618万元有所下降[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为135.405296812亿元，较2023年12月31日的134.6709878515亿元有所增长[14] - 2024年9月30日少数股东权益为25.9484134649亿元，较2023年12月31日的27.4154718883亿元有所下降[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.26亿元，同比减少16.18%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金137.97亿元，2023年同期为178.36亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还29.25万元，2023年同期为220.82万元[18] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金2.93亿元，2023年同期为3.10亿元[18] - 经营活动现金流入小计为140.90亿元，上年同期为181.48亿元[20] - 经营活动现金流出小计为126.64亿元，上年同期为164.47亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为14.26亿元，上年同期为17.01亿元[20] - 投资活动现金流入小计为5.85亿元，上年同期为5.35亿元[20] - 投资活动现金流出小计为14.84亿元，上年同期为18.21亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.99亿元，上年同期为-12.86亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为0.40亿元，上年同期为0.60亿元[20] - 筹资活动现金流出小计为5.77亿元，上年同期为5.19亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.37亿元，上年同期为-4.59亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-0.19亿元，上年同期为-0.39亿元[21] 资产变动原因 - 货币资金增加9.98%，因所属子公司经营活动现金流量净流入；应收账款增加7.74%，因所属子公司销售回款放缓[5] - 存货减少22.84%，因所属子公司库存量减少；应付账款增加32.44%，因期末与供应商结算速度放缓[5] - 合同负债减少16.26%，因所属子公司在手订单减少；投资活动产生的现金流量净流出减少30.07%，因新增三个月以上定期存款减少[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数59,877户[8] - 上海电气集团股份有限公司持股491,073,586股，持股比例48.02%，为第一大股东[8] 其他收益情况 - 2024年前三季度投资收益2.73亿元，2023年同期为2.18亿元[16] - 2024年前三季度公允价值变动收益786.60万元，2023年同期为2767.43万元[16]