公司战略调整 - 公司董事会审议通过公开挂牌转让上海斯米克焊材有限公司67%股权的议案 [1] - 挂牌价格基于股东权益评估值4.35亿元的67%对应2.91亿元 最终以国资备案评估值为准 [1] - 公司退出高污染高能耗的有色焊材行业 焊接材料产业不再作为产业方向 [1] 资产处置背景 - 斯米克焊材生产经营场地已于2024年被政府收储 不再具备继续生产经营条件 [1] - 股权转让方式通过联交所公开挂牌进行 由公司管理层授权执行 [1]

股权交易信息 - 2025年9月12日董事会通过转让斯米克焊材67%股权议案[2] - 挂牌价格29120.17万元，对应评估值为67%股权[1][2][15] - 交易不构成重大资产重组和关联交易，无需股东大会审议[6] 斯米克焊材情况 - 成立于1991年9月30日，注册资本645万美元，公司持股67%[9] - 2025年6月30日资产27500.12万元，负债21014.67万元，净资产6485.45万元[16] - 2025年1 - 6月营收597.43万元，净利润326.64万元[16] 交易流程及影响 - 公开转让挂牌公告期20个工作日，期满未征集到意向方不延长[19] - 若2025年内以挂牌底价完成，预计增加2025年度归母净利润约18581万元[24] - 交易能否达成及最终成交价格存在不确定性[24]

人员变动 - 2025年9月12日郭莉苹因工作调动离任董秘和财务总监[1] - 公司董事会聘请陈名担任财务总监并代行董秘职责[2] 会议决策 - 2025年9月12日董事会同意高管变动[1] - 2025年9月5日审计委员会同意财务总监变动[3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人691人，A股615人，B股76人[2] - 出席会议股东持有表决权股份537,912,967股，占比52.5953%[2] - 公司9位在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 2025年半年度利润分配议案同意票537,565,641，比例99.9354%[4] - 多项章程及议事规则修订议案同意比例超94%[5][6] - 取消公司监事会议案同意票537,346,468，比例99.8947%[7] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意比例100%[7] 表决结果 - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效[9]

会议安排 - 2025年8月21日召开第十一届董事会第十四次会议审议召开股东大会议案[4] - 2025年8月23日发布《股东大会通知》[6] - 2025年9月12日上午9:30在上海东怡大酒店召开股东大会[6] 投票时间 - 交易系统投票平台2025年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台2025年9月12日9:15 - 15:00[6] 登记时间 - A股股东或代理人2025年9月3日下午交易结束后登记[8] - B股股东或代理人2025年9月8日下午交易结束后登记[8] 议案审议 - 审议《公司2025年半年度利润分配议案》等5项议案[13][14] - 第1项议案普通决议通过，第2 - 5项特别决议通过[13] 结果认定 - 律师认为股东大会事宜合规，表决结果合法有效[16]

人事变动 - 郭莉苹因工作变动不再担任董事会秘书、财务总监[1] - 聘请陈名担任财务总监，代为履行董事会秘书职责[1] 股权交易 - 授权管理层挂牌转让上海斯米克焊材有限公司67%股权[2]

公司战略调整 - 公司董事会同意通过联交所公开挂牌转让所持上海斯米克焊材有限公司67%股权 挂牌价格为人民币29,120.17万元 对应67%股权评估值 [1] - 斯米克焊材生产经营场地已于2024年被政府收储 不再具备继续生产经营条件 [1] - 公司退出高污染 高能耗的焊接材料产业 该产业不再作为公司产业方向 [1] 交易细节 - 转让股权比例为67% 对应股东全部权益价值评估值为人民币43,462.94万元 [1] - 最终交易价格以经国资有权部门备案的评估值为准 [1]

人事变动 - 董事会秘书兼财务总监郭莉苹因工作调动辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 董事会聘任陈名为新任财务总监 任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止 [1] - 陈名将代为履行董事会秘书职责 期限自董事会审议通过之日起至聘任新董事会秘书之日止 [1]

股权转让交易 - 公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上海斯米克焊材有限公司67%股权 [1] - 挂牌价格为29,120.17万元 [1] - 本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易 [1] 战略调整 - 高污染、高能耗的焊接材料产业不再作为公司产业方向 [1] - 通过本次股权转让实现有色焊材行业退出 [1] - 斯米克焊材生产经营场地已于2024年被政府收储导致无法继续经营 [1]

公司中标项目 - 天永智能收到上海机电设备招标有限公司关于上汽集团GS6四期改造项目-发动机装配线的中标通知书 [1] - 中标金额为2030万元人民币（含税） [1] - 项目正式合同签订并顺利实施后预计对公司经营业绩产生积极影响 [1] 公司经营独立性 - 该项目不影响公司经营的独立性 [1]