证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-014 上海机电股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路 555 号） 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-013 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十三次会议决议公告 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 1 1、公司 2025 年第一季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。 二○二五年四月二十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十三次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 4 月 18 日送达董事、监事，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，公司董 事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入42.12亿元，上年同期43.11亿元，同比减少2.30%[4] - 2025年第一季度营业总收入42.12亿元，较2024年第一季度的43.11亿元下降2.30%[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，上年同期2.12亿元，同比减少4.13%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，上年同期2.04亿元，同比减少7.25%[4] - 2025年第一季度净利润3.16亿元，较2024年第一季度的3.23亿元下降2.23%[18] - 2025年第一季度持续经营净利润为3.16亿元，2024年为3.23亿元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.04亿元，2024年为2.12亿元[19] - 2025年第一季度少数股东损益为1.13亿元，2024年为1.11亿元[19] 总资产及相关资产变化 - 本报告期末总资产348.12亿元，上年度末351.66亿元，同比减少1.01%[4] - 2025年3月31日资产总计348.12亿元，较2024年12月31日的351.66亿元下降0.99%[13][14][15] - 2025年3月31日流动资产合计280.61亿元，较2024年12月31日的285.38亿元下降1.67%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计67.50亿元，较2024年12月31日的66.27亿元增长1.86%[13][14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益139.21亿元，上年度末137.17亿元，同比增加1.49%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1430.07万元，其中非流动性资产处置损益1.02万元，政府补助254.09万元，金融资产公允价值变动损益及处置损益1569.99万元等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数69514户[8] - 上海电气集团股份有限公司持股49107.36万股，持股比例48.02%，为第一大股东[8] 每股收益变化 - 基本每股收益0.20元/股，上年同期0.21元/股，同比减少4.76%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2024年为0.21元/股[19] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率1.47%，上年同期1.56%，减少0.09个百分点[4] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本39.58亿元，较2024年第一季度的40.36亿元下降1.92%[18] 流动负债及非流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计177.98亿元，较2024年12月31日的184.70亿元下降3.63%[14] - 2025年3月31日非流动负债合计3.54亿元，较2024年12月31日的3.53亿元增长0.22%[15] 投资收益及公允价值变动收益变化 - 2025年第一季度投资收益9219.40万元，较2024年第一季度的6551.64万元增长40.72%[18] - 2025年第一季度公允价值变动收益1570.00万元，较2024年第一季度的184.89万元增长748.06%[18] 销售商品及劳务现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为41.42亿元，2024年为43.78亿元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.29亿元，2024年为 -2.18亿元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.64亿元，2024年为 -1.14亿元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.24亿元，2024年为 -0.57亿元[22] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.37亿元，2024年为 -3.38亿元[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为82.49亿元，2024年为80.93亿元[22]

文章核心观点 公司计划于2025年4月15日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [2] 说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月15日10:00 - 11:00 [1][2][3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2][3] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2][3] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [2] 参加人员 - 公司董事长、总经理庄华先生；董事会秘书、财务总监郭莉苹女士；独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生 [2] 投资者参加方式 - 2025年4月15日10:00 - 11:00通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时回答提问 [2] - 2025年4月8日至4月14日前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shjddm@chinasec.cn提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [1][3] 联系人及咨询办法 - 联系人邢晖华，电话021 - 68546835，传真021 - 68547170，电子邮箱xhh@chinasec.cn [3] 其他事项 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [3]

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2025-012 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 8 日（星期二）至 4 月 14 日（星期一）前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日（星期二）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

热点聚焦 - 国务院总理李强表示将实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期调节力度，必要时推出增量政策，深化经济体制改革，推进全国统一大市场建设[2] - 合肥市联合调查组通报三只羊公司整改完成，89项整改措施已落实，符合恢复经营条件[2] 环球市场 - 未来一周全球市场重点关注：AH股财报密集发布（比亚迪、泡泡玛特等）、多国重要经济数据公布、美联储通胀指标、中国央行1.4万亿逆回购到期、博鳌亚洲论坛/中关村论坛开幕、苹果上海开发者活动[4] 宏观 - 国务院总理李强强调贸易战无赢家，应通过扩大合作解决贸易不平衡，中国将持续优化营商环境[6] - 国务院副总理何立峰指出中国经济韧性强，将扩大高水平开放，欢迎跨国公司投资[6] - 中央财经办表示将持续深化供给侧改革，整治内卷式竞争，房地产/地方债/中小金融机构风险已有效控制[6] - 财政部安排3000亿元超长期特别国债支持消费"以旧换新"，资金规模同比翻倍[7] - 工信部将布局人形机器人/原子级制造等新兴领域，优化创新平台网络，支持外资企业设立研发中心[7] - 香港财政司司长表示国家支持香港巩固国际金融中心地位，建设科技创新高地[7] 国内股市 - 中信证券预测4月初外部风险落地后科技主题将成最佳方向，年中中美政策周期或同步共振[9] - 广州推动"领头羊"计划，促进产业与资本融合，助力新质生产力发展[9] - 中信集团与渣打银行签署战略合作，服务中国产业"走出去"与国际资本"引进来"[9] - 中泰证券2024年新增开户105.08万户（同比+93.12%），南京证券新开户同比+51%，平安证券新增超170万户[10] - 2025年A股并购重组活跃，35家公司披露重大资产重组（同比+218%）[11] - 上海机电对恒大应收款较2023年末下降1.04亿元，2022-2024年累计追回4.62亿元[11] - 美的集团与海亮集团战略合作，覆盖海外市场/智慧家居/物流供应链等领域[11] 金融 - 12家基金公司申报中证全指自由现金流ETF，相关主题基金总数达36只[14] - 工行行长表示金融机构需转型为资金/信息/效率综合服务提供商[14] - REITs市场表现强劲，63只中62只年内正收益（平均涨幅超10%），21只股息率超5%[15] - 全市场成立满三年基金共8774只，主动权益类基金近三年仅1/3跑赢业绩基准[15] 楼市 - 绿地集团董事长建议稳定不动产/股权资产价格以提升居民消费能力[17] 产业 - 小鹏汽车董事长预测L3智驾将进入"iPhone4时代"，未来技术差距将显著扩大[19] - 全国体育场地达484.2万个（人均3平方米），"十四五"已建成体育公园1102个[19] - 河南计划3年内5G基站超27万个，个人用户普及率超90%，工业渗透率达45%[19] - 宇树科技CEO表示家用人型机器人短期内难以商业化[19] 海外 - 世贸组织总干事驳斥美国"贸易吃亏论"，指出其在服务贸易领域占据优势[21] - 英国投资6亿英镑培训建筑工人以解决技能短缺，保障150万套住房建设计划[21] 国际股市 - 马斯克称V3星舰设计完善中，SpaceX目标12个月内实现每周发射（单次运载100吨）[23] - 奔驰计划2027年前在中国推出7款专属车型，展开最强产品攻势[24] 商品 - 中钢协副会长强调需关闭新增产能入口解决钢铁行业供需矛盾[26] - 甲醇港口库存降至80.01万吨（周环比-11.1万吨），整体处于去库状态[26] - 必和必拓CEO预测未来十年全球铜供应缺口达1000万吨，需1.8万亿元资本支出[26] 债券 - 财政部今年新增地方专项债4.4万亿元，建立专项债管理新机制[28] - 中央财经办表示将继续推动地方融资平台市场化转型和隐性债务化解[28] 外汇 - 对冲基金押注美元走软的头寸规模达9.32亿美元[30] 重要经济日程 - 重点关注：全球多国PMI数据、中国央行逆回购到期、美俄会谈、港股杠反产品上市、华为云出海峰会[32][33]

内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70002972_B01号 上海机电股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海机电股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 上海机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海机电股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效 ...

上海机电股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海机电股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | | 12 | | | 合并股东权益变动表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 122 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70002972_B01号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海机电股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，202 ...

上海机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，现就 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 董叶顺：大学本科学历，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。曾任上 海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长，上海拖拉机内燃机公司挂职总 经理助理（挂职），上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理，上海申雅密封 件有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联和投资有限公司副总 经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记，IDG 资本投资顾问（北京） 有限公司合伙人。现任上海火山石投资管理有限公司创始合伙人，上海新通联包 装股份有限公司非执行董事，上海和辉光电股份有限公司、上海机电股份有限公 司独立董事，上海浦银安盛基金管理有限公司独立董事（非上市公司）。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 二、2024 年 ...

上海机电股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息根据影响程度作以下分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格较大变动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情信息的 处理方 ...