独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月20日[2]

会议情况 - 公司第十一届监事会第七次会议于2025年3月20日召开，监事应到3人实到3人[1] - 会议审议通过2024年度监事会工作报告，3人同意[1] 年报相关 - 2024年年度报告及摘要经济指标经审计，发表标准无保留意见[2] - 公司编制和审议年报程序合规，内容格式符合规定[2] - 未发现参与年报编制和审议人员违反保密规定[2]

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、公司 2024 年度总经理工作报告； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、公司 2024 年度财务决算报告； 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-007 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 3 月 13 日送达董事、监事，会议于 2025 年 3 月 20 日在上海东怡大酒店会议室召开， 公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、公司 2024 年年度报告及年报摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 ...

业绩总结 - 2024年末可供分配利润88.3271035439亿元[2] - 2024年末总股本10.22739308亿股[2] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.22元，合计2.2500264776亿元[2] - 2024年中期已派现2.045478616亿元[2] - 2024年度每10股派现4.20元，总计4.2955050936亿元[3] - 2024年度现金分红占净利润比率45.83%[3] - 2025年3月20日董事会同意每10股派现2.20元[4]

公司基本信息 - 公司A股股票简称上海机电，代码600835；B股股票简称机电B股，代码900925，均在上海证券交易所上市[15] - 公司法定代表人为庄华[11] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘倩、姚鲁斌[16] - 公司业务涉及电梯、冷冻空调、印刷包装等多领域，与三菱电机等世界知名企业合资合作[30] - 公司拥有“上海三菱”电梯企业，与美国开利、日本三菱电机组建经营在华空调合资公司[31] - 公司1993年7月29日设立，成立时注册资本为2.74亿元[200] - 1999年7月，公司变更后的注册资本为4.48亿元[200] - 公司发行的普通股A股（600835）和境内上市外资股B股（900925）已在上海证券交易所上市[200] - 2003年公司更名为上海电气股份有限公司，2004年更名为上海机电股份有限公司[200] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20,682,465,815.73元，较2023年的22,321,161,349.91元减少7.34%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润937,334,128.78元，较2023年的999,920,379.39元减少6.26%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润732,031,615.16元，较2023年的895,492,763.02元减少18.25%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额897,399,701.97元，较2023年的1,265,128,929.82元减少29.07%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13,716,702,178.25元，较2023年末的13,467,098,785.15元增加1.85%[17] - 2024年末总资产35,165,713,158.84元，较2023年末的37,216,779,586.83元减少5.51%[17] - 2024年基本每股收益0.92元/股，较2023年的0.98元/股减少6.12%[18] - 2024年加权平均净资产收益率6.91%，较2023年的7.59%减少0.68个百分点[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为43.11亿元、57.73亿元、56.01亿元、49.97亿元[21] - 2024年交易性金融资产期初余额711.39万元，期末余额726.40万元，当期变动15.02万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为1.87亿元，2023年为3593.50万元，2022年为3790.32万元[24] - 公司营业收入206.82亿元，较上年同期减少7.34%；营业成本173.71亿元，较上年同期减少7.29%[43] - 电梯产品生产量71,898台，较上年减少12.82%；销售量78,691台，较上年减少4.72%；库存量57,247台，较上年减少10.61%[45] - 电梯业务直接物料成本143.87亿元，占总成本87.29%，较上年同期减少6.96%[47] - 前五名客户销售额13.56亿元，占年度销售总额6.56%；前五名供应商采购额28.43亿元，占年度采购总额26.12%[49] - 公司研发投入合计7.70亿元，研发投入总额占营业收入比例为3.72%[49] - 公司研发人员数量604人，占公司总人数的比例为13.15%[50] - 货币资金期末数132.90亿元，较上期期末增加2.43%[52] - 应收票据期末数4.80亿元，较上期期末减少16.85%[52] - 存货期末数60.73亿元，较上期期末减少27.15%[52] - 合同资产期末数22.36亿元，较上期期末增加36.40%[52] - 截至2024年12月31日，应收款项账面原值合计285,578.31万元，坏账准备合计182,407.78万元，2024年计提坏账准备23,652.28万元，影响2024年归母净利润 - 10,459.23万元[54] - 报告期末公司长期股权投资325,612.04万元，报告期比期初增加8,565.72万元，增减幅度2.70%[56] - 交易性金融资产期初数7,113,854.60元，本期公允价值变动损益150,272.64元，期末数7,264,017.96元[57] - 应收款项融资期初数19,387,390.54元，其他变动 - 6,859,498.44元，期末数12,527,892.10元[57] - 其他非流动金融资产期初数333,011,646.81元，本期公允价值变动损益17,947,968.13元，期末数350,959,614.94元[57] - 2024年度，公司合并财务报表营业收入为20,682,465,815.73元[163] - 2024年度，公司电梯设备销售收入为12,407,554,638.62元，占营业收入的59.99%[163] - 2024年12月31日，合并财务报表中应收商业承兑汇票账面余额9.0518853693亿元，已计提减值准备4.8626768202亿元，净额4.1892085491亿元[164] - 2024年12月31日，应收账款账面余额69.9409458828亿元，已计提减值准备27.3327631779亿元，净额42.6081827049亿元[164] - 2024年12月31日，合同资产账面余额23.3244203679亿元，已计提减值准备0.9669449105亿元，净额22.3574754574亿元[164] - 2024年末公司货币资金为132.9004704001亿元，较2023年末的129.7531877989亿元增长2.42%[175] - 2024年末公司应收票据为4.8006694065亿元，较2023年末的5.7734061499亿元下降16.85%[175] - 2024年末公司应收账款为42.6081827049亿元，较2023年末的43.6593604033亿元下降2.40%[175] - 2024年末公司存货为60.7294623199亿元，较2023年末的83.3614590405亿元下降27.15%[175] - 2024年末公司流动资产合计为285.3848645004亿元，较2023年末的306.9983499810亿元下降7.03%[175] - 2024年末公司非流动资产合计为66.2722670880亿元，较2023年末的65.1694458873亿元增长1.69%[176] - 2024年末公司资产总计为351.6571315884亿元，较2023年末的372.1677958683亿元下降5.51%[176] - 2024年末公司流动负债合计为184.6999294795亿元，较2023年末的206.3221107521亿元下降10.48%[176] - 2024年末公司非流动负债合计为3.5327523301亿元，较2023年末的3.7592253764亿元下降6.02%[176] - 2024年末公司负债合计为188.2326818096亿元，较2023年末的210.0813361285亿元下降10.39%[176] - 2024年末公司资产总计118.43亿元，较2023年末的117.76亿元增长0.57%[179] - 2024年末公司负债合计24.60亿元，较2023年末的54.31亿元下降54.71%[179] - 2024年末公司所有者权益合计115.97亿元，较2023年末的112.33亿元增长3.24%[180] - 2024年度公司营业总收入206.82亿元，较2023年度的223.21亿元下降7.34%[182] - 2024年度公司营业总成本193.75亿元，较2023年度的208.78亿元下降7.10%[182] - 2024年末公司货币资金为55.93亿元，较2023年末的55.62亿元增长0.56%[178] - 2024年末公司其他应收款为6617.64万元，较2023年末的5257.53万元增长25.87%[178] - 2024年末公司其他流动资产为4558.71万元，较2023年末的1500万元增长203.91%[178] - 2024年度公司投资收益为3.50亿元，较2023年度的2.69亿元增长30.20%[182] - 2024年度公司财务费用为 - 2.82亿元，较2023年度的 - 2.56亿元减少10.32%[182] - 2024年公允价值变动收益为21,885,052.13元，2023年为21,105,365.77元[183] - 2024年信用减值损失为 - 316,186,177.59元，2023年为 - 321,086,865.30元[183] - 2024年资产减值损失为 - 100,722,169.73元，2023年为 - 24,465,568.53元[183] - 2024年营业利润为1,467,842,943.33元，2023年为1,684,580,270.99元[183] - 2024年净利润为1,351,417,536.82元，2023年为1,562,688,670.37元[183] - 2024年归属于母公司股东的净利润为937,334,128.78元，2023年为999,920,379.39元[183] - 2024年基本每股收益为0.92元/股，2023年为0.98元/股[184] - 2024年母公司营业收入为199,200,755.77元，2023年为59,084,968.33元[185] - 2024年母公司营业利润为1,078,775,972.31元，2023年为842,333,226.24元[185] - 2024年母公司净利润为1,018,690,035.50元，2023年为809,117,184.97元[185] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为187.46亿元，2023年为237.73亿元[187] - 2024年收到的税费返还为29.82万元，2023年为259.32万元[187] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.97亿元，2023年为12.65亿元[187] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，2023年为 - 1.81亿元[188] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.53亿元，2023年为 - 8.73亿元[188] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1105.42万元，2023年为4722.86万元[190] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为10.23亿元，2023年为8.13亿元[191] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.73亿元，2023年为 - 1.29亿元[191] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 2.19亿元，2023年为2.14亿元[188] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额为3098.33万元，2023年为7.30亿元[191] - 2024年期初所有者权益合计为162.09亿元，期末为163.42亿元，增加1.34亿元[194] - 2024年综合收益总额为13.51亿元，其中归属于母公司9.37亿元，少数股东4.14亿元[194] - 2024年利润分配使所有者权益减少12.17亿元，其中对所有者分配6.55亿元[194] - 2024年专项储备本期提取1778.92万元，使用1796.57万元，净减少17.66万元[194] - 2023年期初所有者权益合计为155.84亿元，期末为162

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-006 上海机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2025 年 2 月 19 日、2 月 20 日、2 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司A股股票于2025年2月19日、2月20日、2月21日连续3个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常，公司内部经营秩序正常。 房地产行业的市场波动对本公司电梯业务的稳定性有一定的影响。2024年前 三季度，公司实现营业收入156.85亿元，同比下降9.14%；实现归母净利润7.28 亿元，同比下降10. ...

信息披露 - 控股股东不存在应披露未披露、可能影响公司股票价格的重大事项[1] - 实际控制人不存在应披露未披露、可能影响公司股票价格的重大事项[4]

文章核心观点 - 上海机电发布股票交易异常波动公告，称未从事人形机器人相关业务 [1] 分组1 - 上海机电2月21日晚间发布股票交易异常波动公告 [1] - 近期人形机器人相关概念受市场关注度较高 [1] - 公司主营业务是电梯制造、安装、维保等业务 [1] - 公司没有从事与人形机器人相关的业务 [1]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十一次会议通知于2025年1月17日送达董事、监事[1] - 会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开[1] - 公司董事应到9人，实到9人[1] 人事推选 - 推选丁宇清先生担任公司董事会战略委员会委员[1] - 参与推选议案表决的董事9名，同意9票，反对0票，弃权0票[1] 人员信息 - 丁宇清先生1981年出生，工学硕士，高级工程师[2]