国都证券股份有限公司关于上海易连实业集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2023年第三季度报告持续 国都证券股份有限公司 关于 上海易连实业集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年第三季度报告持续督导意见 财务顾问 证券股份有限公 SECURITIES CO.,L 二零二三年十一月 国都证券股份有限公司关于上海易连实业集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2023 年第三季度报告持续督导意见 | | | | 第一节 声 明 | | --- | | 第二节 释 义 | | 一、上市公司权益变动情况… | | (一) 权益变动概况… | | (二) 权益变动的公告情况 | | (三) 股权变更登记情况… | | (四)财务顾问核查意见 | | 二、收购人及上市公司依法规范运作情况… | | 三、收购人及一致行动人履行公开承诺情况. | | (一) 本次权益变动公开承诺情况 | | (二) 财务顾问核查意见 | | 四、收购人落实后续计划的情况 | | (一) 后续计划落实情况. | | （二）财务顾问核查意见……………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－052 许轼先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作。公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，尽快完善公司治理结构。 截至本公告披露日，许轼先生直接持有公司无限售流通股 300,000 股，限售 股 700,000 股。 上海易连实业集团股份有限公司 关于公司董事、高管职务变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公 司董事兼总经理、董事会秘书许轼先生提交的《辞职报告》。因个人身体原因， 许轼先生向公司董事会提出辞去公司董事、总经理、董事会秘书职务。经公司总 经理办公会审议通过，同意聘任许轼先生担任公司董事长助理。根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，许轼先生的《辞职报告》自 送达董事会时生效。在总经理、董事会秘书空缺期间，公司董事会同意授权董事 长柏松代为履行总经理及董事会秘书 ...

财务业绩 - [本报告期营业收入1.16亿元，同比下降14.33%；年初至报告期末营业收入3.69亿元，同比增长1.05%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 421.68万元；年初至报告期末为 - 991.85万元][3] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 520.83万元；年初至报告期末为 - 1818.28万元][3] - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5.25亿元，同比下降1241.32%][3] - [本报告期非经常性损益合计99.15万元；年初至报告期末合计826.43万元][7] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加，原因是同比增加印刷包装板块利润、利息收入，同比减少股权激励费用摊销、减少折旧计提等][7] - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额减少，原因是本期比去年同期加大宗贸易业务预付款期末余额][7] - [2023年前三季度营业总收入368,861,294.66元，较2022年前三季度的365,042,947.64元增长约1.05%][20] - [2023年前三季度营业总成本384,277,978.33元，较2022年前三季度的407,510,258.31元下降约5.7%][20] - [2023年前三季度净利润为 - 8,182,013.86元，亏损较2022年前三季度的 - 51,535,882.74元有所收窄][21] - [2023年前三季度研发费用5,463,366.21元，较2022年前三季度的3,123,124.82元增长约74.93%][20] - [2023年前三季度投资收益为538,419.86元，而2022年前三季度为 - 1,002,397.11元][20] - [2023年前三季度资产处置收益为5,221,638.11元，较2022年前三季度的1,250,593.81元增长约317.54%][20] - [2023年前三季度财务费用中的利息收入为8,814,326.38元，较2022年前三季度的779,726.38元增长约1030.47%][20] - [2023年前三季度综合收益总额为-8182013.86元，2022年为-51535882.74元][22] - [2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.015元/股，2022年为-0.073元/股][22] - [2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1601621036.49元，2022年为2491102209.69元][23] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-525152029.56元，2022年为46012757.30元][24] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为108812039.15元，2022年为7541411.21元][24] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8449564.14元，2022年为-66018187.45元][24] - [2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为411421.49元，2022年为1006469.24元][24] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-424378133.06元，2022年为-11457549.70元][24] - [2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为998062237.76元，2022年为948672786.31元][24] - [2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为573684104.70元，2022年为937215236.61元][24] 资产与权益 - [本报告期末总资产19.56亿元，较上年度末下降5.07%；归属于上市公司股东的所有者权益11.32亿元，较上年度末下降1.24%][4] - [2023年9月30日货币资金为577,875,885.51元，较2022年12月31日的999,430,445.95元减少][16] - [2023年9月30日应收账款为96,013,384.35元，较2022年12月31日的128,753,632.15元减少][16] - [2023年9月30日预付款项为579,053,414.66元，较2022年12月31日的9,586,455.52元大幅增加][16] - [2023年第三季度末资产总计1,956,329,736.38元，较之前的2,060,758,386.22元下降约5.06%][17] - [2023年第三季度末负债合计794,625,563.09元，较之前的884,488,317.46元下降约10.16%][18] - [2023年第三季度末所有者权益合计1,161,704,173.29元，较之前的1,176,270,068.76元下降约1.24%][18] 公司治理与人事变动 - [董事许轼因个人原因协助相关部门调查，无法正常履职，缺席公司第十届第十一次董事会][2] - [2023年8月17日，杨光、王明明、李斯辞职，张慧霞当选职工代表监事][12] - [因杨光、王明明辞职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3,010,000股，回购价款10,715,600元][13] - [2023年10月26日，顾秋红辞去副总经理职务][13] - [2023年10月27日，公司聘任黄剑、王玉琥为副总经理，黄剑为财务负责人][14] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为37,640人][9] - [杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）持股130,345,052股，持股比例19.48%，质押97,500,000股][9] - [湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴文远价值成长私募证券投资基金本报告期累计减持3,221,000股，现持股33,447,600股，占总股本4.99%][11] 财务审计 - [第三季度财务报表未经审计][2]

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－050 上海易连实业集团股份有限公司 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海易连实业集团股份有限公司监事会 第十届第十一次监事会决议公告 二○二三年十月二十九日 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届第十一次监事 会通知于 2023 年 10 月 20 日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出，通知公 司全体监事。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法 律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年第三季度的财务状况和经营 管理情况，《公司 2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司的实际 情况；未发现参与本次《公司 2023 年第三季度报告》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司副总经理辞职 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到顾 秋红女士的《辞职报告》，其因个人原因提出辞去公司副总经理职务。根据相关 规定，顾秋红女士辞去副总经理的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。 公司及董事会对顾秋红女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任公司高级管理人员 为保证公司日常经营管理工作正常开展，经公司总经理提名、董事会提名委 员会审查，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届第十一次董事会，审议通过《关 于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任 黄剑先生、王玉琥先生为公司副总经理，聘任黄剑先生为公司财务负责人（财务 总监），任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。 黄剑先生、王玉琥先生具备担任公司相应高级管理人员职务所需的专业知识 和工作经验，未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止 任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《 ...

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于王明明先生、顾秋红女士先后辞去公司副总经理职务，为保证公司日常 经营管理工作正常开展，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同 意聘任黄剑先生、王玉琥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第十届董事会任期届满。 证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－049 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届第十一次董事 会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公 司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开， 出席会议董事应到 6 人，董事许轼因个人原因协助相关部门调查，无法正常履职， 实际参会投票的董事 5 人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议形成 ...

上海易连实业集团股份有限公司独立董事 关于第十届十一次董事会相关事项的独立意见 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届第十一次董事 会会议于 2023 年 10 月 27 日召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二 分之一，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开合法有效。 作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况 进行了详细了解。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等有关规定，对相关议案发表如下独立意见： -4 \~1t L 一、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》 的独立意见 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄剑先生、王玉琥 先生为公司副总经理，聘任黄剑先生为公司财务负责人（财务总监），任期均自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。 我们一致认为：黄剑先生、王玉琥先生的教育背景、任职经历及职业素养符 合公司对应职务的任职要求，具备担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验； 未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁 入 ...

国都证券股份有限公司关于上海易连实业集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2023年第三季度持续督导意见 国都证券股份有限公司 关于 上海易连实业集团股份有限公司 详式权益变动报告书 2023 年第三季度持续督导意见 财务顾问 证券股份有股公司 SECURITIES CO.,LT 二零二三年十月 国都证券股份有限公司关于上海易连实业集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 目 录 | 第一节 声 明. | | --- | | 第二节 释 义. | | 一、收购人及上市公司依法规范运作情况 . | | 二、对上市公司影响较大的投资、购买或出售资产的情况……………………………………… | | 三、关联交易情况 - | | 四、主营业务调整的情况… | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况… | | 六、职工安置情况… | | 七、收购人及一致行动人履行公开承诺情况 | 之 l 第二节 释 义 国都证券股份有限公司关于上海易连实业集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 第一节声 明 国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券"、"财务顾问")接受上海 ...

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－048 三、对公司的影响 许轼为公司第十届董事会董事兼公司总经理、董事会秘书。公司另外一名董 事因个人工作变动于 2023 年 8 月 18 日辞去董事职务，公司正在积极筹备补选董 事相关工作。截至本公告披露日，公司董事会其余 5 名董事及高级管理人员均正 常履职，其中独立董事 3 名，符合法定最低人数。公司董事会同意授权董事长柏 松代为履行总经理及董事会秘书职责，公司将尽快采取措施完善治理结构。 近日，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事兼总经理、董 事会秘书许轼因个人原因需要协助相关部门调查，暂时不能履职。 截止本公告披露之时，公司未收到相关部门出具的通知。经公司初步了解， 相关调查事项与其在公司任职无关。 二、 持有公司股份情况 上海易连实业集团股份有限公司 截至本公告披露日，许轼直接持有公司无限售流通股 300,000 股，限售股 700,000 股。 关于公司董事兼总经理、董事会秘书无法履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

喝部证券段份"..公 ~1:: fl 梅挝i1实也lIl 剑贱份"阳公 .<)1李式仪"变硝恨 í'i ttZ_ 年乎年度仰馈'呼号'怠见 国都证券股份有限公司 关于 上海易连实业集团股份有限公司 详式权益变动报告书 2023 年半年度持续督导意见 财务顾问 固副证据股fß 812 公司 GUODU SECURITIES CO.,L TD 二零二三年九月 | 2 声明 ……… …… | | --- | | 释义. ……………… …………… 3 .. | | 、上市公司权益变动情况 4 | | )权益变动概况 4 | | …………·……….5 )权益变动的公告情况 | | )版权变更登记情况 | | (四)财务顾问核查意见 … | | 、收购人及上市公司依法规范运作情况 7 | | 三、收购入及一致行动人履行公开承诺情况. … 7 ... | | )本次权益变动公开承诺情况 … 7 | | )财务顾问核查意见 …… … 8 | | 四、收购人落实后续计划的情况. … … … 8 | | (二 )财务顾问核查意见 12 | | 五、提供担保或者借款情况 ……… 12 | | … … 12 六、收购中约定的其他义务 ...