上海易连实业集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海市证券管理办公室沪证办(1993)116 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,859.13 万股，其中：社会法人 股 609.13 万股，社会公众股 1,125 ...

上海易连实业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关规定和《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，且董事会成员中至少包括三分之一独立 董事，独立董事中至少有一名会计专业人士。公司董事会下设战略、薪酬与考核、 审计、提名等专门委员会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任 ...

上海易连实业集团 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月二十九日 中国·上海 上海易连实业集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 材料一：《关于公司续聘会计师事务所的议案》…………………………1 | | --- | | 材料二：《关于修订<公司章程>的议案》……………………………………4 | | 材料三：《关于修订公司<独立董事制度>的议案》…………………………21 | | 材料四：《关于补选董事的议案》……………………………………………22 | | 材料五：《关于补选独立董事的议案》………………………………………23 | 上海易连实业集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会会议资料 材料一： 上海易连实业集团股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的议案 各位股东、股东代理人： 2022 年上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）聘请立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称立信中联）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司选聘 2023 年度审计机构事项 ...

证券代码：600836 证券简称：上海易连 公告编号：2023-061 上海易连实业集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会延期暨 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023年12月29日 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600836 | 上海易连 | 2023/12/20 | 二、 股东大会延期及增加临时提案的具体内容和原因 1、股东大会延期的情况说明 公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，原定于 2023 年 12 月 26 日召开公 司 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第十届第二十一次临时董事会，审议通过《关 于 2023 年第二次临时股东大会延期暨增加临时提案的议案 ...

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－060 上海易连实业集团股份有限公司 关于公司部分董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于部分董事辞职的情况 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事顾秋 红女士和独立董事吕天文先生分别提交的《辞职报告》。顾秋红女士因个人原因 提出辞去公司董事及董事会战略委员会委员等职务，吕天文先生因个人原因提出 辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员等职务。 顾秋红女士和吕天文先生的辞职，将导致公司董事会人数及独立董事人数低 于法定最低人数，故其二人仍将按照有关规定继续履行董事、独立董事职责至公 司股东大会选举产生新任董事、独立董事。 公司及董事会对顾秋红女士、吕天文先生在任职期间对公司所做出的贡献表 示衷心感谢。 二、关于补选董事的情况 为保证公司董事会正常运作，经提名委员会审查，公司第十届第二十一次临 时董事会审议通过《关于补选董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，同 意提名王玉琥先生为公司第十届董事会 ...

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－059 本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事辞职暨补选董事的公告》（临 2023-060）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 二、审议通过《关于补选独立董事的议案》 鉴于独立董事吕天文先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会提名委员 会主任委员等职务，为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会审查，公 司董事会同意提名赵光晨先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司 股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第二十一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）第十届第二十一次临时董 事会会议通知于 2023 年 12 月 16 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知 公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召 开，出席会议董事应到 5 人，实到 5 ...

上海易连实业集团股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海易连实业集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海易连实业集团股份有限公司董事会，现提名赵光 晨为上海易连实业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海易连实业集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与上海易连实业集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－058 上海易连实业集团股份有限公司 关于公司控股股东补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次股份质押的基本情况 2、质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，浙发易连累计质押股份情况如下： 1 | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 名称 | （股） | 例（%） | 累计质押数 | 累计质押数 | 股份 | 股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比 ...

上海易连实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公 司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期 ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600836 证券简称：上海易连 公告编号：2023-057 上海易连实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股 ...