证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－055 上海易连实业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 2、人员信息： 立信中联会计师事务所首席合伙人为李金才；截至 2022 年末，合伙人 47 人， 注册会计师 256 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 125 人。 立信中联会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元，审计业 务收入 27,222.31 万元，证券业务收入 ...

上海易连实业集团股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海易连实业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证 ...

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开 第十届第二十次临时董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新 规定，以及公司已完成 3,800,000 股限制性股票的回购注销手续，注册资本由 672,753,072 元变更为 668,953,072 元（详见公告临 2023-036），结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 上海易连实业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为规范上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 ...

上海易连实业集团股份有限公司 独立董事制度 (2023 年 12 月拟修订） 第一条 为规范上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关规定和《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，且董事会成员中至少包括三分之一独立 董事，独立董事中至少有一名会计专业人士。公司董事会下设战略、薪酬与考核、 审计、提名等专门委员会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成 ...

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－054 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第二十次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）第十届第二十次临时董事 会会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 8 日采用现场和通讯相结 合的方式召开，出席会议董事应到 5 人，实到 5 人；公司监事会成员和高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长柏松先生主持，经过充分讨论，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构；本议案获公司股东大会审议通过后，授权公 司管理层签署相关合同与文件。 本议案具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-055）。 表 ...

上海易连实业集团股份有限公司独立董事 关于第十届第二十次临时董事会相关事项的独立意见 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）第十届第二十次临时董事 会会议于 2023 年 12 月 8 日召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二分 之一，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开合法有效。 作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况 进行了详细了解。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等有关规定，对相关议案发表如下独立意见： 《关于公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见 吕天文 上海易连实业集团股份有限公司 二〇二三年十二月八日 独立董事签字: 朱建民 本次公司采用邀请招标方式选聘 2023 年度审计机构，审计委员会参与了会 计师事务所的评标工作并出具核查意见，聘任会计师事务所的程序符合相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司聘请立信中联 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计 机构，能够保障公司 2023 年度审计工作顺利完成。我们同意董事会《关于 ...

上海易连实业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

上海易连实业集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－053 上海易连实业集团股份有限公司 关于银行借款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 28 日召开 第十届第八次董事会，审议通过《2023 年度对公司下属子公司融资及抵押担保 授权和提供担保的议案》、《2023 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担 保的议案》和《关于公司及下属子公司 2023 年度为上海市中小微企业政策性融 资担保基金管理中心提供反担保的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了同 意的独立意见。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。授权期限为 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 相关事项公司已发布公告（临 2023-012、015、018、026）。 二、提供担保实际情况 除浙江外贸界龙彩印有限公司，被担保人的财务状况、资产负债率等主要财 务指标与公 ...