审核报告 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 中电科数字技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0288号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 中电科数字技术股份有限公司重大资产重组业绩 承诺实现情况说明 | 3-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 重大资产重组业绩承诺实现 情况说明的审核报告 容诚专字[2025]200Z0288号 中电科数字技术 股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 我们接受委托，审核了后附的中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电 科数字"）管理层编制的《中电科数字技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺 实 ...

（施志坚） 2024年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的 专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东 尤其是广大中小股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人施志坚，1964年9月出生，中共党员，经济学硕士。现任上海富德物胜股 权投资管理有限公司管理合伙人。2024年1月起任电科数字独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。 中电科数字技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 | 独立董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 情况 | | ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （韦俊） 2024年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。 2024年1月29日，本人离任电科数字独立董事职务，不再担任公司董事会薪酬 与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务。现就本 人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人韦俊，1967年4月出生，工商管理学硕士。现任杭州士兰微电子股份有限 公司董事。2019年4月至2024年1月任电科数字独立董事。 （三）行使独立董事职权的情况 2024 年度，本人在任职期间积极参与董事会决策，于会前认真审阅会议资料， 重点就提名独立董事候选人、聘任高级管理人员等事项与公司充分沟通，作出了 独立客观判断，积极维护公司股东、特别是中小股东利益。 三、独立董事年度履职重点关 ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王泽霞） 2024年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的 专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东 尤其是广大中小股东的利益。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会参会情况 本人积极出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会会议，任职期间共参 加了审计委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，独立董事专门会 1 次， 没有缺席的情况发生。本人对提交董事会专门委员会、独立董事专门会的议案进 行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。 （三）行使独立董事职权的情况 2024年4月16日，本人离任电科数字独立董事职务，不再担任公司董事会审计 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。现就本人202 ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （蒋国强） 一、独立董事的基本情况 本人蒋国强，1954年6月出生，中共党员，理学硕士，高级工程师。曾任中国 工商银行上海分行科技处科长、处长，中国工商银行数据中心（上海）总经理， 中国工商银行上海分行资深专家，中国工商银行数据中心（上海）顾问等职务。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | | 情况 | | 姓名 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股 | | | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 东大会 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 加会议 | 的次数 ...

（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 中电科数字技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，保证内部审计部门依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门工作人员对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性，保护投资者合法权益。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的制定 ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （白云霞） 2024年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的 专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东 尤其是广大中小股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人白云霞，1973年10月出生，厦门大学生物学本科、会计学硕士、博士、 北京大学光华管理学院博士后。现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士 研究生导师、长江商学院投资中心研究学者，兼任上海宝信软件股份有限公司独 立董事，上海健麾信息技术股份有限公司独立董事，上海福贝宠物用品股份有限 公司（非上市公司）独立董事。2024年6月起任电科数字独立董事。 没有出现反对票和弃权票。 2024 年度，公司共召开了股东大会 5 次，本人 ...

CETC 电科数字 2024 # 环境、社会和公司治理(ESG)报告 中电科数字技术股份有限公司 EM ■咪 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关键绩效 | 03 | | 肩负数字化转型使命,领略电科数字发展之路 | 04 | | 聚焦ESG管理,牵引公司可持续发展 | 07 | 规范治理: 守合规之本,绘电科数字发展宏图 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 15 | | 风险内控 | 17 | | 信息安全 | 18 | | 党建引领 | 19 | 变革创新: 注创新之能,蓄电科数字变革力量 | 数智引领 | 23 | | --- | --- | | 质量控制 | 25 | | 成就客户 | 27 | 协作共赢: 击他山之石,攻电科数字价值之玉 | 采购管理 | 31 | | --- | --- | | 供应商评定 | 32 | | 行业共建 | 33 | 以人为本: 聚同心之力,筑电科数字人才舞台 员工雇佣和权益 员工薪酬和绩效 员工培训和发展 员工健康和安全 员工福利和关怀 天高地迥: 践低碳之行,塑电 ...

往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 中电科数字技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0287号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于中电科数字技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0287号 中电科数字技术股份有限公司 全体股东： 中国·北京 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中电科数字技术股份有 限公司（以下简称 "电科数字"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 12 日出具了容诚审字 [2025]200Z1554 号的无保留意见审计 ...

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2023 年度上市公司审计客户数：394 家 中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中电科数字技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月成立（2013 年 12 月 10 日改制） 公司同行业上市公司审计客户家数：29 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 ...