公司治理与会议变更 - 公司董事会于2025年12月7日召开第十届董事会第三十一次会议，应到董事9名，实到董事9名，所有议案均获9票同意、0票反对、0票弃权通过 [5][6][7] - 董事会审议通过《关于取消提名公司独立董事候选人的议案》，原因是独立董事候选人张文军因个人工作安排原因无法担任职务 [6] - 董事会审议通过《关于取消召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，该股东会原定于2025年12月10日召开 [2][7] 股东会取消详情 - 取消的股东会类型为2025年第四次临时股东会，原定召开日期为2025年12月10日 [2] - 取消原因是收到独立董事候选人张文军通知，因其个人工作安排原因无法担任独立董事职务，导致需取消关于选举其为公司第十届董事会独立董事的议案 [2] - 本次取消召开股东会事项符合《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定 [3] 后续安排 - 公司将尽快推进候选独立董事选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务 [3]

公司董事会决议 - 公司第十届董事会第三十一次会议于2025年12月7日以电子通信方式召开 应到董事9名 实到董事9名 会议召开符合规定 [1] - 董事会审议通过《关于取消提名公司独立董事候选人的议案》 因候选人张文军个人工作安排原因无法担任 公司同意取消对其提名 [2] - 董事会审议通过《关于取消召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 [4] - 两项议案的表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [3][5] 取消临时股东会 - 公司决定取消原定于2025年12月10日召开的2025年第四次临时股东会 [8][9] - 取消原因为独立董事候选人张文军因个人工作安排原因无法担任职务 导致需取消关于选举其的议案 进而取消股东会 [9] - 公司表示将尽快推进候选独立董事选举工作 并按规定及时履行信息披露义务 [9]

公司治理动态 - 公司于2025年12月7日以电子通信方式召开了第十届第三十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于取消召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 行业技术趋势 - 行业出现可能颠覆现有移动应用生态的新技术或产品，例如“豆包手机助手” [1] - 该技术趋势可能挑战如淘宝、微信、美团、携程等超级App的市场地位 [1] - 围绕新技术的市场竞争已全面展开，行业进入攻防战阶段 [1]

会议取消 - 取消2025年第四次临时股东会[1][3][4][6] - 取消的股东会股权登记日为2025/12/3[3] - 取消的股东会召开日期为2025年12月10日[4][6] 取消原因 - 独立董事候选人张文军因个人工作安排无法任职[4] 后续计划 - 公司将尽快推进候选独立董事选举工作并履行信息披露义务[5]

会议安排 - 公司第十届董事会第三十一次会议通知12月5日发出，12月7日召开[1] 会议表决 - 董事会同意取消提名张文军为独立董事候选人，9票同意[1] - 董事会审议通过取消召开2025年第四次临时股东会议案，9票同意[1][2]

公司战略与业务布局 - 公司聚焦短剧等新媒体赛道需求，持续迭代“云+AI”技术体系 [1] - 公司构建覆盖短剧制作、本地化适配、多渠道分发、数据运营的全链路解决方案 [1] 技术方案与产品进展 - 近期公司联合亚马逊云科技推出适配短剧出海场景的AI译配全流程技术方案 [1] - 该方案提供高精准多语种翻译、真人级多角色智能配音、口型同步优化等核心能力 [1] - 该方案旨在助力内容方实现高效、高质量出海布局 [1]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，电科数字的股东总户数为38424户 [2]

公司核心产品与技术突破 - 电科数字下属公司华元创信的“基于信创安全云列车运行控制系统”（云信号系统）顺利通过中国城市轨道交通协会组织的上道试验验证评审 [1][5] - 该系统搭载了华元创信自主研发的锐华高安全嵌入式实时操作系统 [1][5] - 系统成功突破国产处理器与嵌入式操作系统的软硬件适配、基于多核的混合部署运行和高效跨域通信等关键技术 [5][9] - 构建了从底层芯片、服务器硬件到操作系统、核心控制算法的全栈自主信创能力，安全等级达到最高的SIL4级别 [5][9] 产品测试验证详情 - 上道试验在宁马城际线正线开展，配置了3列列车进行测试 [3][7] - 测试完成了从单车到多车的全场景、全功能验证，最高测试时速达到120公里 [3][7] - 系统实现了与线路既有信号系统的全面接口与功能验证 [3][7] - 经专家组评审，系统被认定为运行稳定、功能完备 [3][7] 行业技术趋势与产品价值 - 云信号技术是新一代列车运行控制的发展方向，实现了从传统“中心-车站-轨旁”三级架构向“云+边缘”两级智能体系的根本性变革 [5][9] - 该技术能优化成本、提升运营效率，并具备弹性扩展能力 [5][9] - 该技术为城市轨道交通领域筑牢了“中国芯”安全底座 [5][9] 公司未来发展规划 - 华元创信将以此次评审通过为新起点，持续深耕自主可控的嵌入式基础软件 [5][9] - 公司计划以更安全、更可靠的技术方案，携手合作伙伴共筑智慧出行新生态 [5][9] - 公司致力于赋能中国轨道交通产业的高质量发展 [5][9]

公司合作关系 - 国睿中数是柏飞电子的重要合作伙伴 [1] - 柏飞电子与国内多家DSP厂商均保持良好的合作关系 [1]

公司战略与业务布局 - 公司聚焦短剧等新媒体赛道需求，持续迭代“云+AI”技术体系 [1] - 公司构建覆盖短剧制作、本地化适配、多渠道分发、数据运营的全链路解决方案 [1] 技术方案与产品进展 - 公司近期联合亚马逊云科技推出适配短剧出海场景的AI译配全流程技术方案 [1] - 该方案提供高精准多语种翻译、真人级多角色智能配音、口型同步优化等核心能力 [1] - 该方案旨在助力内容方实现高效、高质量的出海布局 [1]