中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中电科数字技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师事务所"）审计资质及 2025 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司 董事会审计委员会审议通过《关于开展审计机构选聘工作的议案》，并对会计师 事务所选聘工作进行了监督和审查。公司第十届董事会审计委员会第十九次会议、 第十届董事会第二十八次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于变更 会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构。 公司就 ...

公司代码：600850 公司简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内 ...

中电科数字技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG25098 号 目录 | 一、 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1 -2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 关联交易汇总表 | 1 | 关于中电科数字技术股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2026]第 ZG25098 号 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 我们审计了中电科数字技术股份有限公司(以下简称"电科数 字")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZG11584 号的 带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 电科数字管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"或"本公司"） 通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码： ...

中电科数字技术股份有限公司 非标准审计意见专项说明 信会师报字 [2026]第 ZG11583号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " " 中电科数字技术股份有限公司 非标准审计意见专项说明 目录 页次 专项报告 1-2 ޣҾሩѝ⭥、ᮠᆇᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘 ࠪާᑖᕪ䈳һ亩⇥Ⲵᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕⲴу亩䈤᰾ ؑՊᐸᣕᆇ[2026]ㅜZG11583ਧ ѝ⭥、ᮠᆇᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑ䇑Ҷѝ⭥、ᮠᆇᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā⭥ 、ᮠᆇā˅ᒤᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜᒤᴸᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴 ӗ䍏٪㺘ǃᒤᓖਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸ ᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾᒤᴸ ᰕࠪާҶؑՊᐸᣕᆇ ㅜ=*ਧᑖᕪ䈳һ亩⇥Ⲵᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑 ᣕDŽ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljޜᔰਁ㹼䇱ࡨⲴޜਨؑᣛ䵢㕆ᣕ㿴 ࡉㅜਧüü䶎ḷ߶ᇑ䇑㿱৺ަ⎹৺һ亩Ⲵ༴⨶NJǃljⴁ㇑㿴ࡉ䘲⭘ ᤷᕅ ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，切实履行审计监督职责，现就董事会审计委员会2025年度 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成，其中独立董事2名。报告期内，公司 董事会审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事白云霞女士担任，独 立董事蒋国强先生和董事赵新荣女士担任委员。2026年2月27日，因蒋国强先生 离任，公司董事会增补独立董事翟广涛先生为董事会审计委员会委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025年度，公司董事会审计委员会召开了八次会议,具体情况如下： （一）2025年3月26日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会 审计委员会第十四次会议，与会计师就公司2024年度报告审计结果、审计过程中 关注的重点事项及执行程序等内容进行了充分沟通，审阅公司2024年度财务会计 报表 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2026-018 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日(星期二)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2026 年 4 月 30 日（星期四）至 5 月 11 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm@shecc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 30 日 发布公司 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解 ...

（一）带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的内容 立信会计师事务所：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注"其他重 要事项"所示，电科数字于2026年4月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字0032026003 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国 证监会决定对电科数字立案。截至审计报告日，上述立案事项尚未有结论。本段内 容不影响已发表的审计意见。 （二）带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的内容 中电科数字技术股份有限公司董事会及其审计委员会关于 带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）对中 电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"电科数字"）2025年度财务报 告进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告；对公司2025年度内 部控制的有效性进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报 告。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-017 中电科数字技术股份有限公司 关于公司董事会秘书离任暨聘任 公司副总经理、董事会秘书的公告 三、副总经理、董事会秘书聘任情况 公司于 2026 年 4 月 29 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会 提名委员会审查同意，董事会同意聘任江经亮先生为公司副总经理、董事会秘书， 任期自第十届董事会第三十四次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满 之日止。副总经理、董事会秘书简历见附件。 江经亮先生具备履行董事会秘书职责所需的专业素质、管理能力和行业经验， 能够满足岗位职责要求。江经亮先生兼任公司副总经理，未分管经营业务及财务 工作，符合董事会秘书任职要求。江经亮先生尚未取得上海证券交易所董事会秘 书任职培训证明，暂由公司董事长吴振锋先生代行董事会秘书职责。江经亮先生 已报名参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，待其取得董事 会秘书任职培训证明后，正式履行董事会秘书职责。 公司董事会秘书联系方式如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

经核查公司现任独立董事施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生以及离任独 立董事蒋国强先生的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》《规 范运作》中关于独立董事独立性的有关要求。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十九日 中电科数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生以 及离任独立董事蒋国强先生（2026 年 2 月 27 日离任）的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...