中电科数字技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日召 开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》。 鉴于公司第二期股票期权激励计划自主行权及回购注销重大资产重组业绩 补偿股份导致公司总股本发生变动，根据相关规定，公司拟对注册资本进行变更， 并对《公司章程》相关条款进行修订。现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2026-015 议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办 理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部 门登记为准。 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司第二期股票期权激励计划累计 行权并完成股份 ...

2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600850 证券简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会审议 年度环境、社会和公司治理报告，一年一次___ □否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情 况等：√是 ，相关制度或措施为_公司董事会为 ESG 工作的决策与领导机构，负责统 筹决策 ESG 重大事项；各职能部门及所属子公司为执行主体，负责具体实施与推进 ESG 相关工作；审计与风险控制部负责监督执行。___ □否 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公 司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者 应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-016 中电科数字技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 股东会召开日期：2026年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2026-011 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"电科数字"）第十届 董事会第三十四次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2026 年4月29日上午9:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现 场结合电子通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。经全体董事书 面同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议的召开符合国家有关法律法规和 公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 三、审议通过《2025 年年度报告全文和摘要》 详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告》全文同 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公 ...

中电科数字技术股份有限公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税），每股转增 0.2 股。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，中 电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为 236,575,796.19 元，资本公积为 2,184,914,741.90 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本 次利润分配及资本公积转增股本方案如下： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2026-013 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日期前公司 ...

中电科数字技术股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600850 公司简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 217 中电科数字技术股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报 告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人吴振锋、主管会计工作负责人陈建平及会计机构负责人（会计主管人员）罗云声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末未分 配利润为 236,575,796.19 元，资本公积为 2,184,914,741.90 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次 ...

中电科数字技术股份有限公司2026 年第一季度报告 证券代码：600850 证券简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 18 中电科数字技术股份有限公司2026 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | 0.0371 | 0.0735 | -49.52 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 0.52 | 1.04 | 减少 0.52 个百分 | | （%） | | | 点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 | ...

2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告暨 2026 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，践行以"投资者为本"的发展理念，于 2025 年 8 月 16 日披露 《2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》。 2025 年度，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作。现将 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估情况及 2026 年度"提质增效重回报"行 动方案报告如下： 一、主业经营质量稳步提升 2025 年，公司围绕国计民生关键行业数智化转型需求，持续开展产品研发， 夯实行业数智底座，深入行业细分场景，强化 AI 技术赋能，主业经营质量稳步 提升。公司融合 AI 技术与行业需求，迭代创新自有数字化产品，打造"智弈•智 能体"系统产品，形成一站式 AI 服务能力。公司深化行业数智化解决方案，赋 能重点行业提质升级，在数字金融行业构建金融数字底座和金融创新场景解 ...

肩负数字化转型使命，领略电科数字发展之路 规范治理： 聚焦ESG管理，牵引公司可持续发展 04 07 守合规之本，绘电科数字发展宏图 公司治理 13 01 02 03 15 17 20 21 采购管理 33 供应商评定 34 行业共建 35 指标索引 61 读者反馈意见 67 | 员工雇佣和权益 | 41 | | --- | --- | | 员工薪酬和绩效 | 43 | | 员工培训和发展 | 44 | | 员工健康和安全 | 46 | | 员工福利和关怀 | 48 | 应对气候变化 51 环境合规管理与污染物排放 54 强化环保培训 56 持续志愿服务 59 践行慈善公益 59 走进电科数字 关于本报告 关键绩效 变革创新： 注创新之能，蓄电科数字变革力量 协作共赢： 击他山之石，攻电科数字价值之玉 以人为本： 聚同心之力，筑电科数字人才舞台 大爱无疆： 天高地迥： 践低碳之行，塑电科数字绿色之洲 寄至仁之心，扬电科数字责任大旗 投资者关系管理 风险内控 信息安全 党建引领 数智引领 25 质量控制 27 成就客户 29 结篇 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告详细披露了中电 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2026-014 中电科数字技术股份有限公司 关于预计2026年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条 件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的 独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 2、公司于 2026 年 4 月 29 日召开公司第十届董事会第三十四次会议，审议 通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，关联董事吴振锋先生、赵新荣女 士、王忠海先生、张宏先生回避表决，3 名独立董事、2 名非关联董事参加此议 案表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表 决。 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年预计 | 2025 年实际发 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | ...