股票期权调整 - 2021年11月10日，首次授予激励对象调为310人，期权数量调为1971.0757万份，预留调为492.7689万份，行权价调为23.89元/股[4] - 2022年11月4日，首次授予期权数量调为2562.3984万份，预留调为640.5995万份，行权价调为18.08元/股，注销55.3173万份[5][6] - 2023年10月17日，行权价调为17.78元/股，首次授予激励对象调为296人，期权数量调为2432.4046万份，注销74.6765万份[7] - 2024年5月27日，行权价调为17.33元/股[8] 行权情况 - 2024年9月27日，预留授予第一个行权期可行权102人，数量194.1956万份，注销1046.6488万份[9] - 首次授予第一个行权期可行权294人，数量798.5774万份[7] - 首次授予第一个行权期行权数量791.6325万份，行权价调为17.33元/股；预留授予第一个行权期行权数量170.9810万份，行权价17.33元/股[13] 注销情况 - 2024年11月13日，注销首次授予部分期权23.5526万份，涉及7人[9] - 公司同意注销首次授予第三个行权期期权812.4863万份，预留授予第三个行权期期权204.4857万份[10] 业绩数据 - 2024年度较2020年度净利润复合增长率为5.87%，低于12%；2024年净资产收益率为11.70%，不低于10%[15] 激励计划进程 - 2021年3月19日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年9月30日，中国电子科技集团同意公司实施第二期A股股票期权激励计划[2] - 2021年10月14 - 23日，公司对首次授予激励对象名单进行公示[3] - 2021年11月8日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[3]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为1070561.82万元[8] - 2024年末资产总计11938269698.39元，较2023年末增长4.49%[29] - 2024年营业总收入10705618162.99元，较2023年增长7.05%[31] - 2024年营业总成本10115258932.70元，较2023年增长7.31%[31] - 2024年营业利润590206817.70元，较2023年增长3.86%[31] - 2024年净利润545801243.48元，较2023年增长4.43%[31] - 2024年归属于母公司所有者的净利润550560962.28元，较2023年增长10.77%[31] - 2024年少数股东损益 -4759718.80元，2023年为25607160.52元[31] - 2024年综合收益总额545631448.72元，较2023年增长3.26%[31] - 2024年基本每股收益0.8001元/股，较2023年增长10.33%[31] - 2024年稀释每股收益0.8000元/股，较2023年增长10.47%[31] 资产与负债 - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为397909.86万元，占合并财务报表资产总额33.33%[11][12] - 截至2024年12月31日，公司合同履约成本账面价值为335599.07万元，占存货账面价值比例为84.34%[12] - 2024年12月31日流动资产合计20.2912823984亿元，2023年为15.9204217909亿元[43] - 2024年12月31日非流动资产合计28.5084070073亿元，2023年为28.3227164854亿元[43] - 2024年12月31日流动负债合计15.3454765772亿元，2023年为11.565191188亿元[43] - 2024年12月31日非流动负债合计4.067910576亿元，2023年为2.792366026亿元[43] - 2024年12月31日所有者权益合计33.0474217709亿元，2023年为32.3987104857亿元[43] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为105.05亿元，2023年为107.79亿元[33] - 2024年经营活动现金流入小计为106.20亿元，2023年为108.99亿元[33] - 2024年经营活动现金流出小计为108.67亿元，2023年为107.55亿元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.47亿元，2023年为1.44亿元[33] - 2024年投资活动现金流入小计为40.24万元，2023年为6.93万元[33] - 2024年投资活动现金流出小计为1.40亿元，2023年为1.18亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -1.40亿元，2023年为 -1.18亿元[33] - 2024年筹资活动现金流入小计为6.55亿元，2023年为3.31亿元[33] - 2024年筹资活动现金流出小计为8.06亿元，2023年为5.62亿元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，2023年为 -2.30亿元[33] 股本变动 - 2024年股票期权累计行权5067367股，回购注销8589193股，总股本变为685620517股[59] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和合同履约成本作为关键审计事项，并实施多项审计程序[8][12] 会计政策 - 公司存货发出采用月末一次加权平均法、个别认定法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[158][159] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[160] - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[111] - 公司以主要市场价格计量资产或负债公允价值，无主要市场则以最有利市场价格计量[153]

市场扩张和并购 - 公司2022年9月23日完成发行股份购买柏飞电子100%股权，交易价233,648.79万元[14][16] - 本次交易发行130,166,450股股份，每股发行价17.95元[16] 业绩总结 - 柏飞电子2022 - 2024年累计扣非归母净利润48,935.83万元，完成率81.86%，补偿26,412.98万元[23] - 截至2024年12月31日，柏飞电子股东全部权益评估价值200,544.01万元[28] 未来展望 - 业绩承诺方承诺柏飞电子2022 - 2024年净利润分别不低于16,330.95万、19,747.01万、23,703.70万元[18] - 若累积实际净利润低于承诺数，补偿义务方先股份后现金补偿[20] - 补偿期限届满对标的资产减值测试，减值额满足条件另行补偿股份[21]

审计信息 - 审计报告编号为容诚审字[2025]200Z1670号[1][4][10] - 审计对象为电科数字2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] 责任主体 - 电科数字董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 电科数字2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 报告签字盖章日期为2025年4月12日[10]

股票期权激励计划时间节点 - 2021年3月19日召开会议审议通过多项股票期权激励计划相关议案[13] - 2021年9月30日获批复同意实施第二期A股股票期权激励计划[14] - 2021年11月8日股东大会审议通过多项股票期权激励计划相关议案[14] - 2021年11月10日调整激励对象名单、数量及行权价格并授予[16][17] - 2021年12月14日完成首次授予登记手续[17] - 2022年5月17日股东大会通过利润分配及转增预案并实施[18] - 2022年11月4日再次调整数量及行权价格并授予预留期权[19] - 2023年10月17日调整行权价格并注销部分期权[21] - 2024年5月27日调整行权价格[23] - 2024年9月27日调整预留授予激励对象人数并注销部分期权[24] - 2024年11月13日注销首次授予部分到期未行权及离职人员期权[28] - 2025年4月12日将注销首次及预留授予第三个行权期对应期权[30] 股票期权数量及行权价格调整 - 2021年11月10日首次授予人数调为310人，数量调为1971.0757万份，行权价23.89元/股[16] - 2022年11月4日首次授予数量调为2562.3984万份，预留调为640.5995万份，行权价18.08元/股[19] - 2023年10月17日行权价格调为17.78元/股，首次授予人数调为296人[21] - 2024年5月27日行权价格调为17.33元/股[23] 行权情况 - 2023年首次授予第一个行权期294名激励对象满足条件，部分注销[22] - 2024年预留授予第一个行权期102名激励对象满足条件，部分注销[24][25] - 2024年首次及预留授予第二个行权期部分期权因条件未成就注销[25][26] 业绩考核要求 - 首次及预留授予第三个行权期要求2024年度净利润复合增长率不低于12%且不低于同行业平均水平[31] - 首次及预留授予第三个行权期要求2024年度净资产收益率不低于10%且不低于同行业平均水平[31] - 2024年公司业绩未达考核要求，第三个行权期行权条件未成就[31]

市场扩张和并购 - 2022年9月23日公司完成发行股份购买柏飞电子100%股权[11] - 本次交易共发行130,166,450股股份，每股发行价17.95元，交易价233,648.79万元[13] - 本次交易向电科数字集团等多方发行股份[14] 业绩总结 - 补偿义务方承诺柏飞电子2022 - 2024年净利润目标[15] - 2024年度柏飞电子扣非后归母净利润19,188.72万元，业绩完成率80.95%[17] - 2022 - 2024年柏飞电子累计扣非后归母净利润48,935.83万元，累计业绩承诺完成率81.86%[17] 其他 - 公司于2025年4月12日出具柏飞电子2024年度无保留意见审计报告[16]

公司治理 - 2024年召开董事会会议12次，独立董事施志坚均出席[2] - 2024年召开股东大会5次，施志坚出席3次[2][3][4] - 2024年施志坚各委员会会议均按要求出席[5] 财务与审计 - 2024年无对外担保，与关联方资金往来正常[7] - 聘任容诚会计师事务所为2024年审计机构[8] 激励与考核 - 严格实施2023年度高管业绩考核并确定报酬[9] - 继续推动第二期股票期权激励计划[9] 并购与展望 - 2022年完成发行股份购买柏飞电子100%股权[10] - 2025年独立董事将提升履职促进规范运作[11]

人员变动 - 2024年1月29日韦俊离任电科数字独立董事职务[2] - 2019年4月至2024年1月韦俊任电科数字独立董事[2] 会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议1次，韦俊出席1次[2] - 2024年度公司召开股东大会1次，韦俊未出席[2] - 韦俊任职期间参加董事会提名委员会会议1次，无缺席[3] 议案审议 - 公司第十届董事会提名委员会第二次会议等审议通过提名独立董事候选人等议案[3]

独立董事任职 - 独立董事任职时间为2021年11月至2024年4月[3] - 2024年4月16日，独立董事离任电科数字相关职务[2] 会议情况 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会1次，独立董事均出席[4] - 任职期间参加审计等委员会会议4次[4] 公司治理 - 严格披露2023年相关报告，财务数据真实准确完整[6] - 建立健全内控体系，无重大缺陷[6] 决策审议 - 董事会审议通过提名、聘任、业绩补偿等议案[7][8] 业绩考核 - 依据方案对高管实施2023年度业绩考核并确定报酬[7]

公司治理 - 2024年召开董事会会议13次、股东大会5次，独立董事蒋国强均出席[3] - 2024年提名、审计、独立董事专门会会议蒋国强均亲自出席[5] - 2023年度及2024年日常关联交易审议程序合规[7] - 报告期内无对外担保和违规占用资金情况[7] - 严格按要求披露定期报告，财务数据真实准确完整[8] - 聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，选聘合规[9] - 依据方案对高管实施2023年度业绩考核并确定报酬，薪酬发放合规[9] 激励计划 - 继续推动实施第二期股票期权激励计划[10] - 调整第二期股票期权激励计划行权价格[10] - 第二期股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就[10] - 第二期股票期权激励计划部分行权条件未成就并注销相应股票期权[10] 市场扩张和并购 - 2022年完成发行股份购买柏飞电子100%股权[10] - 报告期内对柏飞电子开展有效整合，达预期效果[10] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力促进公司规范运作[11] - 2025年独立董事将加强与各方沟通协作促进高质量发展[11]