本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2023-043 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号"博瑞•创意成都"大厦 23 楼） 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更财务报告审计会计师事务所的 公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-039 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董 事会第二十九次会议，并于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开本次会议。 会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。 （二）会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。 具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更内部控制审计会计师事务所的 公告》。本议案尚需提交公司股东 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-041 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于变更财务报告审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任 2023 年度财务报告审计会计师事务所的名称：信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称:"信永中和") 原聘任的会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"四川华信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政 部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关要求，鉴于四川华信为公司提供 财务报告审计服务年限已超过财政部等部门规定的国有企业连续聘任会计 师事务所的最长年限，公司需变更会计师事务所。经公司履行比选选聘程序， 拟聘请信永中和为公司 2023 年度财务报告审计机构。公司已就会计师事务 所变更事宜与前任会计师事务所四川华信进行了充分沟通，四川华信对变更 事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-038 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：临 2023-037 号），具体详见上海证券交易所网站。 2023 年 11 月 9 日下午 15:00-16:00 ， 公 司 通 过 中 国 证 券 网 （http://roadshow.cnstock.com）召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，公 司董事、总经理张涛先生，董事会秘书、副总经理、财务负责人苟军先生，独立 董事王雪女士出席本次说明会，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题（含线上互动及邮箱征集）及公司的 回复情况 1.目前《完蛋!我被美女包围了》比较火，请问公司有没有同类型的游戏？ 下一步如何计划？ 答：尊敬的投资者您好。公司现在开发的游戏主要以"三国"、"武侠 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为174,651,521.24元，同比增长28.48%[4] - 营业总收入为183,654,663.39元，同比增长28.23%[5] - 利润总额为41,198,885.65元，同比增长20.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,427,864.97元，同比增长31.79%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比增长50.00%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为435,627,501.75元，较去年同期增长68,734,651.10元[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为363,147,527.26元，较去年同期增长47,909,435.53元[17] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为39,858,503.02元，较上一期39,002,739.42元有所增长[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-204,517,089.23元，较上年同期减少426.64%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期控股子公司博瑞小贷客户贷款及垫款量净额较上期增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-204,517,089.23元，较上一期62,613,178.14元有所下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,887,260.61元，较上一期-84,617,139.45元有所增长[20] 资产情况 - 总资产为3,820,325,237.25元，较上年度末减少1.08%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,036,073,081.20元，较上年度末增长0.89%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为931,236,183.28元，较2022年底下降了145,997,951.72元[14] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,889,089,053.97元，较2022年底增加了104,131,126.66元[15] 业务情况 - 公司主要系本期控股子公司游戏业务利润增加所致[8]

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2023-036 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于2023年前三季度行业经营性数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相关规定，现将 2023 年 1-9 月行业经营性数据披露如下： 一、游戏业务 （一）营业收入、成本及推广营销费用情况 单位：万元 币种：人民币 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 推广营销费用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 上年同 | | | 上年同 | | | 上年 | 本期占游 | | | 本期 | 期 | 增长率 | 本期 | 期 | 增长率 | 本期 | 同期 | 戏总收入 | | | | | | | | | | | 比例 | | 互 | | | | | | | | | | | 联 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-037 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露了《2023 年第三季度 报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况， 公司拟以网络平台在线交流的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大 投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投 资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日下午 15:00-16:00 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 三、参加人员 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者 于 2023 年 11 月 8 日 12:00 前将有关问题通过电子邮件的 ...

一、公司为控股子公司生学教育、才子软件申请成都农商银行 3000 万元流动资金贷款事项提供担保，系满足其因业务快速发展对 资金的需求，符合公司和生学教育及才子软件的整体利益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 二、生学教育、才子软件经营稳定，财务状况、资信状况良好， 具有清偿能力；公司向生学教育委派了高级管理人员、财务负责人以 及首席内控官，才子软件系生学教育全资子公司，因此，公司对生学 教育及才子软件的财务具有较强的掌控力，本次担保风险可控。同时， 本次公司依照对生学教育 60%的出资比例为其提供担保，符合监管机 构及公司的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。 三、董事会对本次对外担保事项的决策程序合法、合规。 成都博瑞传播股份有限公司 独立董事关于担保事项的独立意见 作为成都博瑞传播股份有限公司的独立董事，我们按照《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等的规定，就公司为控股子公司提供担 保事项发表独立意见： 综上，我们对该事项发表同意的独立意见。 独立董事： 金巍 黄勤 王雪 2023 年 10 月 16 日 ...

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为 控股子公司提供担保的议案》。 （具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司提供担保的公告》。） 二、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制 定公司<违规经营投资责任追究制度>的议案》。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-033 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董 事会第二十七次会议，并于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开本次会议。 会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议情况如下： 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 ...

公司按照对控股子公司生学教育 60%的出资比例，为生学教育及其全资子公 司才子软件向成都农商银行申请 3000 万元流动资金贷款事项提供 1800 万元连 带责任保证担保，旨在解决其业务正常发展的银行融资需要。生学教育及才子软 件目前发展态势良好，财务状况稳定，具有偿付债务的能力，财务风险可控。本 次审议程序符合《公司章程》等有关规定。 特此公告。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-034 号 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席寇 亚辉先生主持了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对控股 子公司提供担保的议案》。 成都博瑞传播股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 ...