2024 年第一次临时股东大会资料 博瑞传播 2024 年第一次临时股东大会资料 博瑞传播 成都博瑞传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目录索引 | 2024 | 第一次临时股东大会现场会议议程 1 | | --- | --- | | 议案：关于变更公司 | 2023 年度内部控制审计机构的议案 2 | 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会资料 博瑞传播 议案： 关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案 各位股东： 公司经 2023 年第一次临时股东大会审议，同意聘任北京中天银 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天银"）为 2023 年度 内部控制审计业务的审计机构。因中天银在签署《审计业务约定书》 后未能及时完成备案，可能影响公司 2023 年度内部控制审计报告的 按时披露。公司与中天银协商一致，双方已解除上述协议。 博瑞传播 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 （2024 年 2 月 2 日） | 序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 | | 2 | 介绍股东大会秘书处成员 ...

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2024-004 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号"博瑞•创意成都"大厦 23 楼） 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-001 号 一、董事会会议召开情况 成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董 事会第三十一次会议，并于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开本次会议。会 议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。 具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更内部控制审计会计师事务所的 公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》。 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十七次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席寇亚辉先生主 持了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议 并通过了以下议案： 以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-002 号 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第二十七次会议决议公告 成都博瑞传播股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 17 日 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-003 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于变更内部控制审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟聘任 2023 年度内部控制审计会计师事务所的名称：亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所") 原聘任的会计师事务所名称:北京中天银会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京中天银") 1.基本信息 单位名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 截止 2022 年 12 月 31 日，亚太事务所合伙人数量 106 人，注册会计师人数 507 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因北京中 天银与公司签署《审计业务约定书》后未能及时完成相关备案，可能会影响 公 ...

二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议 公司<独立董事工作制度>的议案》。 证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2023-046 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董 事会第三十次会议，并于2023年12月20日以通讯表决方式召开本次会议。会议 应到董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议情况如下： 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控 股子公司提供担保的议案》。 （具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司提供担保的公 告》。） 三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议 公司<审计委员会实施细则>的议案》。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董事会 2023年12月20日 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-048 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司控股子公司四川生学教育科技有限公司（以下简称"生学教育"）基于 生产经营和业务发展的需要，向中信银行申请 5000 万元流动资金贷款，贷款年 利率 4.3%，贷款期限 1 年。根据本次融资需要，公司按 60%出资比例为生学教育 提供 3000 万元的连带责任保证担保。 （二）审议程序 2023 年 12 月 20 日，公司召开十届董事会第三十次会议，8 名董事以通讯表 决方式、以全票同意的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议 案》。本次对外担保事项不构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》 相关规定，该议案无需提请股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一）公司名称：四川生学教育科技有限公司 （三）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1268 号 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-047 号 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第二十六次会议决议公告 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席寇 亚辉先生主持了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于为控股 子公司提供担保的议案》。 公司按照对控股子公司生学教育 60%的出资比例，为生学教育向中信银行申 请 5000 万元流动资金贷款事项提供 3000 万元连带责任保证担保，旨在解决其业 务正常发展的银行融资需要。生学教育目前发展态势良好，财务状况稳定，具有 偿付债务的能力，财务风险可控。本次审议程序符合《公司章程》等有关规定。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 20 日 ...

四川商信律师事务所 关于成都博瑞传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 成都博瑞传播股份有限公司: 受贵公司之委托,四川商信律师事务所(以下简称"本所")指派王朕重、 张盘州律师(以下简称"本所律师")出席贵公司 2023年第一次临时股东大会, 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")及《公司章程》的规定,出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 2、对于本所律师所审查的公司本次股东大会有关文件和材料,由公司保证 其已提供了为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印 件等材料、口头陈述均真实 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2023-045 号 成都博瑞传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,376,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.8880 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理张涛主持，会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号"博瑞• 创意成都"大厦 23 楼） (三) 出席会议的普通 ...