证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2024-043 号 成都博瑞传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 466 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,279,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5194 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理张涛主持，会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号"博瑞• 创意成都"大厦 23 楼） (三) 出席会议的 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-042 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司股 东代表监事吴红英女士及谢兴文女士提交的书面辞呈。因两位监事均到达法定退 休年龄并办理退休手续，请求辞去公司监事职务。吴红英女士、谢兴文女士辞职 后，将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》等相关规定，吴红英女士、谢兴文女士的辞职未导致公司监 事会成员人数低于法定人数，不影响监事会的正常运作，辞职申请自送达公司监 事会之日起生效。公司将按照法定程序完成新任监事的补选工作。 吴红英女士、谢兴文女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在 任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 2024 年 11 月 25 日 监 事 会 ...

成都博瑞传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 目录索引 | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 | 年 | | | 度财务报告审计机构的议案 | 2 | | 议案 | 2：关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构的议案 | 3 | | 议案 | 3：关于为控股子公司提供担保的议案 | 4 | 2024 年第二次临时股东大会资料 博瑞传播 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 （2024 年 11 月 25 日） | 序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 | | 2 | 介绍股东大会秘书处成员名单 | | 3 | 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况 | | 4 | 宣布 2024 年第二次临时股东大会正式开始 | | 5 | 议案 1：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务 | | | 报告审计机构的议案 | | 6 | 议案 2：关于变更公司 2024 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-041 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 1.公司和百川智慧，华为的教育大模型，大数据合作有没有进展 答：尊敬的投资者您好。年初，公司与华为签订全面合作协议，探索双方在 媒体融合、人工智能内容审核、文化大数据体系、5G 新技术、区块链、微服务、 云安全、自主创新等领域的合作。截至目前，双方除"生学教育"相关业务外暂 无其它合作落地。此外，公司在今年 10 月 10 日与百川智能签署了《关于共建文 化｜教育大模型的合作协议》，双方将充分发挥优势、整合资源，在文化、教育 与人工智能领域开展全方位合作，探索在文化和教育领域打造 AI 与实体经济深 度融合发展的标杆项目。后续双方将就合作细节开展进一步深入探讨。谢谢您的 关注，祝您投资愉快。 2.张总，请问这次非遗招商会有多少企业签约，有哪些行业的头部企业入驻？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，成都博瑞传播股份有限公 ...

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2024-040 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 ...

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 8 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由 监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务报告审计机构的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-036 号 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十一次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 监 事 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-039 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （一）担保基本情况 公司控股子公司生学教育基于生产经营和业务发展的需要，分别向成都银行 申请 2000 万元、广发银行 5000 万元、中信银行 5000 万元，共计 1.2 亿元的流 动资金贷款。根据本次融资需要，公司按 60%出资比例为生学教育提供 7200 万 元的连带责任保证担保，剩余 40%由生学教育股东陈长志提供担保。 （二）审议程序 2024 年 11 月 8 日，公司召开十届董事会第三十九次会议，8 名董事以通讯 表决方式、以全票同意的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 议案》。本次对外担保事项不构成关联交易。鉴于生学教育截至 2024 年 9 月 30 日未经审计资产负债率超过 70%，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关 被担保人名称：四川生学教育科技有限公司（以下简称"生学教育")， 系成都博 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-038 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于变更2024年度内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 8 日召开十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于变更公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意变更信永中和为公司 2024 年度内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太事务所") 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于成都博瑞传播 股份有限公司（以下简称"公司")聘任的 2023 年度内部控制审计机构亚 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-035 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传 播关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构的公告》。 三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十九次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务报告审计机构的议案》。 本议案已经公司 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为108,405,176.20元，同比下降37.93%[2] - 营业收入年初至报告期末同比下降30.84%[7] - 营业收入本报告期同比下降37.93%[7] - 2024年前三季度营业总收入为308,706,377.92元，较2023年同期的435,627,501.75元下降[15] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,622,214.59元，同比下降86.29%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,521,265.99元，同比下降86.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降69.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降86.29%[7] - 2024年前三季度净利润为11,006,085.16元，较2023年同期的49,945,760.94元大幅下降[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为12,254,529.95元，较2023年同期的39,859,050.84元下降[17] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.01元/股，同比下降75.00%[3] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.01元/股，同比下降75.00%[3] - 基本每股收益年初至报告期末同比下降75.00%[7] - 稀释每股收益年初至报告期末同比下降75.00%[7] - 2024年前三季度基本每股收益为0.01元，较2023年同期的0.04元下降[17] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-103,708,409.13元，同比改善49.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比增长49.29%[7] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-103,708,409.13元，较2023年同期的-204,517,089.23元有所改善[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为283,531,082.39元，较2023年同期的324,136,629.56元下降[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为131,446,447.31元，较2023年同期的128,148,027.67元增加[18] - 投资活动现金流入小计为3,288,999.62元，较上年同期增加972,388.83元[1] - 投资活动现金流出小计为12,810,085.37元，较上年同期增加12,859,649.44元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,521,085.75元，较上年同期减少11,887,260.61元[1] - 筹资活动现金流入小计为127,038,226.87元，较上年同期增加43,425,260.58元[1] - 筹资活动现金流出小计为56,702,787.23元，较上年同期减少123,531,546.02元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为70,335,439.64元，较上年同期减少80,106,285.44元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-113,379.05元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-43,007,434.29元，较上年同期减少296,510,635.28元[1] - 期末现金及现金等价物余额为423,454,182.50元，较上年同期减少336,830,596.16元[1] 资产负债 - 2024年第三季度总资产为3,989,645,509.24元，同比下降0.32%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为3,033,172,154.10元，同比增长0.03%[3] - 公司截至2024年9月30日的流动资产总计为1,070,506,214.72元，相比2023年12月31日的1,084,035,685.56元有所减少[13] - 公司截至2024年9月30日的非流动资产总计为2,919,139,294.52元，相比2023年12月31日的2,918,464,496.30元略有增加[13] - 公司截至2024年9月30日的资产总计为3,989,645,509.24元，相比2023年12月31日的4,002,500,181.86元有所减少[13] - 公司截至2024年9月30日的流动负债总计为600,705,206.89元，相比2023年12月31日的626,677,566.51元有所减少[14] - 公司截至2024年9月30日的非流动负债总计为146,014,354.19元，相比2023年12月31日的132,613,952.43元有所增加[14] - 公司截至2024年9月30日的负债总计为746,719,561.08元，相比2023年12月31日的759,291,518.94元有所减少[14] - 公司截至2024年9月30日的所有者权益（或股东权益）总计为3,033,172,154.10元，相比2023年12月31日的3,032,202,897.13元略有增加[14] - 公司截至2024年9月30日的货币资金为433,109,579.16元，相比2023年12月31日的487,631,152.90元有所减少[12] - 公司截至2024年9月30日的应收账款为453,354,895.53元，相比2023年12月31日的413,371,715.44元有所增加[12] - 公司截至2024年9月30日的预付款项为32,683,347.16元，相比2023年12月31日的26,265,193.63元有所增加[12] 其他财务指标 - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.40%，同比下降0.92个百分点[3] - 2024年第三季度非经常性损益项目合计为2,006,873.34元[6] - 利润总额年初至报告期末同比下降65.39%[7] - 利润总额本报告期同比下降84.64%[7] - 2024年前三季度营业总成本为288,532,421.71元，较2023年同期的363,147,527.26元下降[15] - 2024年前三季度研发费用为34,612,484.72元，较2023年同期的39,096,287.41元下降[15] - 2024年前三季度财务费用为113,016.24元，较2023年同期的-2,119,178.83元大幅增加[15] - 公司未适用新会计准则或准则解释等调整首次执行当年年初的财务报表[1] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为51,286[8]