证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2023-044 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登了《博瑞传播关于召开2023年第一次临时股东大会的通 知》。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权， 现将有关事项再次提示如下： 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2023 年 11 月 30 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

2023 年第一次临时股东大会资料 博瑞传播 2023 年第一次临时股东大会资料 博瑞传播 成都博瑞传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 目录索引 | 2023 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 1 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案 2 | | 议案 | 2：关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案 3 | 2023 年第一次临时股东大会资料 博瑞传播 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 公司按照相关规定对 2023 年度财务报告审计机构履行选聘程序。 董事会审计委员会在选聘过程中，对选聘的评选要素和评分标准进行 了审核和评价。经对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进 度安排、人员配置服务能力等方面综合评比，公司拟聘任信永中和会 计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 90 万元（含税），比上年减少 5 万元。 （2023 年 11 月 30 日） | 序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 | | 2 | 介绍股 ...

447572 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-041 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于变更内部控制审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟聘任 2023 年度内部控制审计会计师事务所的名称：北京中天 银会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京中天银") 原拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"信永中和") 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政 部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，并综合考虑经营发展及年 度审计总体工作安排的需要，公司拟变更 2023 年度内部控制审计会计师事 务所。经履行比选选聘程序，公司拟聘请北京中天银为 2023 年度内部控制 审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与前任会计师事务所信永中和进 行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2023-043 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号"博瑞•创意成都"大厦 23 楼） 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更财务报告审计会计师事务所的 公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-039 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董 事会第二十九次会议，并于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开本次会议。 会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。 （二）会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。 具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更内部控制审计会计师事务所的 公告》。本议案尚需提交公司股东 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-040 号 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果表决结果审议通过了《关 于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席寇亚辉先生主 持了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议 并通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于变更公 司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。 成都博瑞传播股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 14 日 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-041 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于变更财务报告审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任 2023 年度财务报告审计会计师事务所的名称：信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称:"信永中和") 原聘任的会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"四川华信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政 部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关要求，鉴于四川华信为公司提供 财务报告审计服务年限已超过财政部等部门规定的国有企业连续聘任会计 师事务所的最长年限，公司需变更会计师事务所。经公司履行比选选聘程序， 拟聘请信永中和为公司 2023 年度财务报告审计机构。公司已就会计师事务 所变更事宜与前任会计师事务所四川华信进行了充分沟通，四川华信对变更 事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为174,651,521.24元，同比增长28.48%[4] - 营业总收入为183,654,663.39元，同比增长28.23%[5] - 利润总额为41,198,885.65元，同比增长20.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,427,864.97元，同比增长31.79%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比增长50.00%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为435,627,501.75元，较去年同期增长68,734,651.10元[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为363,147,527.26元，较去年同期增长47,909,435.53元[17] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为39,858,503.02元，较上一期39,002,739.42元有所增长[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-204,517,089.23元，较上年同期减少426.64%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期控股子公司博瑞小贷客户贷款及垫款量净额较上期增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-204,517,089.23元，较上一期62,613,178.14元有所下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,887,260.61元，较上一期-84,617,139.45元有所增长[20] 资产情况 - 总资产为3,820,325,237.25元，较上年度末减少1.08%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,036,073,081.20元，较上年度末增长0.89%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为931,236,183.28元，较2022年底下降了145,997,951.72元[14] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,889,089,053.97元，较2022年底增加了104,131,126.66元[15] 业务情况 - 公司主要系本期控股子公司游戏业务利润增加所致[8]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为232,702,984.55元，同比增长15.87%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为13,430,638.05元，同比下降29.12%[11] - 公司2023年上半年利润总额为23,503,020.19元，同比下降16.86%[11] - 公司2023年上半年实现营业总收入2.52亿元，较上年同期增长12.66%[18] - 净利润为1458万元，同比减少24.55%[18] - 公司2023年1-6月对外投资总额总计900万元，较上年同期减少5852.56万元[43] - 公司2023年上半年营业总收入为251,972,838.36元，同比增长12.7%[85] - 公司2023年上半年净利润为14,580,699.41元，同比下降24.5%[86] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-230,520,858.83元，较去年同期下降明显[93] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,205,655,156元，较去年同期略有增长[94] - 2023年上半年，公司综合收益总额为1343.06亿[95] - 公司股本为109.33亿，较去年同期增长35.55亿[98] - 公司利润分配中，对所有者的分配为-27.33亿[103] - 公司专项储备本期提取金额为3.92亿[106] - 公司所有者权益内部结转中，盈余公积转增资本为28.58亿[104] - 公司期末余额为3193.84亿[105] 业务情况 - 公司主要业务涵盖智慧教育、广告、游戏、数字文创以及小额贷款、楼宇租赁等业务[15] - 公司智慧业务拥有完整的自研产品体系，提供多种解决方案，包括智慧教育整体解决方案、广告媒体业务、数字经济业务、游戏业务和小贷业务[15] - 公司广告业务成功代理腾讯、成都商报等全媒体广告业务[19] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为911,780,634.26元，较上一年同期下降至1,077,234,135.00元[81] - 公司非流动资产合计为2,857,838,484.40元，较上一年同期略有增长至2,784,957,927.31元[82] - 公司资产总计为3,769,619,118.66元，较上一年同期略有下降至3,862,192,062.31元[82] - 公司流动负债合计为437,849,265.39元，较上一年同期下降至543,530,845.31元[82] - 公司非流动负债合计为111,533,997.07元，较上一年同期略有下降至113,006,060.21元[82] - 公司负债合计为549,383,262.46元，较上一年同期下降至656,536,905.52元[83] - 公司所有者权益合计为3,220,235,856.20元，较上一年同期略有增长至3,205,655,156.79元[83] - 公司资产总计为2,708,247,773.55元，较上一年同期略有下降至2,710,359,072.18元[84] - 公司流动负债合计为101,620,331.56元，较上一年同期下降至107,051,255.36元[84] - 公司非流动负债合计为23,197,767.51元，与上一年同期持平[84] 会计处理 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则的要求[113] - 公司根据信用风险特征划分金融工具，分为第一阶段、第二阶段和第三阶段，分别计量预期信用损失[134] - 公司对已发生信用减值的金融资产进行确认，包括重大财务困难、债务人违约、债务人破产等情况[135] - 公司根据历史信用损失经验和未来经济状况预测，计量其他应收款等金融工具的预期信用损失[136] - 公司设立一般准备用于弥补可能性损失，按信贷业务税后净利润的10%提取，累计不低于全部贷款余额的1.5%[139] - 公司对每单项贷款按信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，设定不同风险分类的预期信用损失率[140] - 公司对应收商业承兑汇票按账龄组合进行预期信用损失计量，基于历史经验和前瞻性信息估计损失准备[143] - 公司根据合同履约情况确认收入，包括广告业务、网游业务、发放贷款利息、智慧教育软件产品等[182]

公司财务表现 - 公司总股本为1,093,332,092股，本年度现金分红占当年净利润比例为32.60%[5] - 2022年营业收入为468,394,890.36元，较上年同期下降29.4%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为40,246,421.64元，较上年同期下降48.8%[13] - 公司2022年度净利润为506,956,963.39元，同比下降29.6%[14] - 公司2022年度总收入为68,452,662.52元，同比下降44.7%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,009,332,354.7元，同比增长0.67%[14] - 公司2022年末总资产为3,862,192,062.3元，同比增长1.94%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.04元，同比下降42.86%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为1.34%，较上年下降1.31个百分点[15] - 公司2022年第四季度营业收入为131,635,070.3元，净利润为20,999,798.4元[15] - 公司2022年非流动资产处置损益为57,185.47元，政府补助为3,924,669.26元[17] - 公司2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为261,813.44元，减税影响额为321,323.33元[18] - 公司2022年全年实现营业总收入5.07亿元、利润总额6845万元、净利润5265万元、归母净利润4025万元，分别比上年同期下降29.61%、44.70%、42.25%、48.80%[19] - 公司2022年财务费用为-5,436,353.63元，较上年-7,577,929.06元有所减少[186] - 公司2022年投资收益为40,126,631.37元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为14,926,631.37元[186] - 公司2022年营业利润为19,505,919.99元，较上年3,651,653.85元有显著增长[186] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为85,973,307.32元，较上年71,176,008.46元有所增加[187] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-92,585,579.86元，较上年-378,738,625.46元有显著减少[188] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为63,371,165.68元，较上年85,248,566.29元有所减少[188] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为56,758,893.14元，较上年-222,314,050.71元有显著增长[189] 公司业务发展 - 公司打造西南较具影响力的跨境电商平台，已获得多个国家的跨境服务电商资质，共同投资5000万元，为产品出海提供跨境数字通道[19] - 公司联合开普云、中数图等，通过虚拟现实等技术搭建数字书坊平台，推动文化产业与虚拟场景深度融合[19] - 公司加速对游戏板块的整合，打造“漫游宇宙”品牌，重点产品《全民主公II》系列月均流水突破3000万元[20] - 公司推动成都文交所发展，成功上线销售数字文化出版产品，推出数字文创电商平台，已入驻商户40余家[20] - 公司加快传统广告向数字广告转型，成功代理腾讯、成都商报等全媒体广告业务，完成户外数字媒体平台打造[20] - 公司通过多措并举加强不良贷款清收，全年累计回收金额达4410.06万元，稳步提升楼宇出租率[20] - 公司完善法人治理机制，建立完善内控体系，推进第三方机构开展内部控制评价审计，持续优化人才队伍[20] - 公司始终坚持和加强党的全面领导，推动党建工作与生产经营深度融合，确保基层党组织全面进步、全面过硬[20] 公司股权投资 - 公司对外股权投资总额为8051.56万元，较上年同期减少4467.41万元，主要投资项目减少所致[54] - 公司持有成都红星智慧数字传媒股份有限公司76%的股份，投资额为1752.56万元[55] - 公司持有杭州干杯股权投资合伙企业（有限合伙）6.67%的股份，投资额为5000.00万元[55] - 公司持有北京漫游谷信息技术有限公司88.8889%的股份，报告期内实现营业总收入73537806.57元[61] - 公司持有四川博瑞眼界文化传媒有限公司93%的股份，报告期内实现营业总收入115209527.47元[62] - 公司持有四川博瑞教育有限公司100%的股份，报告期内实现营业总收入0.00元[63] - 公司持有四川博瑞麦迪亚置业有限公司100%的股份，报告期内实现营业总收入53295355.75元[64] - 公司持有成都博瑞小额贷款有限公司84%的股份，报告期内实现营业总收入38562073.03元[65] - 公司持有四川生学教育科技有限公司60%的股份，报告期内实现营业总收入176778290.46元[68] 公司治理与人员变动 - 公司严格按照《证券法》及《公司法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所要求，建立健全内部控制制度[81] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况[87] - 张涛担任董事、总经理，税前报酬总额为66.75万元[87] - 董事袁继国已辞职，年初持股3,000