本议案已经公司十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议全体成员审议 通过。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-002 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十三次会议于 2025 年 3 月 24 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议 应到董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审 议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案》。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 关联董事母涛先生、苟军先生回避了本议案的表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-005 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司")根据《公司章程》的相关 规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 3 月 27 日召开了十届董事会第四十三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，同意聘任汪玲女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届 满之日止。 公司董事会提名委员会审查认为：汪玲女士具备《公司法》等法律法规规定 的担任上市公司高管的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》规定的禁止任职情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。未发现 其存在相关法律法规规定的禁止入职情形。其教育背景、工作经历能胜任所聘任 岗位的职责要求。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 附件：汪玲女士简历 汪玲，女，1982 年出生，硕士研究生。现任 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-054 号 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于子公司转让 部分应收账款债权暨关联交易的议案》。 监事会认为本次子公司转让应收账款债权的关联交易事项有利于优化公司 财务结构，减少应收账款对资金的占用，提高资金使用效率，增强持续经营和健 康发展的能力，不存在损害中小股东利益的情形。本次议案的审议及决策程序合 法合规，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该 事项。 成都博瑞传播股份有限公司 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 监 事 会 2024 年 12 月 31 日 ...

公司信息 - 成都西锦时光文化传播有限公司成立，法定代表人为杨琼，注册资本1亿元 [1] - 公司经营范围包括营业性演出、演出场所经营、信息网络传播视听节目、互联网直播技术服务等 [1] 股权结构 - 该公司由博瑞传播等共同持股 [2]

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-051 号 2024 年 12 月 30 日 成都博瑞传播股份有限公司 公司控股子公司与关联方签署的关联交易合同系满足日常经营发展需要，关 联交易价格合理公允，审议及决策程序合法合规，关联董事回避了表决，不存在 损害公司及其他股东利益的情形。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 监 事 会 九届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十三次会议于 2024 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席寇亚辉先 生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于子公司签订 日常关联交易合同的议案》。 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-052 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于子公司签订日常关联交易合同的公告 （一）日常关联交易基本概述 公司全资子公司麦迪亚置业拟与新闻物业签署《博瑞•创意成都 2025-2027 年度物业委托管理服务合同》，就新闻物业为麦迪亚置业持有的"博瑞•创意成 都"项目提供物业服务事宜签署本合同，合同签订年限为 3 年（2025 年-2027 年）， 物业委托管理服务费为 949.19 万元/年（含增值税），三年合同总金额为 2847.57 万元。新闻物业系公司控股股东成都传媒集团间接控制的全资子公司，根据《股 票上市规则》相关规定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事召开十届独立董事第三次专门会议，对《关于子公司签订日常 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川博瑞 麦迪亚置业有限公司（以下简称"麦迪亚置业"）与关联 ...

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2024-053 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于减资退出参股公司公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）持有上海哔哩 哔哩电竞信息科技有限公司（以下简称"哔哩哔哩电竞"或"标的公司"）6.02% 股份。公司拟与标的公司相关股东共同以减资方式退出所持哔哩哔哩电竞股权。 根据减资协议的相关约定，预计该股权将对公司的损益产生约 1560 万元的影响， 具体以审计结果为准。 风险提示：本次交易尚待相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变 更登记程序，包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程能 否顺利完成，存在不确定性。 一、减资概述 公司于 2021 年 12 月 31 日经十届董事会第七次会议决议通过，以自有资金 5000 万元人民币向上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司增资，认购其新增注册 资本 13.4911 万元（具体详见公司于 2021 年 1 月 4 日披露 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-050 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十一次会议通知于 2024 年 12 月26日以电子形式等方式通知全体董事，于2024年12月29日以通讯方式召开。 会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于子 公司签订日常关联交易合同的议案》。 本议案已经公司十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议全体成员审议 通过。 关联董事母涛先生回避了本议案的表决。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传 播关于子公司签订日常关联交易合同的公告》。 二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于减 资退出参股公司的议案》。 具体内容详见同 ...

成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 26 日 成都博瑞传播股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职的公告 沈丁丁先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续发展做出了积极贡 献，对此公司董事会表示衷心感谢。 特此公告。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-049 号 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于昨日收到董事、副总经理沈丁丁提交的书面辞职报告。沈丁丁 先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事及副总经理职务，并不再担任公司任 何职务。 根据《公司法》等相关规定，沈丁丁先生的辞职报告于送达董事会时生效， 其辞职不影响公司正常生产经营管理工作，不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数。公司将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行选举程序。 ...

核查确认函 成都博瑞传播股份有限公司: 关于你公司 12月23日发来的关于股票交易异常波动的《征询函》 已收悉。作为你公司控股股东,经再次自查后确认: 一、截至本函回复日,本单位不存在影响你公司股票交易异常波 动的重大事项:包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 二、本次股票交易异常波动期间,本单位不存在买卖你公司股票 的情况。 ...